La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre 11 personnes impliquées dans la création et la promotion de Forsage, une pyramide frauduleuse de crypto-monnaie et un système de Ponzi. Ce programme a permis de récolter plus de 300 millions de dollars auprès de millions d'investisseurs particuliers dans le monde entier, y compris aux États-Unis.
Les accusations sont portées contre les quatre fondateurs de Forsage, dont on sait qu'ils vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie. En outre, trois promoteurs basés aux États-Unis ont été accusés d'avoir soutenu Forsage sur son site Web et ses plateformes de médias sociaux, ainsi que plusieurs membres des « Crypto Crusaders », un groupe promotionnel majeur pour le programme aux États-Unis.
Forsage exploitait un site Web qui permettait aux investisseurs d'effectuer des transactions via des contrats intelligents sur les blockchains Ethereum, Tron et Binance. Cependant, il aurait fonctionné pendant plus de deux ans sous la forme d'un système pyramidal, où les bénéfices étaient générés par le recrutement de nouveaux participants. Il a également utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, suivant la structure typique d'une chaîne de Ponzi.
Malgré les ordres de cessation et d'abstention des autorités des Philippines et du Montana, les accusés ont continué à promouvoir le projet et à nier les allégations à travers des vidéos YouTube et d'autres moyens.
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La plainte de la SEC, déposée auprès d'un tribunal de district américain de l'Illinois, accuse les individus d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières liées à l'enregistrement et aux dispositions antifraude. La SEC demande une injonction, la restitution des gains mal acquis et des sanctions civiles.
Deux des accusés, Ellis et Theissen, ont réglé les accusations sans les admettre ni les nier. Ils ont accepté une injonction permanente contre de futures violations et paieront des sanctions civiles, en attendant l'approbation du tribunal.
L’enquête de la SEC a été menée par son unité Crypto Assets and Cyber et a reçu l’aide de la Securities and Exchange Commission des Philippines et du Montana Commissioner of Securities and Insurance.
Dans le domaine des cryptomonnaies et du Web 3.0, il a été observé que les utilisateurs entendent toujours parler de ces arnaques et exploitent l’actualité au quotidien. Récemment, dans un rapport de Todayq News du 1er septembre 2023, des attaquants de cryptomonnaie ont volé 45 millions de dollars d'actifs numériques, contribuant à une perte totale annuelle de près d'un milliard de dollars, selon CertiK. Au cours de ce mois, 26 millions de dollars ont disparu dans des escroqueries à la sortie, 6,4 millions de dollars dans des attaques de prêts flash et 13,5 millions de dollars dans des exploits.
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