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Salut, je suis passé par ici en racontant ce qui m’est arrivé aujourd’hui.
On m’a escroqué dans un portefeuille que j’avais associé sur Onchain.
J’avais 208 $USDC usdc et aujourd’hui à 12h40 AM, ils ont retiré tout ce que j’avais, je ne sais pas comment ils ont fait.
Il y a 2 mois, j’ai vu sur Binance un groupe de personnes qui rejoignaient un groupe de discussion sur les cryptomonnaies ; je me suis inscrit pour voir ce que c’était, et j’ai vu qu’ils parlaient de mining DeFi.
Le mining DeFi (ou mining de liquidité) sur Binance consiste à apporter des cryptomonnaies à des fonds de liquidité décentralisés pour gagner des récompenses et des intérêts. Grâce à leur plateforme et au portefeuille Web3 de Binance, vous pouvez participer à des contrats intelligents sans gérer des processus techniques complexes.
Je me suis inscrit avec 100 usdc pour tester et j’ai vu qu’ils me donnaient 1 % par jour.
Après, j’ai revendu pour augmenter à 100 $USDC .
et j’avais des revenus de 2 usdc par jour.
J’avais déjà fait un retrait de 30 usdc à #Binance .
Il y avait un événement pour s’y joindre, qui nécessitait d’ajouter 300 $USDC .
J’attendais un paiement pour augmenter, et je me suis retrouvé avec la surprise : on m’avait retiré mon argent.
psdt : ne vous laissez pas tromper comme moi, en étant nouveaux.
j’espère que personne ne tombera dans des arnaques comme moi.
#estafas #Onchain
On m’a escroqué dans un portefeuille que j’avais associé sur Onchain.
J’avais 208 $USDC usdc et aujourd’hui à 12h40 AM, ils ont retiré tout ce que j’avais, je ne sais pas comment ils ont fait.
Il y a 2 mois, j’ai vu sur Binance un groupe de personnes qui rejoignaient un groupe de discussion sur les cryptomonnaies ; je me suis inscrit pour voir ce que c’était, et j’ai vu qu’ils parlaient de mining DeFi.
Le mining DeFi (ou mining de liquidité) sur Binance consiste à apporter des cryptomonnaies à des fonds de liquidité décentralisés pour gagner des récompenses et des intérêts. Grâce à leur plateforme et au portefeuille Web3 de Binance, vous pouvez participer à des contrats intelligents sans gérer des processus techniques complexes.
Je me suis inscrit avec 100 usdc pour tester et j’ai vu qu’ils me donnaient 1 % par jour.
Après, j’ai revendu pour augmenter à 100 $USDC .
et j’avais des revenus de 2 usdc par jour.
J’avais déjà fait un retrait de 30 usdc à #Binance .
Il y avait un événement pour s’y joindre, qui nécessitait d’ajouter 300 $USDC .
J’attendais un paiement pour augmenter, et je me suis retrouvé avec la surprise : on m’avait retiré mon argent.
psdt : ne vous laissez pas tromper comme moi, en étant nouveaux.
j’espère que personne ne tombera dans des arnaques comme moi.
#estafas #Onchain
✅Si tu ne l’as pas encore vu, tu devrais le regarder et voir qui sont les escrocs du moment
Le marché des cryptomonnaies et, en particulier, l’écosystème des memecoins, subit de manière récurrente ce type de situations.
Des cas comme celui présenté reflètent une dynamique spéculative et très risquée qui affecte la confiance générale de l’industrie et dévalorise les projets qui cherchent à développer une utilité réelle.
Les points centraux de ce type d’escroqueries sur le marché sont :
* Promotion et traction de la communauté : Des créateurs ou des profils influents sur les réseaux sociaux font la promotion d’un token en misant sur une spéculation rapide, amenant ainsi de petits investisseurs à déposer leur capital avec la fausse promesse de rendements élevés.
* Le phénomène du « Rug Pull » ou abandon : Après avoir collecté de la liquidité ou atteint une valorisation élevée, les promoteurs retirent généralement les fonds, effacent les traces de leur lien direct avec le token (comme on le voit en supprimant la mention dans la bio) et se désengagent de la communauté touchée.
* Impact sur les projets légitimes : La prolifération de ces actifs purement spéculatifs crée une défiance systémique. Cela entraîne que l’analyse des projets reposant sur des bases solides et une technologie réelle soit écartée ou classée à tort dans le même groupe d’escroqueries.
