La police de Hong Kong a récemment démantelé un syndicat de fraude dont le slogan était d'investir dans "l'or et la crypto-monnaie de Londres". Le suspect a utilisé une rhétorique à faible risque et à haut rendement pour inciter les citoyens de Hong Kong à ouvrir des comptes et à investir. Au moins 25 victimes sont tombées dans cette arnaque. La police a déclaré que 19 hommes et femmes ont été arrêtés jusqu'à présent et que le montant d'argent impliqué dans cette affaire s'élève à 320 millions de dollars de Hong Kong. Le magnat de Hong Kong Peter Chung a également révélé en 2020 qu'il avait failli tomber dans le piège de la fraude à l'or à Londres, avec un montant pouvant atteindre 1 million de dollars de Hong Kong.
Il semblerait que la police de Hong Kong ait lancé une opération d'arrestation mercredi et jeudi derniers, soit les 30 et 31 août, au cours de laquelle elle a mené des perquisitions dans plusieurs endroits de Hong Kong. Ils ont découvert une société d'investissement dans le district de Kowloon, qui était le siège du groupe frauduleux mentionné ci-dessus, et ont arrêté un total de 12 hommes et 7 femmes, âgés de 25 à 42 ans, pour blanchiment d'argent et complot en vue de commettre une fraude.
L'inspecteur en chef Duan Yuk-heng de l'unité criminelle de la région de Hong Kong-Est de Kowloon a déclaré que le groupe de fraude avait commencé à opérer en juin 2022. Tout d'abord, le chef du groupe demande aux membres de créer une société d'investissement, de louer des bureaux dans des immeubles commerciaux et de créer des sites Internet pour créer l'illusion qu'il existe quelque chose de réel, afin d'éviter d'être traqué par la police. et les victimes, l'entreprise sera fermée après un certain temps puis rouverte pour former une nouvelle entreprise. Au cours du processus MLM téléphonique, les membres du groupe prétendront à tort qu'ils sont des courtiers en investissement expérimentés possédant une riche expérience pour tromper les victimes et les inciter à participer.
Cependant, Duan Yuheng a souligné qu'une fois la victime trompée, les membres affirment qu'ils peuvent collecter des fonds d'investissement en espèces ou par transfert sur un compte spécifique, puis utiliser certaines applications (APP) pour aider avec enthousiasme la victime à ouvrir un compte, et certaines victimes sont même persuadées de signer une lettre d'autorisation, autorisant les courtiers à avoir la pleine autorité sur leurs « comptes d'investissement ».
En fait, ces applications et comptes d'investissement ne sont que des plateformes de trading simulées. Aucun de l'argent des victimes fraudées n'a été investi dans de l'or londonien ou dans des crypto-monnaies. Elles ont simplement inventé divers scénarios pour frauder leur argent. L'une des techniques consiste à ce que le groupe frauduleux effectue des transactions anormales et fréquentes sur le compte et conserve certains actifs pendant une longue période afin de facturer des frais de traitement et de détention élevés, ce qui entraîne une perte totale du principal du compte de la victime.
Enfin, ils utilisent des mots pour encourager les investisseurs à augmenter le montant de leur investissement, prétendant faussement qu'ils peuvent récupérer leurs pertes en peu de temps. Le but est de retirer chaque centime des poches des victimes lorsque celles-ci le souhaitent. leur principal soutien, le groupe Le refus a été donné pour diverses raisons, telles que l'exigence de frais administratifs supplémentaires élevés pour le traitement. En outre, le groupe a blanchi l’argent entre de fausses sociétés et des comptes fantoches à travers de multiples transferts dispersés.
De nos jours à Hong Kong, ce qu'on appelle « l'or de Londres » est assimilé à une fraude car il ne s'agit pas d'un marché physique mais d'un produit dérivé. Les lieux de négociation sont dispersés dans divers réseaux de vente pour former un « marché de l'or invisible ». En raison du manque de supervision à Hong Kong, aucune licence n’est requise pour acheter et vendre de l’or à Londres, et l’opacité et les risques ont considérablement augmenté. À partir de 2018, les escrocs ont fait appel à de beaux courtiers et les ont associés à des vidéos promotionnelles de marques célèbres et de voitures de sport. Ils ont également utilisé des techniques de trading fréquentes, affirmant à tort que les commissions de transaction avaient complètement anéanti l'investissement, laissant les victimes sans argent. La transaction en elle-même n'est pas une soi-disant fraude, mais parce que le seuil est trop bas, elle est ciblée par un grand nombre de personnes sans scrupules, de sorte que de nombreux cas de fraude se produisent.