Dans une déclaration du 23 août sur son site Web, l'OFAC a indiqué qu'il avait ajouté Roman Semenov, un ressortissant russe qui a aidé à lancer Tornado Cash, à une liste de personnes qui sont des « ressortissants spécialement désignés ».

L'OFAC a noté toutes ses adresses e-mail connues et ses portefeuilles Ethereum (ETH).

Les cofondateurs de Tornado Cash accusés de blanchiment d'argent

De plus, le FBI et l'IRS ont arrêté Roman Storm, un autre cofondateur du crypto-mixeur, le 24 août. Semenov et Storm ont été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent non autorisée et de complot en vue de violer les sanctions.

Selon Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor, Semenov et Storm auraient blanchi des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie volée pour le compte du groupe Lazarus, qui est lié au régime nord-coréen de Kim Jong Un.

Il y a près d'un an, Semenov a signalé que son compte avait été suspendu sur GitHub. À peu près à la même époque, un développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté par le Service financier et d'information néerlandais. Il a été libéré neuf mois plus tard, le 26 avril 2023, et attend actuellement son procès pour avoir facilité le blanchiment d'argent basé sur des actifs cryptographiques.

Le juge se range du côté de l'OFAC

Semenov a été ajouté à la liste de l'OFAC après qu'un juge a pris le parti du Trésor américain le 18 août dans le procès Tornado Cash. Dans cette affaire, Tornado Cash a tenté de faire valoir que l'OFAC avait outrepassé son autorité et sa juridiction en interdisant le mixeur de crypto-monnaies.

La décision de l'OFAC est la première grande étape pour imposer des sanctions à Semenov lui-même, et pas seulement à Tornado Cash en tant qu'entreprise.

En 2022, l'agence a sanctionné Tornado Cash car elle a déclaré que des pirates informatiques avaient pu blanchir jusqu'à 7 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés grâce à lui. À l'époque, l'OFAC avait fourni des informations sur 45 portefeuilles ETH qui, selon elle, avaient été utilisés par le crypto-monnaieur pour blanchir des fonds illicites.

Le juge en charge de l'affaire a décidé que Tornado Cash pouvait être sanctionné car il portait les caractéristiques d'une personne puisqu'il était composé de ses fondateurs, de ses développeurs et d'une organisation autonome décentralisée (DAO) qui le gouvernait.

La mise sur liste noire de Tornado Cash signifiait que les citoyens américains n'étaient pas autorisés à utiliser le service.

Les actes d'accusation vont à l'encontre des directives du FinCEN

Suite aux sanctions et aux inculpations de Semenov et Storm, l'organisation de défense des crypto-monnaies Coin Center a publié une déclaration concernant le problème.

Le directeur de recherche du Centre, Peter Van Valkenburgh, a souligné que l’acte d’accusation manquait de détails suffisants pour prouver des violations claires de la loi.

Il a affirmé que Semenov et Storm sont accusés d’avoir « transféré des fonds au nom du public » sans s’être enregistrés auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Pourtant, aucune preuve n’a été apportée pour démontrer qu’ils se sont livrés à des activités qualifiées de transfert d’argent selon les réglementations de la loi sur le secret bancaire.

Selon Van Valkenburgh, les cofondateurs de Tornado Cash semblent appartenir à la catégorie des fournisseurs de logiciels d'anonymisation, comme le souligne le FinCEN, plutôt qu'à celle des transmetteurs d'argent.

Les activités dans lesquelles les deux étaient impliqués, telles que l’hébergement Web et les services de référentiel de logiciels, sont exclues du transfert d’argent selon les directives 2019 du FinCEN.

En outre, selon Coin Center, l'acte d'accusation indique également que les accusés ont fait la publicité de l'outil Tornado Cash, ont profité d'un jeton de gouvernance et ont conçu certains aspects de celui-ci, mais ces activités ne correspondent pas à la définition de « l'acceptation et de la transmission » d'argent.

Le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov, ajouté à la liste des sanctions de l’OFAC est apparu en premier sur CryptoPotato.