Observer les tendances de l’argent intelligent dans le monde de la cryptographie nous aidera à prendre des décisions d’investissement plus judicieuses.
Écrit par : Nansen
Présentation de l'argent intelligent
Dans le monde non réglementé de la crypto-monnaie, il existe différentes manières pour quelqu'un d'en profiter, telles que
En travaillant sur le terrain et en connaissant les bonnes personnes
Dans le bon groupe alpha de télégramme TG
Ou explorez la chaîne et recherchez des listes de transactions de premier plan
Cependant, une chose est claire : la blockchain ne ment jamais. Pour découvrir des signaux dans Nansen, nous avons analysé Smart Money – des adresses de portefeuille qui se sont révélées être de l’argent intelligent. Ce sera donc un exemple vivant d’étude et de démonstration de l’argent intelligent.
Dans les prochaines sections, nous examinerons certaines de nos balises Smart Money existantes, nos définitions et nos suggestions sur la façon de les utiliser.
Fournissez d'abord des paires de trading LP et du jalonnement (First Mover LP & Staking)
First Mover LP – Prenez les 200 premières adresses parmi le pool de liquidité LP d’une certaine taille et quantité, elles sont les premières à entrer pour fournir des liquidités LP (les 100 premières adresses entrantes).
First Mover Staking – Prenez les 200 premières adresses parmi le pool de promesses de mise et une quantité d’une certaine taille, elles sont les premières à venir s’engager (les 100 premières adresses saisies).
Aujourd’hui, ce label identifie généralement deux types d’investisseurs :
Les débutants se cachent toujours sur Twitter et Discord, toujours prêts à être les premiers à entrer dans les différents pools commerciaux.
Les premiers partisans du projet (tels que les investisseurs en capital-risque et les amis des baleines) espèrent augmenter la liquidité initiale des jetons du projet et aider le projet.
"Il y a trois façons de gagner sa vie dans le monde de la blockchain : des mains rapides, un cerveau rapide et être capable de tricher - ici, nous nous efforçons d'être les premiers investisseurs à y entrer."
Une façon d'approfondir est de consulter notre panneau de données Smart Money et de filtrer First Mover LP et Staking pour obtenir une liste des adresses qui ont été actives au cours des dernières 24 heures. Ensuite, utilisez Wallet Profiler pour rechercher des adresses et configurer une alerte intelligente en chaîne pour les adresses actives dans votre fuseau horaire.
Fonds et investisseurs de capital-investissement
Fonds – Entités publiques qui investissent et gèrent les crypto-monnaies.
Investisseurs en placement privé – Adresses qui ont reçu au moins 100 000 $ des adresses de distributeurs d'un grand nombre de jetons différents.
La différence entre les deux réside dans le problème de l’identification. Pour les fonds, cela signifie que nous avons identifié l'entité derrière le portefeuille. Les investisseurs en placements privés (PSI), en revanche, sont des adresses qui fournissent des preuves en chaîne du comportement des investisseurs. Le champ d'application ici est un peu plus large et inclut des conseillers, des investisseurs providentiels et potentiellement des entités qui ne sont pas des fonds mais travaillent sur la base de la distribution de jetons. (par exemple, sociétés de médias, sociétés de conseil, etc.)
En plus de simplement copier ces adresses, il serait utile de connaître des éléments tels que leurs portefeuilles actuels, les détails de leur allocation et les protocoles qu'ils utilisent.
Une méthode d’exploitation minière plus sophistiquée consiste à suivre le trafic entrant et sortant. Une courte étude de cas :
Si l'on observe des jetons affluant vers les adresses de Defiance Capital, une transaction de financement stratégique entre Muse DAO et Defiance Capital peut avoir été découverte en chaîne avant l'annonce.
Des LP de plus en plus intelligents
Smart LP – Gagnez plus de 100 000 $ en devenant fournisseur de liquidités sur Uniswap ou Sushiswap. Les calculs de bénéfices n'incluent pas les pertes éphémères.
Smarter LP – Top 1 % des fournisseurs de liquidité et des mineurs en termes de profit et de retour sur investissement sur tout DEX de type Uniswap V2, avec des calculs de bénéfices incluant les pertes éphémères.
À l’instar de First Mover LP, les labels envisagent de fournir des liquidités. Cependant, la principale différence est que dans cet onglet, nous utilisons les bénéfices réalisés comme mesure, plutôt que la rapidité avec laquelle ils atteignent la mine.
Airdrop expert Airdrop Pro
Adresses qui ont reçu de grandes quantités de jetons lors de plusieurs parachutages (la valeur du parachutage est basée sur une moyenne de 30 jours à compter du début de la distribution).
Nous examinons ici les adresses qui ont reçu un grand nombre de parachutages. Les adresses portant cette étiquette se répartissent généralement en deux catégories : parachutées ou interagissant avec certains protocoles en chaîne, et les adresses qui entrent dans la deuxième catégorie sont celles auxquelles vous devez prêter attention.
