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Les dernières données publiées par la police de Hong Kong montrent qu’au cours de la première moitié de cette année, l’ensemble du territoire a enregistré plus de 20 000 cas d’escroquerie, avec un montant des pertes d’environ 3,5 milliards de dollars de Hong Kong. Parmi ces affaires, les escroqueries liées aux investissements ne représentent qu’environ un dixième du total des cas, mais contribuent à 1,66 milliard de dollars de pertes, devenant ainsi un exemple typique de « faible fréquence, pertes élevées ».
Ce qui mérite surtout l’attention, ce sont les dégâts provoqués par les arnaques liées aux cryptomonnaies. Dans un seul cas d’escroquerie à l’investissement, la victime transfère, sur instruction, des cryptomonnaies dans un portefeuille électronique fourni par l’escroc ; elle se rend finalement compte de l’arnaque en raison de l’impossibilité de retirer les fonds. La perte dans ce dossier atteint jusqu’à 84 millions de dollars de Hong Kong.
De l’autre côté, l’évolution du dossier de la plateforme de trading d’actifs virtuels JPEX est tout aussi inquiétante : depuis l’éclatement de l’affaire en 2023, la police a reçu des plaintes d’environ 2 800 victimes, portant sur un montant d’environ 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. À ce jour, 81 personnes ont été interpellées, dont 29 ont été officiellement inculpées. Les chefs d’accusation couvrent la fraude par complot, le blanchiment d’argent et l’entrave à la justice.
Les données montrent que les escroqueries traditionnelles restent majoritaires, mais que les affaires liées aux actifs cryptés deviennent l’une des catégories les plus dommageables, avec des caractéristiques telles que « montants élevés par affaire, niveau technique élevé, difficulté à recouvrer les fonds au-delà des frontières ». Pour les utilisateurs ordinaires, quelques principes bien connus restent valables : ne pas cliquer sur des liens inconnus, ne pas croire aux promesses de rendements élevés, ne jamais divulguer à qui que ce soit la clé privée et la phrase de récupération, et considérer que les soi-disant « professeurs qui amènent les opérations » et les « groupes internes » sont, par défaut, des arnaques.
Le monde de la cryptographie regorge bien d’opportunités, mais la condition préalable est de protéger d’abord la sécurité de ses propres actifs.
#加密货币 #反诈 #JPEX
Ce qui mérite surtout l’attention, ce sont les dégâts provoqués par les arnaques liées aux cryptomonnaies. Dans un seul cas d’escroquerie à l’investissement, la victime transfère, sur instruction, des cryptomonnaies dans un portefeuille électronique fourni par l’escroc ; elle se rend finalement compte de l’arnaque en raison de l’impossibilité de retirer les fonds. La perte dans ce dossier atteint jusqu’à 84 millions de dollars de Hong Kong.
De l’autre côté, l’évolution du dossier de la plateforme de trading d’actifs virtuels JPEX est tout aussi inquiétante : depuis l’éclatement de l’affaire en 2023, la police a reçu des plaintes d’environ 2 800 victimes, portant sur un montant d’environ 1,6 milliard de dollars de Hong Kong. À ce jour, 81 personnes ont été interpellées, dont 29 ont été officiellement inculpées. Les chefs d’accusation couvrent la fraude par complot, le blanchiment d’argent et l’entrave à la justice.
Les données montrent que les escroqueries traditionnelles restent majoritaires, mais que les affaires liées aux actifs cryptés deviennent l’une des catégories les plus dommageables, avec des caractéristiques telles que « montants élevés par affaire, niveau technique élevé, difficulté à recouvrer les fonds au-delà des frontières ». Pour les utilisateurs ordinaires, quelques principes bien connus restent valables : ne pas cliquer sur des liens inconnus, ne pas croire aux promesses de rendements élevés, ne jamais divulguer à qui que ce soit la clé privée et la phrase de récupération, et considérer que les soi-disant « professeurs qui amènent les opérations » et les « groupes internes » sont, par défaut, des arnaques.
Le monde de la cryptographie regorge bien d’opportunités, mais la condition préalable est de protéger d’abord la sécurité de ses propres actifs.
#加密货币 #反诈 #JPEX
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香港警方最新公布的数据显示，今年上半年全港共录得 20,613 宗诈骗案件，总损失约 35 亿港元。其中投资诈骗 2,151 宗，虽然数量仅占约十分之一，但损失却高达 16.6 亿港元，成为"低频率、高损失"的典型代表。
值得警惕的是，单一加密货币相关投资诈骗案的损失就达 8,400 万港元。作案手法并不复杂：骗子以高回报为诱饵，引导受害人将加密货币转入其控制的电子钱包，等受害人发现无法提现时，资产早已被转移。
更受关注的 JPEX 案仍在持续发酵。目前已登记约 2,800 名受害者，损失约 16 亿港元。警方自 2023 年以来已拘捕 81 人，其中 29 人被起诉串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正等罪名。
数据再次提醒我们：虚拟资产领域的诈骗，往往单宗金额巨大，且跨境追踪难度高。投资前请务必核实平台资质，切勿轻信陌生人发来的"稳赚"链接或下载来路不明的 App，谨记"币转出去容易，币要回来难"。
#反诈 #加密货币 #JPEX
值得警惕的是，单一加密货币相关投资诈骗案的损失就达 8,400 万港元。作案手法并不复杂：骗子以高回报为诱饵，引导受害人将加密货币转入其控制的电子钱包，等受害人发现无法提现时，资产早已被转移。
更受关注的 JPEX 案仍在持续发酵。目前已登记约 2,800 名受害者，损失约 16 亿港元。警方自 2023 年以来已拘捕 81 人，其中 29 人被起诉串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正等罪名。
数据再次提醒我们：虚拟资产领域的诈骗，往往单宗金额巨大，且跨境追踪难度高。投资前请务必核实平台资质，切勿轻信陌生人发来的"稳赚"链接或下载来路不明的 App，谨记"币转出去容易，币要回来难"。
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