Le 12 septembre, la police thaïlandaise a lancé la cinquième opération baptisée "Trust No One", visant à réprimer les gangs transnationaux de fraude aux cryptomonnaies. L'opération a couvert 25 zones de Bangkok et a procédé à des fouilles de tapis.
Dans cette opération, ce qui frappe particulièrement, c'est que la police a mené une perquisition aux 4ème et 5ème étages d'un hôtel de luxe dans le district de Rama 9, à Bangkok, et a réussi à arrêter un couple chinois, Zhang, 54 ans, et 29 ans. Zhou, ans. La police a également saisi 4 millions de bahts en espèces, des documents de propriété pour trois appartements de luxe d'une valeur de plus de 44 millions de bahts, trois voitures, des livrets bancaires, des iPads, 100 sacs et un grand nombre de passeports, dont ceux de Chine, du Cambodge et de Vanuatu.
Un autre point d'opération a été localisé dans la région de Phra Khanong, où la police a arrêté un Chinois nommé Liu et saisi un grand nombre de documents liés.
Le lieutenant général du Centre de détection des crimes liés aux technologies de l'information de la police de Wallawa a souligné que l'origine de cette opération remontait à la première opération de répression mondiale de la fraude transnationale aux crypto-monnaies. Lors de la première opération, la police a effectué une descente dans six localités du quartier de Srinakharin à Bangkok et arrêté des suspects chinois soupçonnés de fraude publique et de blanchiment d'argent. Dans le même temps, la police a constaté que les victimes étaient réparties dans le monde entier et que les pertes totales s'élevaient à 10 milliards de bahts.
Le lieutenant général de la police de Wolawa a souligné que les suspects arrêtés cette fois-ci étaient liés aux suspects arrêtés précédemment. Leur tâche consistait à convertir les fonds obtenus grâce à la fraude en monnaie numérique, puis à les échanger contre de l'argent liquide, puis à faire la différence. comme le tien. L'équipe d'enquête dispose de preuves solides selon lesquelles les suspects transportaient de l'argent liquide dans des sacs destinés à des activités illégales.
Il est toutefois important de noter que parmi le couple chinois arrêté sur Rama 9 Road, l'homme chinois détenait un passeport cambodgien. Après avoir effectué une vérification de ses antécédents, la police a découvert que Zhang avait un mandat d'arrêt du gouvernement chinois et qu'il tentait d'échapper à une capture en Thaïlande en utilisant des passeports d'autres pays.
Pendant ce temps, le chef de la police nationale, le général Pol Damrongsak, et le général Pol Dosa, adjoint, prévoient de saisir tous les biens des suspects afin qu'ils puissent être remis au Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent pour examen. En outre, ils organiseront la restitution des biens saisis aux victimes. Des informations détaillées sur la restitution des avoirs seront rendues publiques par l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent afin que les victimes puissent soumettre des demandes de restitution de leurs avoirs avant le 15 septembre, et les résultats de la restitution seront annoncés le 18 septembre.
L'argent est emballé dans des sacs. Les amis du monde des crypto-monnaies doivent garder les yeux ouverts et ne pas se rendre sur des petites plateformes ou des plateformes factices. La sécurité des actifs est primordiale.