Vous devez creuser profondément et examiner l’historique des transactions d’une adresse avant d’en sélectionner quelques-unes à surveiller. Voici quelques exemples de projets célèbres avec de nombreuses interactions :
Aztèque
Nomade
xPolliner
Nous ne sommes pas conscients du potentiel de largage ci-dessus et ne commentons pas la qualité du protocole lui-même, mais vous suggérons simplement d'étudier la liste ci-dessus comme exemple simple pour commencer votre voyage d'exploration.
Trader NFT intelligent
Basé sur les 100 principales adresses réalisant des bénéfices grâce aux ventes NFT et les 100 meilleures adresses basées sur notre mesure de notation interne des commerçants.
Comme l’indique l’étiquette – une adresse spécialisée dans le trading de NFT. Qu'il s'agisse de faire passer les NFT de 0,1 ETH à 1 ETH ou de 30 ETH à 60 ETH, nous avons classé chaque trader NFT de manière absolue et relative en fonction de leurs bénéfices réalisés. De plus, nous ne considérons que les commerçants possédant plus d'un certain nombre de collections, nous évitons donc les commerçants qui sont devenus riches par chance (par exemple, les commerçants qui l'ont obtenu grâce à une seule collection).
Naturellement, ce sera le type d'adresse vers lequel la transaction sera copiée. Vous pouvez consulter notre panneau de statistiques de classement des bénéfices NFT Paradise pour trouver des exemples de telles adresses à surveiller.
Détenteurs NFT intelligents
Top 100 des adresses en termes de bénéfices estimés de leur portefeuille NFT actuel et les 100 meilleures adresses basées sur notre métrique de score hodler interne
Ici, nous examinons plutôt les bénéfices non réalisés. Combien d’adresses bénéficient d’énormes profits papier mais refusent toujours de vendre leurs avoirs NFT ? Cette balise se concentre sur les adresses qui n'ont pas encore vendu leurs NFT.
Une excellente façon de commencer est de consulter notre onglet Smart Money sur NFT Paradise et d'examiner les transactions récentes à partir des adresses Smart Money pour voir ce qu'elles font. Vous pouvez même filtrer spécifiquement la balise Smart NFT Hodler et le type d'activité que vous recherchez (achat, vente, frappe) pour avoir une meilleure vue. Pour rappel, si vous voyez certains acteurs intelligents du diamant NFT commencer à vendre un certain type de NFT, cela peut être un potentiel signal de « sortie », et vice versa.
Les premiers collectionneurs NFT intelligents
Avant la date spécifiée, investissez dans le projet NFT de premier ordre sélectionné et détenez toujours les 100 premières adresses du NFT du projet
De nombreux projets NFT de premier ordre disposent d'un canal de discussion « Alpha » ou mettent en place un canal auquel on ne peut accéder qu'après avoir vérifié les avoirs NFT. L'observation de certaines adresses de portefeuille peut nous aider à savoir ce qu'elles font. Ce long tweet de Nelson couvre bien une façon d’identifier de tels « groupes alpha ».
"Et si leur précieux BYAC NFT se trouve dans un portefeuille froid ? Alors la balise n'est plus utile ?" - Cela peut être vrai, mais cela peut nécessiter un certain effort. En règle générale, il y aura un « lien » entre le portefeuille chaud et le portefeuille froid d'un trader. On peut consulter les contreparties sur Wallet Profiler pour trouver des indices.
Monnayeurs NFT intelligents
Top 100 des adresses qui ont réalisé au moins ≥ 5x les bénéfices réalisés sur plusieurs collections NFT créées au cours des 60 derniers jours
Mint est difficile à créer, surtout avec la récente explosion des projets NFT. Comment décidez-vous quoi lancer ? Le suivi de ces adresses pourrait être un moyen de présenter des menthes intéressantes.
Conseils pour utiliser les alertes intelligentes rapides :
Au lieu de simplement saisir une adresse, ajoutez un « De : » devant l'adresse, ce qui en fera « De : 0x… » pour filtrer les transactions initiées par cette adresse. Cela réduit considérablement le nombre de jetons frauduleux qui apparaissent (par exemple, des escrocs larguant activement du spam et des NFT de phishing vers des adresses de célébrités), réduisant ainsi le bruit.
en conclusion
Ce n'est qu'en comprenant et en connaissant la contrepartie derrière la transaction que vous pourrez comprendre quelles transactions se produisent sur la chaîne. En utilisant la fonction de marquage de Nansen, vous pouvez prendre des décisions d'investissement plus judicieuses et être au courant des opportunités dès qu'elles apparaissent sur la chaîne. Nous ajouterons d'autres avis pour plus de balises à l'avenir, alors gardez un œil sur cette page et continuez à explorer !
[Avertissement] Il existe des risques sur le marché, les investissements doivent donc être prudents. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et les utilisateurs doivent se demander si les opinions, points de vue ou conclusions contenus dans cet article sont appropriés à leur situation particulière. Investissez en conséquence et faites-le à vos propres risques.
(Cet article est reproduit avec la permission de Foresight News. Foresight News est une plate-forme de contenu chinoise dans le domaine vertical du Web3. Elle adhère aux principes de base « d'objectivité et de neutralité » et s'engage à créer un portail chinois pour le monde Web3.)
Cet article Nansen : Traquer les génies de la chaîne, comprendre les étiquettes d'argent intelligent et comment les utiliser est apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.