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La fraude touche à sa fin, les chiffres donnent le vertige.

Le procureur général de New York demande au tribunal d’ordonner aux fondateurs de NovaTech, aujourd’hui en faillite, et à leurs associés de verser environ 1,37 milliard de dollars, dont quelque 1,13 milliard au titre du remboursement des fonds des investisseurs et 230 millions d’intérêts. Cette combine qui jouait à la fois sur le forex et les cryptomonnaies finit, une fois de plus, par des poursuites civiles en recouvrement.

Promesses de rendements élevés, recommandations à plusieurs niveaux : ce genre de montage s’effondre encore et encore. La conformité et la transparence de la conservation des actifs restent les seuls critères concrets que les petits investisseurs peuvent vérifier à l’avance.

#监管 #安全 #NovaTech #Crypto

Le procureur général de New York réclame 1,37 milliard de dollars à la justice : les fondateurs de NovaTech ont pris la fuite, mais ils devront quand même rendre des comptes.

Le 22 octobre, la procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé que quatre promoteurs de NovaTech avaient conclu un accord : ils verseront près de 5,98 millions de dollars et seront définitivement bannis des secteurs des valeurs mobilières, des matières premières et des cryptomonnaies.
Le même jour, les autorités ont déposé une nouvelle requête auprès du tribunal, demandant aux fondateurs Cynthia et Eddy Petion de payer environ 1,37 milliard de dollars : 1,1345 milliard de principal et 232,5 millions d’intérêts.
Selon les comptes des autorités, entre août 2019 et mai 2023, sur les 1,1605 milliard de dollars en cryptomonnaies déposés par les investisseurs, seuls 25,99 millions ont été envoyés sur la plateforme de trading B2Broker, où ils ont entraîné une perte de 18,19 millions.

Au moins 134,5 millions de dollars ont atterri dans les portefeuilles personnels des fondateurs.

À mon avis, le plus révoltant dans cette affaire, ce n’est pas le montant, mais le fait que l’argent n’ait pratiquement jamais été investi dans des opérations de trading : les rendements annoncés de 2 à 4 % par semaine provenaient essentiellement de l’argent des nouveaux investisseurs, versé aux anciens.

Je vois cette affaire comme un indicateur de la volonté des autorités de poursuivre les fugitifs, et non comme un signe que les victimes récupéreront leur argent : les fondateurs ont fui les États-Unis, et le montant de la condamnation comme celui des sommes qui pourront être recouvrées restent inconnus.
Si, par la suite, le tribunal prononce une condamnation au montant total ou si des actifs importants sont récupérés, cette analyse ne tiendra plus.

À votre avis, avec ces demandes d’indemnisation astronomiques contre des fondateurs en fuite, récupérera-t-on l’essentiel des sommes, ou le jugement ne sera-t-il qu’un chiffre impressionnant sur le papier ?

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#NovaTech #RéglementationCrypto

吸金11.6亿，仅2600万真交易——纽约总检察长起诉NovaTech创始人夫妇，索赔13.7亿（11.3亿返还+2.3亿利息）。2019-2023年打着"加密交易"旗号，97%的钱没进市场，涉嫌庞氏。4名推广者认罚600万并禁入。割的不是行情，是信任。
踩过"高息理财"的坑吗？评论区见。

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#NovaTech #庞氏骗局 #加密监管
（来源：Coinfomania）
⚠️风险提示：以上为市场信息分享，不构成投资建议；投资有风险，入市需谨慎。

The New York Attorney General is aggressively pursuing the founders of the NovaTech and AWS Mining fraud schemes. By securing initial settlements and demanding over one billion dollars in additional payments, regulators are sending a clear message to fraudulent crypto operations. This crackdown highlights the increasing legal risks for bad actors operating within the US jurisdiction and serves as a warning to investors about high risk schemes.

#NovaTech #CryptoRegulation ⠀

New York đòi $1.3 tỷ từ NovaTech sau khi cặp đôi bỏ đi Mỹ

- New York muốn thu $1.3 tỷ từ nhà sáng lập NovaTech
- Nền tảng NovaTech đã nhận được $1.16 tỷ
- Nền tảng này chỉ giao dịch một phần nhỏ của tổng vốn
#BinanceSquare #CryptoNews #NovaTech #Web3 #Blockchain

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Nguồn: The Block

刷到纽约州检察长办公室这条：NovaTech / AWS Mining 那套加密传销，四个主要推广人合计吐出近 600 万美元，并被永久禁止再碰证券、商品和加密行业。

硬点：检察长 Letitia James 10 月 22 日官宣和解——Martin Zizi 约 290 万、Frantz Ciceron 约 205 万、James Corbett 75 万、Ricardo Roy Sr. 约 27.6 万美元。案子说他们盯上海地裔等移民社区，在祷告小组、社交媒体和 WhatsApp 里用高回报诱饵拉人头。纽约州超过 1.1 万名投资者中招，损失数千万美元。NovaTech 在 2019 年 8 月到 2023 年 4 月收过超 10 亿美元等值加密存款，真正上平台交易的不到 2600 万，2023 年 5 月崩盘。同日还向法院申请，要创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 再赔约 13 亿美元（两人缺席判决后已出逃）。

盯祷告群、WhatsApp 拉盘的那套，还是得小心。

#加密诈骗 #纽约州 #NovaTech