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Les dernières données publiées par la police de Hong Kong montrent qu’au cours de la première moitié de cette année, l’ensemble du territoire a enregistré plus de 20 000 cas d’escroquerie, avec un montant des pertes d’environ 3,5 milliards de dollars de Hong Kong. Parmi ces affaires, les escroqueries liées aux investissements ne représentent qu’environ un dixième du total des cas, mais contribuent à 1,66 milliard de dollars de pertes, devenant ainsi un exemple typique de « faible fréquence, pertes élevées ».

Ce qui mérite surtout l’attention, ce sont les dégâts provoqués par les arnaques liées aux cryptomonnaies. Dans un seul cas d’escroquerie à l’investissement, la victime transfère, sur instruction, des cryptomonnaies dans un portefeuille électronique fourni par l’escroc ; elle se rend finalement compte de l’arnaque en raison de l’impossibilité de retirer les fonds. La perte dans ce dossier atteint jusqu’à 84 millions de dollars de Hong Kong.

De l’autre côté, l’évolution du dossier de la plateforme de trading d’actifs virtuels JPEX est tout aussi inquiétante : depuis l’éclatement de l’affaire en 2023, la police a reçu des plaintes d’environ 2 800 victimes, portant sur un montant d’environ 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. À ce jour, 81 personnes ont été interpellées, dont 29 ont été officiellement inculpées. Les chefs d’accusation couvrent la fraude par complot, le blanchiment d’argent et l’entrave à la justice.

Les données montrent que les escroqueries traditionnelles restent majoritaires, mais que les affaires liées aux actifs cryptés deviennent l’une des catégories les plus dommageables, avec des caractéristiques telles que « montants élevés par affaire, niveau technique élevé, difficulté à recouvrer les fonds au-delà des frontières ». Pour les utilisateurs ordinaires, quelques principes bien connus restent valables : ne pas cliquer sur des liens inconnus, ne pas croire aux promesses de rendements élevés, ne jamais divulguer à qui que ce soit la clé privée et la phrase de récupération, et considérer que les soi-disant « professeurs qui amènent les opérations » et les « groupes internes » sont, par défaut, des arnaques.

Le monde de la cryptographie regorge bien d’opportunités, mais la condition préalable est de protéger d’abord la sécurité de ses propres actifs.

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Les dernières données publiées par la police de Hong Kong montrent qu’au cours du premier semestre, l’ensemble de Hong Kong a enregistré 20 613 affaires d’escroquerie, avec une perte totale d’environ 3,5 milliards de dollars de Hong Kong. Parmi elles, les escroqueries liées à l’investissement comptent 2 151 cas ; bien que leur nombre représente à peine environ un dixième, les pertes s’élèvent toutefois à 1,66 milliard de dollars de Hong Kong, ce qui en fait un exemple typique de « faible fréquence, pertes élevées ».

Il convient de rester particulièrement vigilant : la perte liée à une seule affaire d’escroquerie à l’investissement en cryptomonnaies peut atteindre 84 millions de dollars de Hong Kong. Les méthodes des fraudeurs ne sont pas complexes : ils attirent les victimes avec le mirage d’un rendement élevé, les amènent à transférer des cryptomonnaies vers un portefeuille électronique qu’ils contrôlent, puis, lorsque les victimes découvrent qu’elles ne peuvent pas retirer les fonds, leurs actifs ont déjà été transférés.

L’affaire JPEX, qui suscite davantage d’attention, continue de s’intensifier. À ce jour, environ 2 800 victimes ont été recensées, pour une perte d’environ 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. La police a interpellé 81 personnes depuis 2023, dont 29 ont été poursuivies pour des infractions telles que la conspiration en vue d’escroquerie, le blanchiment d’argent et la perversion du cours de la justice.

Les données nous rappellent une nouvelle fois ceci : dans le domaine des actifs virtuels, les escroqueries impliquent souvent de grosses sommes par dossier, et la traque transfrontalière est difficile. Avant d’investir, vérifiez impérativement les accréditations de la plateforme, ne vous fiez jamais à la promesse de « gains assurés » transmise par des inconnus, et évitez de télécharger des applications dont l’origine est inconnue. Rappelez-vous : « transférer les pièces est facile, les récupérer est difficile ».

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