Republié depuis Big Orange : La suite de l'histoire ensoleillée, la fin peut vous le dire : l'intrigue générale est que U a été vendu à l'OTC d'OKX, a été arrêté par un petit jc local et enfermé pendant 37 jours, et a finalement été libéré sous caution. Plus tard, le tribunal en a retiré 200 pour mettre fin à l'affaire.

Nos partenaires internes en ont parlé il y a 2 ans, mais rien ne s'est produit jusqu'à présent, comme le montre la photo.

Maintenant que nous avons parlé de ce problème, laissez-moi vous expliquer comment éviter ce type de contrôle des risques.

Faites attention à quelques points, qui peuvent efficacement empêcher le gel de la carte lors de la collecte d'argent noir.

(1) Pour les transactions de gré à gré, essayez de choisir des plateformes majeures telles que Binance et Ouyi. Ces plateformes disposent de bons canaux de communication et de méthodes de contrôle des risques avec les agences de régulation et les forces de l'ordre du continent.

(2) Essayez de choisir une plateforme OTC qui prend en charge la stratégie de retrait T+1/T+2. Bien que l’argent ne puisse pas être retiré immédiatement après la vente des pièces, cela réduit le risque de suspicion de blanchiment d’argent via des transactions OTC. Par exemple, négociez Binance T+1 et Huobi Select (par rapport au trading gratuit et au retrait T+2).