#trazabilidad
trazabilidad
15,933 vues
5 mentions
Populaire
Récents
·
--
Article
Que te demande le SENIAT au moment de déclarer quand tu fais du P2P ?Le Service national intégré d’administration des douanes et de la fiscalité (SENIAT) considère les opérations P2P (Peer-to-Peer) comme une activité commerciale susceptible de générer un enrichissement net, en exigeant des pièces justificatives précises afin de justifier le volume des transactions sur tes comptes bancaires et de calculer l’Impôt sur le revenu (ISLR).
Au moment de déclarer ou de faire face à un contrôle fiscal concernant des opérations liées à l’achat et à la vente de cryptoactifs, les principales exigences sont :
Que te demande le SENIAT au moment de déclarer quand tu fais du P2P ?
Le Service national intégré d’administration des douanes et de la fiscalité (SENIAT) considère les opérations P2P (Peer-to-Peer) comme une activité commerciale susceptible de générer un enrichissement net, en exigeant des pièces justificatives précises afin de justifier le volume des transactions sur tes comptes bancaires et de calculer l’Impôt sur le revenu (ISLR).
Au moment de déclarer ou de faire face à un contrôle fiscal concernant des opérations liées à l’achat et à la vente de cryptoactifs, les principales exigences sont :
Au moment de déclarer ou de faire face à un contrôle fiscal concernant des opérations liées à l’achat et à la vente de cryptoactifs, les principales exigences sont :
1
25
34.7k
·
--
Article
Guide rapide P2P au Venezuela : éviter les blocages bancaires et les amendes du SENIATLe commerce P2P avec des cryptoactifs au Venezuela est 100 % légal, mais pour opérer sans problème avec la banque ni avec l’administration fiscale, tu dois suivre ces règles essentielles.
1. Sécurité opérationnelle : éviter le blocage des comptes bancaires
Titularité stricte (règle d’or) : le compte bancaire doit être au même nom (C.I./RIF) que le profil de la plateforme d’échange. N’accepte jamais et ne réalise jamais de paiements à/depuis des tiers.
Sans triangulation : rejete les demandes où la contrepartie dit « un membre de la famille te transférera » ou « paiement depuis une entreprise ». Tu pourrais te retrouver impliqué dans des enquêtes pour escroquerie ou blanchiment de capitaux.
Guide rapide P2P au Venezuela : éviter les blocages bancaires et les amendes du SENIAT
Le commerce P2P avec des cryptoactifs au Venezuela est 100 % légal, mais pour opérer sans problème avec la banque ni avec l’administration fiscale, tu dois suivre ces règles essentielles.
1. Sécurité opérationnelle : éviter le blocage des comptes bancaires
Titularité stricte (règle d’or) : le compte bancaire doit être au même nom (C.I./RIF) que le profil de la plateforme d’échange. N’accepte jamais et ne réalise jamais de paiements à/depuis des tiers.
Sans triangulation : rejete les demandes où la contrepartie dit « un membre de la famille te transférera » ou « paiement depuis une entreprise ». Tu pourrais te retrouver impliqué dans des enquêtes pour escroquerie ou blanchiment de capitaux.
1. Sécurité opérationnelle : éviter le blocage des comptes bancaires
Titularité stricte (règle d’or) : le compte bancaire doit être au même nom (C.I./RIF) que le profil de la plateforme d’échange. N’accepte jamais et ne réalise jamais de paiements à/depuis des tiers.
Sans triangulation : rejete les demandes où la contrepartie dit « un membre de la famille te transférera » ou « paiement depuis une entreprise ». Tu pourrais te retrouver impliqué dans des enquêtes pour escroquerie ou blanchiment de capitaux.
17
13k
Presque tout le monde croit que les cryptomonnaies sont anonymes. C’est faux.
Ce que tu as, c’est du pseudonymat, pas de l’anonymat. Ton nom n’apparaît pas sur la chaîne. Mais ton adresse, oui. Et cette adresse garde une mémoire.
Le réseau fonctionne avec un registre public. N’importe qui peut le consulter et voir chaque mouvement, sans demander la permission. Il n’y a pas de serrure à la porte. Transparence totale, identité cachée. Jusqu’à ce que quelqu’un relie les points.
Regarde cet exemple. Tu reçois 1 $USDC sur une adresse. Tu paies 0,6 $USDC à un magasin, et les 0,4 $USDC de monnaie reviennent à une nouvelle adresse. Jusque-là, personne ne sait que les deux adresses sont à toi. Mais si tu utilises cette adresse de monnaie pour recevoir un autre paiement, n’importe qui peut relier les deux opérations en consultant le registre. Et là, le déguisement tombe.
Ça a un nom : la réutilisation d’adresse. C’est l’erreur la plus courante dans la crypto, et celle qui a révélé le plus d’historiques complets.
NOTIONS CLÉS
- Ce n’est pas de l’anonymat, c’est du pseudonymat. Ton adresse ne porte pas ton nom, mais elle contient tout ton historique.
- Le registre n’est caché nulle part. N’importe qui peut le consulter sans demander la permission.
- Réutiliser une adresse ne te démasque pas instantanément, mais ça donne un indice pour relier tes paiements.
- Utiliser une nouvelle adresse à chaque paiement ne te rend pas invisible. Ça te rend simplement plus difficile à suivre.
Ton portefeuille n’est pas une pièce dont la porte est fermée. C’est une vitrine à la vitre parfaitement transparente.
