Alors que de nombreux fraudeurs cryptographiques ont réussi à passer entre les mailles du filet dans le passé, il n’en va pas de même pour le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Parallèlement à l'examen en cours des fraudes FTX, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) enquêterait sur une fraude potentielle impliquant le siphonnage de fonds par SBF à l'étranger quelques jours seulement avant que FTX ne dépose son bilan.

Selon un rapport de Bloomberg, l'enquête fédérale vise à examiner l'implication de SBF dans le transfert inapproprié de fonds FTX vers les Bahamas alors que l'échange cryptographique défunt a déposé son bilan le 11 novembre.

L’informateur anonyme a en outre révélé que les responsables du DOJ avaient rencontré les surveillants nommés par le tribunal de FTX pour discuter de la portée des informations dont ils avaient besoin pour une enquête plus approfondie. Le DOJ prévoit également d'enquêter pour savoir si SBF a transféré illégalement des fonds FTX à Alameda Research.

Compte tenu des liens étroits de SBF avec la politique américaine, le fraudeur n’a encore été inculpé d’aucun crime et continue de participer aux discussions sur Twitter depuis des lieux tenus secret. Le 9 décembre, SBF a accusé le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, d'avoir menti et de s'être retiré à la dernière minute d'un accord qui pourrait sauver FTX.

Le duel entre les PDG, CZ et SBF. Source : Twitter

Selon CZ, SBF était « dérangé » par le retrait de la bourse – une affirmation qui a suscité une réponse en ligne de l'ancien PDG de FTX.

Selon le Financial Times, un accord échoué de 100 millions de dollars a permis à la pop star Taylor Swift de s'en aller sans aucun lien avec FTX.

Taylor était en discussion avec FTX pour un accord de parrainage, ce qui aurait fait d'elle l'un des visages représentant les échanges cryptographiques défaillants. Alors que le musicien s’était initialement abstenu de signer l’accord car il était coûteux, la faillite de FTX a définitivement mis un terme aux discussions.