Pour atténuer les risques en opérant sur ce marché, il est essentiel de prioriser une due diligence technique, de vérifier la distribution réelle des tokens et de séparer l’utilité technologique des modes purement spéculatives.
Attention à ce token
contrat intelligent de ce token escroquerie :
KpoZHUMXqmVWiFXyWbhHjthwMaY6YMuveeCr3Rnpump
#estafas #meme板块关注热点 #solana #estafa #Cryptoscam $SOL
Le marché des cryptomonnaies et, en particulier, l’écosystème des memecoins, subit de manière récurrente ce type de situations.
Des cas comme celui présenté reflètent une dynamique spéculative et très risquée qui affecte la confiance générale de l’industrie et dévalorise les projets qui cherchent à développer une utilité réelle.
Les points centraux de ce type d’escroqueries sur le marché sont :
* Promotion et traction de la communauté : Des créateurs ou des profils influents sur les réseaux sociaux font la promotion d’un token en misant sur une spéculation rapide, amenant ainsi de petits investisseurs à déposer leur capital avec la fausse promesse de rendements élevés.
* Le phénomène du « Rug Pull » ou abandon : Après avoir collecté de la liquidité ou atteint une valorisation élevée, les promoteurs retirent généralement les fonds, effacent les traces de leur lien direct avec le token (comme on le voit en supprimant la mention dans la bio) et se désengagent de la communauté touchée.
* Impact sur les projets légitimes : La prolifération de ces actifs purement spéculatifs crée une défiance systémique. Cela entraîne que l’analyse des projets reposant sur des bases solides et une technologie réelle soit écartée ou classée à tort dans le même groupe d’escroqueries.
Pour atténuer les risques en opérant sur ce marché, il est essentiel de prioriser une due diligence technique, de vérifier la distribution réelle des tokens et de séparer l’utilité technologique des modes purement spéculatives.
Attention à ce token
contrat intelligent de ce token escroquerie :
KpoZHUMXqmVWiFXyWbhHjthwMaY6YMuveeCr3Rnpump
#estafas #meme板块关注热点 #solana #estafa #Cryptoscam $SOL
⚠️ Après le séisme au Venezuela, des escrocs se font passer pour des membres de la famille et créent de faux comptes pour demander des dons. Des alertes ont déjà été émises : vérifiez avant d’effectuer un virement.
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP
Vérifié
FAITES ATTENTION .
Les arnaques sur Binance se déroulent souvent par ingénierie sociale, où des criminels usurpent l'identité de la plateforme ou trompent les utilisateurs pour voler leurs données, codes de sécurité ou fonds. Les méthodes les plus courantes incluent le phishing par SMS, les fraudes sur le marché P2P et les fausses investissements avec des gains garantis.
Pour reconnaître ces tactiques et éviter de tomber dans le piège, il est important de savoir comment elles fonctionnent :
1. Phishing et Faux SMS/Emails
SMS et appels de support : Les escrocs envoient des messages texte en se faisant passer pour le support de Binance. Ils alertent sur des "transactions suspectes" et fournissent un numéro de téléphone pour régler le problème. En appelant, ils te manipulent pour que tu donnes tes codes 2FA (double authentification) et ainsi volent tes fonds.
Codes QR trompeurs : Dans le commerce P2P, certains escrocs envoient des codes QR te demandant de les scanner pour "recevoir un paiement". En réalité, ce code se connecte à ton compte depuis l'appareil de l'escroc.
2. Arnaques dans le Commerce P2P (Personne à Personne)
Reçus de paiement falsifiés : L'acheteur envoie une capture d'écran modifiée d'un virement bancaire ou mobile. Ils te pressent de libérer les cryptos avant de vérifier si l'argent est réellement disponible dans ta banque.
Arnaque du triangle : Deux escrocs essaient de réaliser deux commandes séparées avec le même vendeur. Ils envoient des paiements incomplets ou essaient de te confondre pour que tu libères les actifs avant de recevoir le montant total.
Ordres annulés : L'escroc retarde le paiement jusqu'à ce que le système annule la commande. Ensuite, ils font semblant d'avoir effectué le virement et te pressent de libérer les cryptomonnaies.
