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🚨 Le fondateur d'OmegaPro et un co-conspirateur inculpés par le DOJ américain dans un schéma Ponzi de 650 millions de dollars
Les fédéraux viennent de frapper fort 🔨 sur les gros bonnets d'OmegaPro.
👥 Qui est pris ?
Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso — les cerveaux derrière le pitch frauduleux de 300 % de ROI. Promettent des retours fous en 16 mois grâce au « trading forex » via crypto… oui, bien sûr. 😵💫
💸 Victimes ?
Des milliers à travers LATAM et les États-Unis ont été victimes. Un co-fondateur a même été arrêté en 🇹🇷 Turquie l'année dernière.
🧾 Le DOJ le dit haut et fort : « Ils ont profité des vulnérables. 650 millions de dollars envolés. »
Crypto + fausses promesses = combo désastreux 🔥
👥 Qui est pris ?
Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso — les cerveaux derrière le pitch frauduleux de 300 % de ROI. Promettent des retours fous en 16 mois grâce au « trading forex » via crypto… oui, bien sûr. 😵💫
💸 Victimes ?
Des milliers à travers LATAM et les États-Unis ont été victimes. Un co-fondateur a même été arrêté en 🇹🇷 Turquie l'année dernière.
🧾 Le DOJ le dit haut et fort : « Ils ont profité des vulnérables. 650 millions de dollars envolés. »
Crypto + fausses promesses = combo désastreux 🔥
Le fondateur d'OmegaPro et co-conspirateur inculpé par le DOJ américain dans un stratagème de Ponzi de 650 millions de dollars
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé Michael Shannon Sims, un fondateur et promoteur d'OmegaPro, et Juan Carlos Reynoso, qui dirigeait les opérations en Amérique latine et dans certaines parties des États-Unis, en lien avec un stratagème de Ponzi de 650 millions de dollars. L'acte d'accusation, rendu public dans le district de Porto Rico le 9 juillet 2025, accuse le duo de complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent. OmegaPro, une plateforme d'investissement en crypto et en forex basée à Dubaï, établie en 2019, aurait fraudé des milliers d'investisseurs en promettant des rendements de 300 % sur 16 mois grâce à des "traders d'élite". Au lieu de cela, elle a fonctionné comme un schéma pyramidale, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les précédents. Le stratagème s'est effondré en 2022, et en janvier 2023, les accusés ont prétendu qu'un piratage du réseau avait eu lieu, déclarant faussement que les fonds avaient été transférés vers une nouvelle plateforme, Broker Group, dont les investisseurs ne pouvaient pas retirer d'argent. Tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison par accusation. De plus, le co-fondateur Andreas Szakacs a été arrêté en Turquie en juillet 2024 pour des allégations connexes impliquant une fraude de 4 milliards de dollars.
Les co-fondateurs d'OmegaPro accusés d'une fraude crypto de 650 millions USD
Deux co-fondateurs d'OmegaPro, Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso, ont été accusés par des procureurs fédéraux américains d'avoir dirigé un "plan de fraude mondial" valant plus de 650 millions USD sous le couvert d'une plateforme de trading de devises et de crypto-monnaies légitime.
Selon les accusations, depuis janvier 2019, Sims et Reynoso ont mis en place un plan de marketing multi-niveaux #OmegaPro , promettant des rendements élevés (jusqu'à 300%) via le trading de devises, tout en transférant en réalité l'argent des investisseurs dans des portefeuilles crypto qu'ils contrôlaient. Pour dissimuler l'origine des fonds, ils ont distribué des fonds à des personnes internes et à des promoteurs de haut niveau.
Le couple est accusé d'avoir attiré des milliers de victimes à travers le monde avec des événements somptueux (comme projeter le logo d'OmegaPro sur le Burj Khalifa) et des démonstrations de vie luxueuse sur les réseaux sociaux.
Le plan de fraude a commencé à s'effondrer en novembre 2022 lorsque OmegaPro a désactivé les retraits. Malgré des assurances concernant la transition vers une nouvelle plateforme, les victimes n'ont toujours pas pu accéder à leur argent. OmegaPro avait reçu des alertes de fraude de plusieurs pays avant de s'effondrer en juillet 2023.
