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Répression des Cryptomonnaies : Les États-Unis sanctionnent une entreprise philippine dans un réseau d'escroquerie de 11 milliards de dollars.

Dans une action décisive contre le paysage frauduleux croissant des cryptomonnaies, le Trésor américain a sanctionné Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines, prétendument au cœur d'un vaste réseau d'escroquerie "pig butchering". Ces escroqueries, caractérisées par leurs schémas d'investissement trompeurs, ont prétendument fraudé des victimes à travers le monde pour des milliards.

Funnull est accusée d'acheter en gros des adresses de protocole Internet et de les revendre à des cybercriminels qui exploitaient des sites Web de cryptomonnaie frauduleux. Ces plateformes attiraient des investisseurs sans méfiance avec des promesses de rendements élevés, pour disparaître ensuite avec leurs fonds. L'action du Trésor américain cible également Liu Lizhi, un ressortissant chinois et administrateur présumé de Funnull, pour son rôle dans la facilitation de ces opérations.

L'ampleur de ces escroqueries est stupéfiante. Des entreprises de cybersécurité comme Silent Push et la société d'analytique blockchain Chainalysis ont lié Funnull à de nombreux sites Web d'escroquerie, de jeu et de blanchiment d'argent. L'essor des algorithmes génératifs a encore amélioré la capacité des escrocs à cibler des victimes, contribuant à des revenus records provenant de telles activités.

Cette répression souligne la collaboration croissante entre les autorités internationales pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies. La Commission des valeurs mobilières et des échanges des Philippines a précédemment collaboré avec son homologue américain et la Banque asiatique de développement pour renforcer l'application contre de telles fraudes.

Alors que le paysage des actifs numériques évolue, la sophistication des schémas frauduleux évolue également. Cette dernière sanction sert de rappel frappant des risques qui guettent dans le monde des cryptomonnaies et de l'impératif d'une coopération internationale robuste pour protéger les investisseurs.

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