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⚠️ Les fondateurs de HashFlare condamnés à purger une peine pour un Ponzi crypto de 577 millions de dollars — "le plus grand cas de fraude dans l'histoire du tribunal de Seattle"
Le couple a été arrêté en Estonie en novembre 2022 et a passé 16 mois en détention avant d'être extradé vers les États-Unis en mai 2024, où ils ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude par fil.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
Le couple a été arrêté en Estonie en novembre 2022 et a passé 16 mois en détention avant d'être extradé vers les États-Unis en mai 2024, où ils ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude par fil.
#ScamAwareness #scam #CryptoPonzi #CryptoPonziScheme #Estonia
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“Systèmes de Ponzi dans la DeFi : Si cela promet 5 % par jour, fuyez”
Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est un Ponzi.
🚩 “ROI quotidien de 5–10 %”
🚩 “Il suffit de référer 3 amis !”
🚩 “Revenu passif pour toujours”
Ces systèmes s’effondrent — et les investisseurs tardifs perdent tout.
Posez des questions. Lisez le contrat intelligent.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est un Ponzi.
🚩 “ROI quotidien de 5–10 %”
🚩 “Il suffit de référer 3 amis !”
🚩 “Revenu passif pour toujours”
Ces systèmes s’effondrent — et les investisseurs tardifs perdent tout.
Posez des questions. Lisez le contrat intelligent.
#CryptoPonzi #ScamPrevention #Salma6422
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🚨🇧🇷 BRÉSIL #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA À 128 ANS
🔹Joel Ferreira de Souza condamné à 128 ans pour avoir blanchi 190 millions de dollars dans le système de Ponzi crypto BraisCompany
🔹A escroqué 20 000 investisseurs avec des promesses de 8 % de retour mensuel de 2018 à 2023
🔹L'effondrement du Ponzi exposé après des années d'opérations frauduleuses
🔹Les investisseurs laissés dévastés alors que les autorités intensifient la répression contre les escroqueries en cryptomonnaie
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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$BTC
🔹Joel Ferreira de Souza condamné à 128 ans pour avoir blanchi 190 millions de dollars dans le système de Ponzi crypto BraisCompany
🔹A escroqué 20 000 investisseurs avec des promesses de 8 % de retour mensuel de 2018 à 2023
🔹L'effondrement du Ponzi exposé après des années d'opérations frauduleuses
🔹Les investisseurs laissés dévastés alors que les autorités intensifient la répression contre les escroqueries en cryptomonnaie
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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🚨🇨🇳 ESCROQUERIE TÉLÉCOM VISANT DES INDIENS : 66 800 VICTIMES
Un important réseau de fraude téléphonique basé à Heze, en Chine, a escroqué 66 800 Indiens en utilisant une méthode appelée "Tuer des Étrangers"—se faisant passer pour des amis ou des intérêts romantiques en ligne.
🔹Les fraudeurs ont attiré les victimes à investir dans une fausse plateforme appelée SENEE, promettant des retours mensuels de 8 à 15 %.
🔹Fraude totale : ₹517 millions (environ ¥40 millions / 6,2 millions de dollars).
🔹Le gang a utilisé de faux profils indiens, des photos, des permis et des sites Web d'entreprises pour instaurer la confiance.
🔹9 fraudeurs ont reçu des peines de 5 à 14 ans et 9 mois, plus des amendes.
🔹L'escroquerie a utilisé USDT (crypto) pour blanchir des fonds en RMB ou en USD.
🔻Le juge avertit : des escroqueries similaires utilisant de faux profils et de fausses promesses d'investissement sont également répandues en Chine.
Source : Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
Un important réseau de fraude téléphonique basé à Heze, en Chine, a escroqué 66 800 Indiens en utilisant une méthode appelée "Tuer des Étrangers"—se faisant passer pour des amis ou des intérêts romantiques en ligne.
🔹Les fraudeurs ont attiré les victimes à investir dans une fausse plateforme appelée SENEE, promettant des retours mensuels de 8 à 15 %.
🔹Fraude totale : ₹517 millions (environ ¥40 millions / 6,2 millions de dollars).
🔹Le gang a utilisé de faux profils indiens, des photos, des permis et des sites Web d'entreprises pour instaurer la confiance.
🔹9 fraudeurs ont reçu des peines de 5 à 14 ans et 9 mois, plus des amendes.
🔹L'escroquerie a utilisé USDT (crypto) pour blanchir des fonds en RMB ou en USD.
🔻Le juge avertit : des escroqueries similaires utilisant de faux profils et de fausses promesses d'investissement sont également répandues en Chine.
Source : Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
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UVCX – LA PLUS GRANDE ESCROQUERIE DE 2025 | MMMC – NOUVEAU PONZI DÉJÀ EN DIRECT
❌ UVCX a volé des crores avec de fausses promesses.
❌ MMMC (Make Me Millionaire Coin) n'est que le prochain piège.
Pas de transparence. Pas de trading réel.
Seulement de la manipulation et des pertes.
Le schéma de l'escroquerie est clair :
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Chacune de ces pièces fait partie d'une chaîne de Ponzi bien structurée conçue pour induire en erreur et vider les fonds des investisseurs. Maintenant, ils utilisent des "Pools de Trading" pour sembler faussement légitimes — ne tombez pas dans le piège.
MMMC = FAITES-MOI TROMPER COIN
IMPORTANT POUR LES INVESTISSEURS :
Quiconque a promu cette escroquerie — des niveaux 1 étoile à 7 étoiles — faisait partie de la tromperie.
Déposez des FIR. Exigez des comptes. Sensibilisez.
Ne restez pas silencieux. Avertissez les autres. Arrêtez la prochaine vague de victimes.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
❌ UVCX a volé des crores avec de fausses promesses.
❌ MMMC (Make Me Millionaire Coin) n'est que le prochain piège.
Pas de transparence. Pas de trading réel.
Seulement de la manipulation et des pertes.
Le schéma de l'escroquerie est clair :
UNITYMETA → UBIT → UVC → UVCX → MMMC
Chacune de ces pièces fait partie d'une chaîne de Ponzi bien structurée conçue pour induire en erreur et vider les fonds des investisseurs. Maintenant, ils utilisent des "Pools de Trading" pour sembler faussement légitimes — ne tombez pas dans le piège.
MMMC = FAITES-MOI TROMPER COIN
IMPORTANT POUR LES INVESTISSEURS :
Quiconque a promu cette escroquerie — des niveaux 1 étoile à 7 étoiles — faisait partie de la tromperie.
Déposez des FIR. Exigez des comptes. Sensibilisez.
Ne restez pas silencieux. Avertissez les autres. Arrêtez la prochaine vague de victimes.
#UVCX #MMMC #CryptoPonzi #BinanceAlert
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