TRM retrace 1,07 milliard USD vers 34 casinos cambodgiens
Le rapport de TRM Labs, publié le 28 octobre et mis à jour le 30, analyse les flux entrants vers 34 casinos physiques de Sihanoukville entre le 1er janvier et le 7 septembre 2026. Le sujet figure aujourd’hui parmi les tendances de Square.
Selon les adresses attribuées par TRM :
• Elles ont reçu environ 1,07 milliard USD en cryptomonnaies.
• 64 % des fonds sont arrivés dans des casinos liés à des réseaux désignés par l’OFAC, l’agence américaine chargée des sanctions.
• 99,9 % du volume était constitué d’USDT sur TRON.
Les flux entrants mensuels sont passés d’une moyenne de 148 millions USD de janvier à mai à environ 95 millions en juillet et en août. TRM avertit qu’une partie de cette baisse pourrait s’expliquer par des transferts vers de nouvelles adresses qui n’ont pas encore été identifiées.
La portée de ces données est importante : il s’agit de flux entrants vers l’échantillon étudié, et non des bénéfices nets des casinos ni d’une mesure de l’ensemble de l’activité sur TRON. Les pourcentages ne prouvent pas non plus que chaque transfert était illicite. La rotation des adresses complique l’évaluation de l’exposition aux contreparties.
Lecture du marché : Binance Spot, le 31/10 à 12:19 UTC, affiche le TRX à 0,3179 USDT (−4,74 % sur 24 h) et le BTC à 77.561,57 USDT (+0,06 %). Ce sont des références de marché ; le rapport ne permet pas d’attribuer ces variations aux casinos ni d’anticiper le prochain mouvement.
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