3. Schémas de Fausses Investissements
Plateformes "miraculeuses" et réseaux sociaux : Des comptes faux sur Telegram, WhatsApp ou X (Twitter) promettent de doubler ton argent ou offrent des rendements quotidiens irréels avec peu de risque. Une fois que tu envoies tes cryptos à leur wallet, ils disparaissent.
#estafas #Binance
Les arnaques sur Binance se déroulent souvent par ingénierie sociale, où des criminels usurpent l'identité de la plateforme ou trompent les utilisateurs pour voler leurs données, codes de sécurité ou fonds. Les méthodes les plus courantes incluent le phishing par SMS, les fraudes sur le marché P2P et les fausses investissements avec des gains garantis.
Pour reconnaître ces tactiques et éviter de tomber dans le piège, il est important de savoir comment elles fonctionnent :
1. Phishing et Faux SMS/Emails
SMS et appels de support : Les escrocs envoient des messages texte en se faisant passer pour le support de Binance. Ils alertent sur des "transactions suspectes" et fournissent un numéro de téléphone pour régler le problème. En appelant, ils te manipulent pour que tu donnes tes codes 2FA (double authentification) et ainsi volent tes fonds.
Codes QR trompeurs : Dans le commerce P2P, certains escrocs envoient des codes QR te demandant de les scanner pour "recevoir un paiement". En réalité, ce code se connecte à ton compte depuis l'appareil de l'escroc.
2. Arnaques dans le Commerce P2P (Personne à Personne)
Reçus de paiement falsifiés : L'acheteur envoie une capture d'écran modifiée d'un virement bancaire ou mobile. Ils te pressent de libérer les cryptos avant de vérifier si l'argent est réellement disponible dans ta banque.
Arnaque du triangle : Deux escrocs essaient de réaliser deux commandes séparées avec le même vendeur. Ils envoient des paiements incomplets ou essaient de te confondre pour que tu libères les actifs avant de recevoir le montant total.
Ordres annulés : L'escroc retarde le paiement jusqu'à ce que le système annule la commande. Ensuite, ils font semblant d'avoir effectué le virement et te pressent de libérer les cryptomonnaies.
3. Schémas de Fausses Investissements
Plateformes "miraculeuses" et réseaux sociaux : Des comptes faux sur Telegram, WhatsApp ou X (Twitter) promettent de doubler ton argent ou offrent des rendements quotidiens irréels avec peu de risque. Une fois que tu envoies tes cryptos à leur wallet, ils disparaissent.
#estafas #Binance
bonjour, ce type m'a fait un achat et m'a dénoncé à sa banque, ils ont gelé mes actifs et bloqué mon compte. Je fais les démarches nécessaires, je dois payer la somme au escroc pour qu'ils débloquent mon compte. La banque ne m'a pas donné de rapport sur ce qui s'est passé, pour que je puisse faire un signalement sur Binance. Maintenant, chaque fois que je vends des USDT en P2P, je demanderai un reçu de paiement et une photo de la carte d'identité laminée. #estafas #EstafaoresVenezuela
#estafa #estafas ojo avec le sujet, il a comme méthode de paiement ajoutée à Binance si paiement mobile, quand on fait le transfert et qu'on envoie le screenshot, il dit que sa banque est bloquée, l'appel est en cours, mais faites attention, vérifiez d'abord les commentaires NÉGATIFS avant d'exécuter toute ordre. @criptoMaar
⚠️ Alerte P2P ! Attention au mode « compte bloqué » et aux emails de spam
#phishing #P2P #estafas
Communauté, je veux partager une méthode d’essai d’arnaque qui m’est arrivée récemment en P2P afin que vous soyez très attentifs et ne tombiez pas dans le piège.
📍 Comment fonctionne cette tromperie ?
- Vous ouvrez une annonce de vente.
- Le contrepartie vous écrit via le chat en disant qu’elle « ne peut pas effectuer le virement » parce que, soi-disant, votre compte destinataire (ex. Zinli ou une banque) est bloqué.
- Ils insistent pour que vous vérifiiez votre dossier Spam dans votre messagerie électronique.
- Dans le Spam, vous recevez un faux email (se faisant passer pour le support de la méthode de paiement) qui inclut un lien pour « débloquer » le compte.
- Ce lien vous mène vers une page factice qui cherche à voler vos données d’accès ou les codes de vérification Google/email.
💡 Rappelons toujours :
- Les plateformes officielles ne vous demanderont jamais de débloquer un compte via un lien provenant d’un email de Spam.