Sims et Reynoso risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation s'ils sont reconnus coupables. Cette affaire fait partie d'un effort de répression plus large du Département de la Justice des États-Unis contre la criminalité liée aux crypto-monnaies, après d'autres affaires majeures telles que celle de Gotbit utilisant des transactions de blanchiment pour gonfler le volume des jetons. La récupération des actifs volés dans de telles fraudes est très rare. #anhbacong
Deux co-fondateurs d'OmegaPro, Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso, ont été accusés par des procureurs fédéraux américains d'avoir dirigé un "plan de fraude mondial" valant plus de 650 millions USD sous le couvert d'une plateforme de trading de devises et de crypto-monnaies légitime.
Selon les accusations, depuis janvier 2019, Sims et Reynoso ont mis en place un plan de marketing multi-niveaux #OmegaPro , promettant des rendements élevés (jusqu'à 300%) via le trading de devises, tout en transférant en réalité l'argent des investisseurs dans des portefeuilles crypto qu'ils contrôlaient. Pour dissimuler l'origine des fonds, ils ont distribué des fonds à des personnes internes et à des promoteurs de haut niveau.
Le couple est accusé d'avoir attiré des milliers de victimes à travers le monde avec des événements somptueux (comme projeter le logo d'OmegaPro sur le Burj Khalifa) et des démonstrations de vie luxueuse sur les réseaux sociaux.
Le plan de fraude a commencé à s'effondrer en novembre 2022 lorsque OmegaPro a désactivé les retraits. Malgré des assurances concernant la transition vers une nouvelle plateforme, les victimes n'ont toujours pas pu accéder à leur argent. OmegaPro avait reçu des alertes de fraude de plusieurs pays avant de s'effondrer en juillet 2023.
Sims et Reynoso risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation s'ils sont reconnus coupables. Cette affaire fait partie d'un effort de répression plus large du Département de la Justice des États-Unis contre la criminalité liée aux crypto-monnaies, après d'autres affaires majeures telles que celle de Gotbit utilisant des transactions de blanchiment pour gonfler le volume des jetons. La récupération des actifs volés dans de telles fraudes est très rare. #anhbacong
« Turkish Takedown » du cofondateur d’OmegaPro – Le Crypto Con à 4 milliards de dollars !
Salut les amis cryptos ! 🤑 Prêts pour une histoire folle ? Rencontrez Andreas Szakacs, alias Emre Avci (il a fait preuve de créativité avec son nom), cofondateur d'OmegaPro, une société qui promettait beaucoup d'argent dans les cryptos et le forex, mais qui a finalement réussi à mettre en place une escroquerie de 4 milliards de dollars. Oui, vous avez bien lu – un milliard avec un « B ». 💸
Alors, que s’est-il passé ? OmegaPro s’est effondré en 2022, laissant les investisseurs dans le pétrin. L’intrigue s’est compliquée lorsqu’Andreas, qui vivait désormais en Turquie, a reçu une visite surprise des autorités turques. Elles ont saisi ses ordinateurs, 32 portefeuilles froids (stockage de crypto-monnaies sophistiqué) et ont suivi 160 millions de dollars de mouvements de crypto-monnaies. Il n’a pas donné les mots de passe, mais les autorités n’en avaient pas besoin – elles étaient de toute façon sur la piste de l’argent. 💻🔍
Alors, que s’est-il passé ? OmegaPro s’est effondré en 2022, laissant les investisseurs dans le pétrin. L’intrigue s’est compliquée lorsqu’Andreas, qui vivait désormais en Turquie, a reçu une visite surprise des autorités turques. Elles ont saisi ses ordinateurs, 32 portefeuilles froids (stockage de crypto-monnaies sophistiqué) et ont suivi 160 millions de dollars de mouvements de crypto-monnaies. Il n’a pas donné les mots de passe, mais les autorités n’en avaient pas besoin – elles étaient de toute façon sur la piste de l’argent. 💻🔍
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