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‌📢 Arnaques lors de l’achat ou de la vente d’USDT au Venezuela : comment elles fonctionnent et comment les éviter
Acheter et vendre des USDT fait partie du quotidien au Venezuela, ce qui attire les escrocs. Les cas documentés par le CICPC et la presse se répètent et suivent quelques schémas : faux justificatifs de paiement, paiements ensuite annulés, argent d’origine illicite qui finit par faire bloquer le compte de la victime, « location » de comptes…
Faux justificatifs, paiements annulés, triangulation, location de comptes et faux USDT : les arnaques les plus courantes liées aux USDT au Venezuela, avec des cas réels et une liste de vérification pour ne pas tomber dans le piège.

🔹 Le CICPC du Venezuela a arrêté une personne accusée de porter atteinte aux comptes d’utilisateurs sur l’échange Binance afin de voler des fonds.
L’arrestation fait suite à des manœuvres de falsification d’identité visant à compromettre l’accès des utilisateurs sur l’échange.
Le détenu aurait présumément utilisé de faux documents d’identité pour accéder à l’échange.
L’arrestation a eu lieu dans l’État de Carabobo, dans la région centre-nord du Venezuela.
Les fonds dérobés ont été utilisés pour acheter des véhicules de haute gamme, des téléphones et des ordinateurs.

Un échange de cryptomonnaies a restitué 772.440 USDT et 182 SOL, soit environ 791.252 dollars, à une victime vénézuélienne après que le Corps d’Investigations Scientifiques, Pénales et Criminelles (CICPC) a demandé formellement la saisie de ces fonds. L’opération a été décrite le 23 septembre par la plateforme ChangeNOW dans son blog, et a également impliqué la maison de change vénézuélienne CRIXTO ainsi que la société d’analyse forensique AQ Forensics.
L’affaire a commencé par un vol commis contre un particulier au Venezuela. Les fonds ont ensuite été déplacés via plusieurs réseaux et services, un parcours habituel lorsque quelqu’un tente d’effacer la trace d’un argent qui, sur la chaîne de blocs, est enregistré pour toujours.