- Ne libérez pas de cryptos et ne cliquez sur aucun lien suspect sans vérifier l’authenticité de l’expéditeur.
- Signalez immédiatement l’annonce via les canaux officiels de support de Binance.
Protégeons nos fonds et opérons toujours avec prudence ! 🛡️
#phishing #P2P #estafas
Communauté, je veux partager une méthode d’essai d’arnaque qui m’est arrivée récemment en P2P afin que vous soyez très attentifs et ne tombiez pas dans le piège.
📍 Comment fonctionne cette tromperie ?
- Vous ouvrez une annonce de vente.
- Le contrepartie vous écrit via le chat en disant qu’elle « ne peut pas effectuer le virement » parce que, soi-disant, votre compte destinataire (ex. Zinli ou une banque) est bloqué.
- Ils insistent pour que vous vérifiiez votre dossier Spam dans votre messagerie électronique.
- Dans le Spam, vous recevez un faux email (se faisant passer pour le support de la méthode de paiement) qui inclut un lien pour « débloquer » le compte.
- Ce lien vous mène vers une page factice qui cherche à voler vos données d’accès ou les codes de vérification Google/email.
💡 Rappelons toujours :
- Les plateformes officielles ne vous demanderont jamais de débloquer un compte via un lien provenant d’un email de Spam.
- Ne libérez pas de cryptos et ne cliquez sur aucun lien suspect sans vérifier l’authenticité de l’expéditeur.
- Signalez immédiatement l’annonce via les canaux officiels de support de Binance.
Protégeons nos fonds et opérons toujours avec prudence ! 🛡️
🚨 ¡DANGER ! ALERTE D’ARNAQUE ACTIVE ! 🚨
Bonnes nouvelles, les gars ! C’est urgent : le reçu de paiement que j’ai reçu hier après le signalement de l’arnaque est une falsification totale. Ne vous fiez pas à ça !
Ils utilisent des modèles de conception pour modifier des captures d’écran de banques et le niveau de tromperie est élevé. Mais le faussaire a laissé tomber son masque à cause d’une erreur de débutant : la capture dit textuellement « Transfert titulaire autres banques » (c’est-à-dire un virement vers ses propres comptes), alors qu’en réalité il faisait un paiement à des tiers dans d’autres banques—attention à ça.
en réponse à mon précédent post, vous pourrez voir le signalement d’arnaque que j’ai fait via ce moyen ; là-bas, voyez les détails et la méthode opératoire des escrocs.
À noter que je n’ai pas libéré les cryptos, parce que je me suis rendu compte que le reçu était faux. Et vous, vous savez détecter quand une capture est fausse ?
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Bonnes nouvelles, les gars ! C’est urgent : le reçu de paiement que j’ai reçu hier après le signalement de l’arnaque est une falsification totale. Ne vous fiez pas à ça !
Ils utilisent des modèles de conception pour modifier des captures d’écran de banques et le niveau de tromperie est élevé. Mais le faussaire a laissé tomber son masque à cause d’une erreur de débutant : la capture dit textuellement « Transfert titulaire autres banques » (c’est-à-dire un virement vers ses propres comptes), alors qu’en réalité il faisait un paiement à des tiers dans d’autres banques—attention à ça.
en réponse à mon précédent post, vous pourrez voir le signalement d’arnaque que j’ai fait via ce moyen ; là-bas, voyez les détails et la méthode opératoire des escrocs.
À noter que je n’ai pas libéré les cryptos, parce que je me suis rendu compte que le reçu était faux. Et vous, vous savez détecter quand une capture est fausse ?
