La police des jeux sur téléphone portable révèle une affaire choquante
"Officier, je signale le crime. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai perdu mon argent en jouant sur mon téléphone portable et toute ma famille est sur le point de se séparer !"
Le 28 juillet 2021, Xiong du comté de Shayang, province du Hubei, a signalé le cas au poste de police de Jishan. Personne ne s’attendait à ce qu’un cas choquant de jeu en ligne transfrontalier ne révèle que la pointe de l’iceberg.
Xiong aime jouer avec son téléphone portable pour passer le temps pendant son temps libre. Un jour de juin de la même année, il a vu ses collègues jouer à des jeux de société et de cartes sur leurs téléphones portables et gagner des milliers de yuans en rechargeant 100 yuans, ce qui l'a rendu envieux. Xiong a immédiatement téléchargé le logiciel appelé « Jeu d'échecs et de cartes XXX » et a rapidement gagné une somme d'argent. Après avoir joué pendant un certain temps, les paris sont devenus de plus en plus importants et la probabilité de gagner est devenue de plus en plus petite. Au final, j'ai perdu plus de 100 000 yuans.
Au fur et à mesure que l'enquête sur l'affaire s'approfondissait, la police du bureau de la sécurité publique du comté de Shayang s'est rendu compte qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un simple cas de jeu en ligne utilisant une application de téléphonie mobile. Le grand nombre de personnes impliquées, l'étendue du territoire, les fonds considérables et la complexité des méthodes de blanchiment d'argent sont sans précédent pour ce groupe de policiers des agences de sécurité publique au niveau des comtés.
"Cette affaire de jeu en ligne a été initialement identifiée. Le montant d'argent impliqué dans l'affaire a atteint 400 milliards et plus de 50 000 personnes étaient impliquées. Le serveur a été installé à l'étranger. La monnaie virtuelle la plus difficile à détecter a été utilisée dans l'argent. méthode de blanchiment. L’épine dorsale de l’affaire pourrait être à l’étranger... … »
Après avoir écouté le rapport du bureau de sécurité publique du comté de Shayang, Chen Shi, maire adjoint et directeur de la sécurité publique de la ville de Jingmen, a immédiatement ordonné le déploiement de forces de police d'élite et de l'équipe d'enquête spéciale du bureau de sécurité publique du comté de Shayang pour former une Groupe de travail "728".
Au fur et à mesure que l'enquête sur l'affaire s'approfondissait, l'affaire a été successivement identifiée comme une affaire de supervision provinciale et de supervision ministérielle par les départements supérieurs concernés.
La difficulté de l'enquête a donné lieu à des tactiques classiques
La particularité des nouveaux cybercrimes rend les techniques et tactiques d’enquête traditionnelles « inefficaces ».
"Ce n'est pas facile, c'est très difficile !", a déclaré Ma Jun, le chef de la task force "728", qui subissait beaucoup de pression. À mesure que l’enquête s’approfondit, les enquêteurs se retrouvent confrontés à une situation difficile face à ce réseau criminel complexe et labyrinthique.
——Le jeu en ligne se fait sous le couvert des jeux d'échecs et de cartes, et des serveurs sont installés à l'étranger pour éviter la répression. Des dizaines de milliers de personnes sont impliquées dans des affaires de jeu, ce qui rend difficile les enquêtes et la collecte de preuves !
——L'épine dorsale des gangs criminels commande à l'étranger, et des centaines d'agents hors ligne ont été développés dans le pays, ce qui rend difficile leur ciblage et leur arrestation !
——Recharge de haricots de jeu en ligne, transfert par lots de cartes bancaires traditionnelles, règlement sur plateforme de paiement tierce, blanchiment de monnaie virtuelle, fonds liés au jeu déguisés et circulés à plusieurs reprises, rendant la corrélation et la traçabilité difficiles !
Pendant un certain temps, l’enquête sur cette affaire s’est heurtée à des obstacles et à des difficultés.
"Nous savons que nous sommes proches du noyau clé et que nous sommes sur le point de trouver l'épine dorsale du gang suspect, mais nous sentons toujours qu'il y a une couche de voile entre nous et nous ne pouvons pas nous en débarrasser." Le groupe de travail a travaillé jour et nuit pour suivre le flux de personnes, d'informations et de capitaux. Il s'est retrouvé bloqué dès qu'il a atteint le lien critique.
"Toute agitation dans le monde est pour le profit, et toute l'agitation dans le monde est pour le profit." Les paroles de Zheng Daiping, magistrat adjoint et directeur de la sécurité publique du comté de Shayang, ont fait briller les policiers du groupe de travail.
