Un portefeuille de crypto-monnaie lié à Genesis Trading a transféré près de 720 millions de dollars de Bitcoin vers la bourse Coinbase au cours du mois dernier, indiquant le début potentiel de liquidations d'actifs.
Le portefeuille labellisé Genesis Trading a transféré plus de 12 600 Bitcoins (BTC) au cours des 30 derniers jours, d'une valeur de 719,9 millions de dollars, principalement dans des transactions de 500 à 700 BTC.
L'adresse contient actuellement 33 356 Bitcoins, contre plus de 46 000 BTC il y a un mois, le 12 juin, selon les données d'Arkham Intelligence.
Les transferts de plusieurs millions de Bitcoin surviennent deux mois après que Letitia James, procureure générale de l'État de New York, a annoncé que son bureau avait conclu un accord avec Genesis, obligeant l'entreprise à payer 2 milliards de dollars aux investisseurs fraudés dans le cadre de son programme Earn.
Le règlement exige que les fonds soient restitués aux investisseurs de Genesis et interdit à la société d'opérer à New York.
Les traders de Genesis pourraient être guéris
L'adresse labellisée Genesis Trading pourrait en effet se préparer à commencer à rembourser les utilisateurs, en fonction du montant des actifs et des transferts récents vers l'échange centralisé (CEX) Coinbase.
Le portefeuille détient actuellement un total de 2,28 milliards de dollars de crypto-monnaie, dont 1,91 milliard de dollars de Bitcoin comme plus gros avoir, suivi de 364 millions de dollars d'Ether (ETH).
Le montant dépasse les 2 milliards de dollars d'actifs numériques que la plateforme a été condamnée à payer aux investisseurs fraudés de son programme Earn.
Le 14 juin, le bureau du procureur général de New York a annoncé avoir récupéré plus de 50 millions de dollars auprès de Gemini, qui seront restitués aux investisseurs du programme Earn de la bourse.
Le règlement interdit à Gemini d'exploiter tout programme de prêt de crypto-monnaie dans l'État de New York, et James a déclaré sur X que "tous ceux que Gemini a trompés récupéreront leur argent". Gemini Trust a déclaré que les utilisateurs d'Earn concernés pouvaient s'attendre à « 100 % des actifs qui leur sont dus » dans un délai de sept jours.
La saga Genèse
Le bureau du procureur général de New York a déposé une plainte contre Genesis en octobre 2023, l'étendant ensuite pour inclure le Digital Currency Group, son PDG Barry Silbert et l'ancien PDG de Genesis Soichiro Moro.
Le procès alléguait que Gemini avait fraudé 230 000 investisseurs – y compris des résidents de New York – par le biais de son programme Earn avec Genesis Global Capital, sans divulguer ses risques.
New York AG a également intenté une action en justice contre l'ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, pour avoir prétendument caché la « situation financière désastreuse » de la plateforme. Mashinsky fait actuellement face à des accusations criminelles dans le district sud de New York liées à la fraude en valeurs mobilières, à la fraude électronique et au complot en vue de commettre une fraude et devrait être jugé en janvier 2025.
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