reporte de estafa
@Binance LATAM Official $USDT
Dénoncez cet utilisateur, il vous demande de lui écrire sur Telegram pour un meilleur %% et vous dit que le paiement n’est jamais arrivé puis vous bloque et supprime les messages, en attente, ESCROC #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa
#estafas en p2p .., s'il vous plaît faites attention, il y a des personnes avec de bonnes notes qui sont des tricheurs, elles paient puis ne paient jamais, je suis tombé dans le piège en étant innocent et j'accepte qu'ils l'aient fait et n'aient jamais respecté leur obligation …, il est bien de dénoncer pour que nous soyons tous en alerte
CRIS_PHER_2026
·
--
Haussier🚨 Les ARNAQUES ne cessent pas en P2P
Cet utilisateur me passe une commande : il effectue le paiement, je lui libère alors les USDT et immédiatement après il me fait une autre commande du même montant et la marque comme payée
D’après lui, je ne remarquerais pas que ce sont 2 commandes différentes et, quand je lui fais remarquer sa tentative d’arnaque, il fait semblant de ne pas comprendre puis cesse de répondre
Je lui ai fait un signalement, un rapport au support, et j’ai laissé mon commentaire sur son profil pour que les autres fassent attention avant de recevoir des commandes de cet utilisateur
Je vous montre ces captures pour que vous voyiez comment opèrent ce type de personnes
#P2P #USDT $USDC
Cet utilisateur me passe une commande : il effectue le paiement, je lui libère alors les USDT et immédiatement après il me fait une autre commande du même montant et la marque comme payée
D’après lui, je ne remarquerais pas que ce sont 2 commandes différentes et, quand je lui fais remarquer sa tentative d’arnaque, il fait semblant de ne pas comprendre puis cesse de répondre
Je lui ai fait un signalement, un rapport au support, et j’ai laissé mon commentaire sur son profil pour que les autres fassent attention avant de recevoir des commandes de cet utilisateur
Je vous montre ces captures pour que vous voyiez comment opèrent ce type de personnes
#P2P #USDT $USDC
🕵️♂️ Le présumé escroc de Bonzo a désormais 7 millions de dollars en $eth .
Bonzo signale une perte totale de 9 millions de dollars.
Dans ce même portefeuille, plus de 920 ETH ont été enregistrés en moins d’une heure, et il y a moins de 40 minutes, 77 autres ETH sont arrivés.
📈 Le Bitcoin Policy Institute s’est joint à la lutte contre l’affaire de New York qui considérerait comme « abandonnés » les bitcoins en auto-conservation qui ont été détenus pendant longtemps.
Si les pièces ne sont pas touchées pendant 5 ans, sont-elles considérées comme abandonnées ou bien conservées en HODL ?
🏦 Le FMI avertit que les stablecoins adossées au dollar pourraient provoquer un retrait massif de fonds similaire à celui qui se produit dans les banques pendant les crises. #stablecoin
💸 #hype Une « baleine » avec des pertes d’environ 491,4 mille dollars sur Hyperliquid conserve environ 3,27 millions de dollars en positions longues.
Positions longues :
3,09 millions de dollars en $eth (25x)
183 900 dollars en $CASHCAT (3x)
Le compte est à 100 % en positions longues sans marge libre, tandis que le seuil de liquidation du $ETH se situe seulement à 3,16 % en dessous du prix actuel.
Est-ce que ce pari « tout ou rien » paiera ?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
Bonzo signale une perte totale de 9 millions de dollars.
Dans ce même portefeuille, plus de 920 ETH ont été enregistrés en moins d’une heure, et il y a moins de 40 minutes, 77 autres ETH sont arrivés.
📈 Le Bitcoin Policy Institute s’est joint à la lutte contre l’affaire de New York qui considérerait comme « abandonnés » les bitcoins en auto-conservation qui ont été détenus pendant longtemps.
Si les pièces ne sont pas touchées pendant 5 ans, sont-elles considérées comme abandonnées ou bien conservées en HODL ?
🏦 Le FMI avertit que les stablecoins adossées au dollar pourraient provoquer un retrait massif de fonds similaire à celui qui se produit dans les banques pendant les crises. #stablecoin
💸 #hype Une « baleine » avec des pertes d’environ 491,4 mille dollars sur Hyperliquid conserve environ 3,27 millions de dollars en positions longues.
Positions longues :
3,09 millions de dollars en $eth (25x)
183 900 dollars en $CASHCAT (3x)
Le compte est à 100 % en positions longues sans marge libre, tandis que le seuil de liquidation du $ETH se situe seulement à 3,16 % en dessous du prix actuel.
Est-ce que ce pari « tout ou rien » paiera ?
#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE
#estafas fais attention, beaucoup d'utilisateurs rapportent des arnaques, ce n'est plus aussi sûr qu'avant.
🏷️Attention à cet utilisateur vérifié de Binance.