"Dans ce cas, le cadre organisationnel du gang suspect et le réseau de circulation des transferts de fonds sont aussi étroitement liés que les vaisseaux sanguins humains, mais ils doivent avoir des intersections entre les capillaires et les artères principales, et finalement couler au cœur du pool de fonds. . . Les fonds sont le sang de cette affaire. Tant que nous gardons un œil sur le sang, courons et enquêtons, nous trouverons certainement la clé de l'affaire !
Les propos de Yan Yintao, l'épine dorsale de l'équipe d'enquête de la task force, ont éclairé les camarades qui analysaient des quantités massives de données depuis plusieurs mois mais sans grand succès. Une technique classique et révolutionnaire pour lutter contre les nouveaux cybercrimes : la « méthode de pénétration des fonds ». -est né. !
Une collision massive de données bloque la voie criminelle
Après avoir déterminé l'idée d'enquête de la « méthode de pénétration des fonds », l'enquête sur l'affaire revient à installer un système de navigation GPS, efficace, précis et écrasant.
Un par un, l'organigramme du suspect a été affiché et associé sur le tableau blanc d'analyse de cas.
Les schémas de flux des fonds liés aux jeux de hasard sont recoupés et agrégés dans la base de données informatique.
L'épine dorsale du gang suspecté est localisée et visualisée une à une dans le cerveau de l'enquêteur...
La police du groupe de travail a passé au peigne fin des données de transactions massives et a finalement réussi à identifier la chaîne financière et les suspects associés. De multiples agents de jeu, agents de recharge et gangs d'agents intermédiaires cachés dans tout le pays ont progressivement fait surface.
De décembre 2021 à avril 2022, la police du groupe de travail s'est précipitée dans le Fujian, le Sichuan, le Guangxi, le Henan et d'autres endroits pour lancer des opérations d'arrestation, détruit successivement 14 gangs liés, arrêté plus de 130 suspects et saisi plus de 300 ordinateurs et téléphones portables. téléphones impliqués dans l'affaire. L'affaire concernait 200 cartes de téléphone portable, des cartes bancaires, 18 machines à compter l'argent et des distributeurs automatiques de points de vente.
Lors de l'interrogatoire, la police a découvert que toutes les transactions des participants au jeu étaient réglées avec une sorte de monnaie virtuelle. Le groupe de travail a suivi les indices et a réussi à verrouiller plusieurs comptes en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. Le groupe de travail a contacté l'émetteur de monnaie virtuelle et a gelé les comptes de monnaie virtuelle concernés dans l'affaire, empêchant ainsi la monnaie virtuelle impliquée dans le compte d'une valeur de 160 millions de dollars (environ plus d'un milliard de yuans) de tomber entre les mains du gang suspect.
En octobre 2022, le tribunal populaire du comté de Shayang a rendu un jugement confisquant une partie de la monnaie virtuelle gelée conformément à la loi. Cette affaire est devenue la première « affaire de monnaie virtuelle » dans le pays à être confisquée par un tribunal.
Pour capturer le voleur, nous devons capturer le roi. Pour capturer le principal coupable au-delà des frontières.
Après près de deux ans d'enquête ardue, le voile sur cette affaire majeure de jeu en ligne est enfin levé, mais les trois principaux criminels sont toujours en liberté à l'extérieur du pays. "Capturer le voleur" nécessite "capturer le roi". La police du groupe de travail a retenu son énergie et a lancé le "sprint" final. Une bataille d'intelligence et de courage dans les arrestations à l'étranger s'est déroulée tranquillement...
Avec le soutien et la coordination du ministère de la Sécurité publique, le projet « 728 » a lancé une coopération judiciaire transnationale. Le Département de la sécurité publique de la province du Hubei a dirigé cinq membres du groupe de travail pour poursuivre l'affaire à l'étranger.
"Cela a été une bataille difficile. Nous avons surmonté de nombreuses difficultés et fait face avec succès à divers défis sans précédent. La police du groupe de travail a déclaré qu'elle effectuait son travail en stricte conformité avec les lois et réglementations en vigueur à l'étranger et qu'elle communiquait et coopérait activement avec les lois étrangères." les organismes d'application.
Les opérations d’arrestation à l’étranger ont reçu une aide et un soutien importants de la part des agences des affaires étrangères de mon pays dans ce pays. L'application transfrontalière, tortueuse et difficile, de 59 jours a finalement abouti. En décembre 2022, les trois principaux suspects cachés à l'étranger ont été capturés puis rapatriés dans le pays.
En juin 2023, le principal coupable Qiu Moumou et d'autres ont été transférés au tribunal populaire du comté de Shayang par le Parquet populaire du comté de Shayang conformément à la loi, et l'affaire est entrée au stade de l'audience judiciaire. À ce stade, le « premier cas de monnaie virtuelle » du pays a enfin pris fin grâce aux efforts du groupe de travail.