Transparence : Binance peut nous verser une commission si tu effectues une opération après avoir cliqué sur un symbole d’actif ou un lien de prix dans cette publication.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #Traçabilité
Presque tout le monde croit que les cryptomonnaies sont anonymes. C’est faux.
Ce que tu as, c’est du pseudonymat, pas de l’anonymat. Ton nom n’apparaît pas sur la chaîne. Mais ton adresse, oui. Et cette adresse garde une mémoire.
Le réseau fonctionne avec un registre public. N’importe qui peut le consulter et voir chaque mouvement, sans demander la permission. Il n’y a pas de serrure à la porte. Transparence totale, identité cachée. Jusqu’à ce que quelqu’un relie les points.
Regarde cet exemple. Tu reçois 1 $USDC sur une adresse. Tu paies 0,6 $USDC à un magasin, et les 0,4 $USDC de monnaie reviennent à une nouvelle adresse. Jusque-là, personne ne sait que les deux adresses sont à toi. Mais si tu utilises cette adresse de monnaie pour recevoir un autre paiement, n’importe qui peut relier les deux opérations en consultant le registre. Et là, le déguisement tombe.
Ça a un nom : la réutilisation d’adresse. C’est l’erreur la plus courante dans la crypto, et celle qui a révélé le plus d’historiques complets.
NOTIONS CLÉS
- Ce n’est pas de l’anonymat, c’est du pseudonymat. Ton adresse ne porte pas ton nom, mais elle contient tout ton historique.
- Le registre n’est caché nulle part. N’importe qui peut le consulter sans demander la permission.
- Réutiliser une adresse ne te démasque pas instantanément, mais ça donne un indice pour relier tes paiements.
- Utiliser une nouvelle adresse à chaque paiement ne te rend pas invisible. Ça te rend simplement plus difficile à suivre.
Ton portefeuille n’est pas une pièce dont la porte est fermée. C’est une vitrine à la vitre parfaitement transparente.
Transparence : Binance peut nous verser une commission si tu effectues une opération après avoir cliqué sur un symbole d’actif ou un lien de prix dans cette publication.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #Traçabilité
Ce que tu as, c’est du pseudonymat, pas de l’anonymat. Ton nom n’apparaît pas sur la chaîne. Mais ton adresse, oui. Et cette adresse garde une mémoire.
Le réseau fonctionne avec un registre public. N’importe qui peut le consulter et voir chaque mouvement, sans demander la permission. Il n’y a pas de serrure à la porte. Transparence totale, identité cachée. Jusqu’à ce que quelqu’un relie les points.
Regarde cet exemple. Tu reçois 1 $USDC sur une adresse. Tu paies 0,6 $USDC à un magasin, et les 0,4 $USDC de monnaie reviennent à une nouvelle adresse. Jusque-là, personne ne sait que les deux adresses sont à toi. Mais si tu utilises cette adresse de monnaie pour recevoir un autre paiement, n’importe qui peut relier les deux opérations en consultant le registre. Et là, le déguisement tombe.
Ça a un nom : la réutilisation d’adresse. C’est l’erreur la plus courante dans la crypto, et celle qui a révélé le plus d’historiques complets.
NOTIONS CLÉS
- Ce n’est pas de l’anonymat, c’est du pseudonymat. Ton adresse ne porte pas ton nom, mais elle contient tout ton historique.
- Le registre n’est caché nulle part. N’importe qui peut le consulter sans demander la permission.
- Réutiliser une adresse ne te démasque pas instantanément, mais ça donne un indice pour relier tes paiements.
- Utiliser une nouvelle adresse à chaque paiement ne te rend pas invisible. Ça te rend simplement plus difficile à suivre.
Ton portefeuille n’est pas une pièce dont la porte est fermée. C’est une vitrine à la vitre parfaitement transparente.
Transparence : Binance peut nous verser une commission si tu effectues une opération après avoir cliqué sur un symbole d’actif ou un lien de prix dans cette publication.
#Anonimato #Blockchain #Criptomonedas #BinancePick #Traçabilité
1
111
Connectez-vous pour découvrir plus de contenu
Rejoignez la communauté mondiale des adeptes de cryptomonnaies sur Binance Square
⚡️ Suviez les dernières informations importantes sur les cryptomonnaies.
💬 Jugé digne de confiance par la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
👍 Découvrez les connaissances que partagent les créateurs vérifiés.
Adresse e-mail/Nº de téléphone
Sujets d’actualité
1
#WithdrawalsBack: 15 networks live
348 vues
19 mentions
2
#BinanceUpdatesProofofReservesAddresses
32,003 vues
743 mentions
3
#BinanceToResumePhaseOneOfWithdrawals
64,112 vues
999 mentions
4
#BinanceHadAlreadyCovered$6BofHackLoss
4,996 vues
97 mentions
5
#FBIConfirmsNorthKoreaIsResponsibleForBinanceCryptoHack
30,523 vues
111 mentions
6
#BinanceSAFUFundTransferCompleted7499BTC
139,261 vues
1,847 mentions
7
#CZDismissesClaimsBinanceHackWasPredicted
27,420 vues
423 mentions
8
#BinanceRecovery90% of stolen assets
267,981 vues
257 mentions
9
#B14gReportsUnauthorizedTransferOfAbout97MCORE
8,826 vues
154 mentions
10
#USSpotETHETFsPost23StraightDaysOfNetOutflows
8,473 vues
139 mentions