➡️Le support est déjà au courant, ils sont en enquête
❌BLOQUEZ CET UTILISATEUR
🏷️Un autre vient de tomber et c’était un vérifié avec cet utilisateur appelé DESDELATAM
➡️Vérifié contre vérifié
#P2P #P2PScam #BinanceP2P #venezuela #estafas $BTC $ETH $BNB
@Yi He @Binance News @Binance Announcement @Binance Academy @Binance LATAM Official @Binance Customer Support @CZ @Richard Teng
➡️Le support est déjà au courant, ils sont en enquête
❌BLOQUEZ CET UTILISATEUR
🏷️Un autre vient de tomber et c’était un vérifié avec cet utilisateur appelé DESDELATAM
➡️Vérifié contre vérifié
#P2P #P2PScam #BinanceP2P #venezuela #estafas $BTC $ETH $BNB
@Yi He @Binance News @Binance Announcement @Binance Academy @Binance LATAM Official @Binance Customer Support @CZ @Richard Teng
Alexander Guevara
·
--
🏷️Des cas de commerçants vérifiés « MAÑOSOS » continuent d’affluer sur le P2P de Binance.
Tout est en cours de transfert vers l’équipe d’assistance de Binance afin d’être étudié de manière appropriée.
👇Tout commerçant vérifié qui commente cette publication ou émet un commentaire négatif SERA BANNI DE LA CHAÎNE.
🤩Notre DM est ouvert pour toute irrégularité sur le P2P.
En analysant la situation décrite dans le message, plusieurs éléments clés ressortent concernant la dynamique de modération et de sécurité sur les marchés P2P :
* Risque sur les plateformes P2P : La présence de commerçants vérifiés impliqués dans des pratiques irrégulières (« mañosos ») met en évidence la nécessité de maintenir des filtres de sécurité stricts, car l’insigne de vérification n’élimine pas complètement le risque de mauvaises pratiques.
* Gestion des signalements : Le renvoi des cas au support officiel de Binance vise à canaliser les plaintes via les voies formelles, pour enquête et sanction institutionnelle éventuelle.
* Politiques communautaires : L’avertissement de bannissement en cas de commentaires négatifs ou de discussions publiques dans certains canaux reflète un contrôle strict du récit ou une modération centralisée, en redirigeant les plaintes uniquement vers les canaux privés (DM).
Quelle action spécifique ou quelle analyse demandes-tu pour ce cas ou pour le fonctionnement du marché P2P ?
De mon côté, j’ai interpellé les CEO de Binance : j’en ai marre de tout ça, et surtout, j’ai aussi vécu la situation. J’espère vraiment que ce post ira loin, parce qu’en Europe, les CEO de Binance disent que les régulateurs ne le leur ont pas permis… mais c’est la réalité sombre. Ils savent très bien tout ça et ne font rien. Nettoyez cette « vilaine bête » qui est dans Binance et appliquez la réglementation de chaque pays, de chaque banque centrale.
Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé ça par ici, mais attention à ça mmg
#Binance #BinanceP2P #P2P #P2PScam #CEO $BTC $ETH $XRP
@Binance LATAM Official @CZ @Yi He @Binance Customer Support @Binance Academy @Binance Announcement @Binance News @Richard Teng @Binance Square Official @Binance Security
Tout est en cours de transfert vers l’équipe d’assistance de Binance afin d’être étudié de manière appropriée.
👇Tout commerçant vérifié qui commente cette publication ou émet un commentaire négatif SERA BANNI DE LA CHAÎNE.
🤩Notre DM est ouvert pour toute irrégularité sur le P2P.
En analysant la situation décrite dans le message, plusieurs éléments clés ressortent concernant la dynamique de modération et de sécurité sur les marchés P2P :
* Risque sur les plateformes P2P : La présence de commerçants vérifiés impliqués dans des pratiques irrégulières (« mañosos ») met en évidence la nécessité de maintenir des filtres de sécurité stricts, car l’insigne de vérification n’élimine pas complètement le risque de mauvaises pratiques.
* Gestion des signalements : Le renvoi des cas au support officiel de Binance vise à canaliser les plaintes via les voies formelles, pour enquête et sanction institutionnelle éventuelle.
* Politiques communautaires : L’avertissement de bannissement en cas de commentaires négatifs ou de discussions publiques dans certains canaux reflète un contrôle strict du récit ou une modération centralisée, en redirigeant les plaintes uniquement vers les canaux privés (DM).
Quelle action spécifique ou quelle analyse demandes-tu pour ce cas ou pour le fonctionnement du marché P2P ?
