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🚨 Alerte de fraude P2P pour les traders pakistanais 🚨

Je veux partager quelque chose d'important de ma propre expérience récente afin que personne d'autre ne tombe dans le même piège. Je faisais un échange P2P sur Binance pour 700 USDT (environ PKR 205 000). Tout semblait bien — j'ai reçu le paiement et libéré la crypto. Mais après 10 jours, mon compte bancaire a été bloqué ! 😳

La raison ? Un "litige de chaîne" a été déposé sur cette transaction. Ma banque n'a pas beaucoup expliqué et a refusé de partager des détails, ce qui m'a laissé totalement bloqué.

Voici ce qui s'est réellement passé :
👉 Le fraudeur a utilisé un compte bancaire tiers pour envoyer l'argent. C'est un signal d'alerte majeur et cela crée des problèmes juridiques pour le destinataire.
👉 Les banques ne donnent pas toujours une transparence totale, ce qui rend plus difficile de prouver votre côté sans preuve.

💡 Ce que j'ai appris (et ce que vous devriez faire aussi) :

N'acceptez jamais de paiements d'un autre compte. Le nom du compte bancaire doit correspondre au nom vérifié.

Utilisez un compte bancaire séparé uniquement pour les échanges P2P afin de réduire les risques.

Retirez rapidement les fonds après les avoir reçus. Ne laissez pas l'argent stagner dans votre compte P2P.

Conservez tout — captures d'écran, journaux de chat, même CNIC si possible.

Si quelque chose va mal, signalez-le avec des preuves à la FIA Cyber Crime Wing.

Le trading P2P peut encore être bon, mais les fraudes augmentent. Restez vigilant, ne faites pas confiance aveuglément et protégez-vous. Restez en sécurité, traders ✌️

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💬 Commentaires suggérés que les gens peuvent laisser :

"Merci pour l'avertissement, vraiment éclairant !"

"Cela arrive beaucoup ces derniers temps, les gens doivent faire attention."

"Excellents conseils sur la correspondance des noms sur les comptes bancaires !"

"Je vous suis pour plus de mises à jour sur la sécurité crypto."

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L'une des leçons les plus importantes en crypto est la gestion des risques. Vous pouvez avoir raison à propos d'une pièce et perdre de l'argent si vous gérez mal les risques. De nombreux débutants échouent non pas à cause d'une mauvaise analyse, mais parce qu'ils risquent trop sur un seul trade.
Une bonne gestion des risques signifie : • Ne jamais investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre
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Alerte de Scam P2P pour les Traders Pakistanais

Je veux partager ma récente expérience afin que d'autres ne se retrouvent pas dans la même situation. Je faisais du trading de 700 USDT sur Binance, d'une valeur d'environ 205 000 PKR. Tout semblait bien au début — j'ai reçu le paiement et j'ai libéré la crypto. Mais environ dix jours plus tard, mon compte bancaire a été soudainement bloqué.

Il s'est avéré qu'un litige avait été déposé contre cette transaction. La banque n'a pas beaucoup expliqué et a refusé de me donner des détails appropriés, ce qui m'a laissé coincé et confus.

Voici ce que j'ai découvert :

La personne avec qui j'ai échangé a utilisé un compte bancaire tiers pour envoyer l'argent. C'est un grand drapeau rouge et cela peut créer de graves problèmes juridiques pour le récepteur.

Les banques ne fournissent généralement pas une clarté totale, ce qui rend difficile de se défendre à moins d'avoir des preuves solides.

Ce que j'ai appris et recommande :

N'acceptez que des paiements provenant du nom de compte vérifié affiché sur Binance. N'acceptez jamais d'argent provenant du compte de quelqu'un d'autre.

Utilisez un compte bancaire séparé uniquement pour les échanges P2P afin de minimiser les risques.

Retirez les fonds dès que vous les recevez au lieu de les laisser sur le compte.

Gardez un enregistrement de tout — captures d'écran, discussions, et même les détails d'identité si possible.

Si quelque chose ne va pas, signalez-le avec des preuves appropriées au FIA Cyber Crime Wing.

Le trading P2P est toujours utile, mais les arnaques augmentent. Restez vigilant, soyez prudent et protégez-vous.

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Une arnaque crypto choquante que chaque trader doit connaître ! 💸
Un trader pakistanais a montré son portefeuille Binance (850K $) à quelques personnes à Karachi.
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❌ Ne jamais remettre votre téléphone à des inconnus
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