De mon côté, j’ai interpellé les CEO de Binance : j’en ai marre de tout ça, et surtout, j’ai aussi vécu la situation. J’espère vraiment que ce post ira loin, parce qu’en Europe, les CEO de Binance disent que les régulateurs ne le leur ont pas permis… mais c’est la réalité sombre. Ils savent très bien tout ça et ne font rien. Nettoyez cette « vilaine bête » qui est dans Binance et appliquez la réglementation de chaque pays, de chaque banque centrale.
Je ne sais pas si vous avez déjà envoyé ça par ici, mais attention à ça mmg
#Binance #BinanceP2P #P2P #P2PScam #CEO $BTC $ETH $XRP
@Binance LATAM Official @CZ @Yi He @Binance Customer Support @Binance Academy @Binance Announcement @Binance News @Richard Teng @Binance Square Official @Binance Security
🚨 L’analyste ZachXBT exclura 7 pays de sa plateforme de signalement de vols et d’arnaques liés aux cryptomonnaies à cause —d’après lui— de l’inefficacité de l’État. Ces pays sont : le Canada, le Royaume-Uni, l’Inde, le Nigeria, le Maroc, l’Algérie et le Bangladesh.
#zachxbt #crypto #estafas #scam #Criptomonedas $BTC $ETH
#zachxbt #crypto #estafas #scam #Criptomonedas $BTC $ETH
$HYPE #estafas : La nouvelle frontière du trading décentralisé
Hyperliquid (HYPE) devient rapidement le sujet phare du monde crypto. Lancé comme une blockchain Layer-1 spécialisée, le projet est optimisé pour offrir des performances de niveau institutionnel pour les perpétuels décentralisés (perps) et le trading spot. HYPE vise à résoudre les problèmes de latence et de liquidité qui affectent souvent les échanges décentralisés, afin d’en faire un véritable concurrent des plateformes centralisées.
Analyse du marché HYPE/USDT : Entrée explosive et consolidation
Cette visualisation analyse l’action initiale du marché du token Hyperliquid (HYPE) après son lancement très attendu sur une plateforme d’échange crypto de premier plan.
Légende de l’analyse visuelle :
Phase de lancement (1) : Le panneau de gauche met en évidence la volatilité initiale explosive. Au moment de l’inscription (signalée par la ligne verticale), HYPE a connu une hausse massive en pourcentage en quelques minutes (estimée à +3 200 % au pic), ce qui est courant pour les tokens très demandés entrant sur un marché liquide.
Vue en chandeliers (2) : Le panneau principal affiche l’évolution rapide des prix sur 1 minute et 5 minutes. Après le pic vertical (A), une correction initiale marquée s’est produite lorsque les premiers acheteurs ont pris leurs profits.
Zone de découverte & consolidation (B) : Le graphique montre HYPE en train d’établir une fourchette volatile. Après le pic initial (B1) et la baisse qui a suivi, une « zone d’accumulation / consolidation » (encadré jaune ombré) se forme. Cette zone (actuellement autour de 7,00 $ à 9,00 $) est cruciale pendant que le marché cherche à établir la juste valeur du HYPE.
Indicateurs : L’indice de force relative (RSI) dans le panneau inférieur montre des conditions initiales de surachat extrême (au-dessus de 80), puis un retour vers une zone neutre (40-60) durant la consolidation, suggérant que l’achat initial alimenté par l’euphorie se stabilise vers un trading structuré.
Conclusion :
Le lancement de HYPE a été exceptionnellement réussi, générant un volume significatif. Pour les traders à court terme, la zone de consolidation représente la structure technique déterminante. Une cassure au-dessus de la résistance immédiate formée près de B1 pourrait signaler un nouveau mouvement haussier
Hyperliquid (HYPE) devient rapidement le sujet phare du monde crypto. Lancé comme une blockchain Layer-1 spécialisée, le projet est optimisé pour offrir des performances de niveau institutionnel pour les perpétuels décentralisés (perps) et le trading spot. HYPE vise à résoudre les problèmes de latence et de liquidité qui affectent souvent les échanges décentralisés, afin d’en faire un véritable concurrent des plateformes centralisées.
Analyse du marché HYPE/USDT : Entrée explosive et consolidation
Cette visualisation analyse l’action initiale du marché du token Hyperliquid (HYPE) après son lancement très attendu sur une plateforme d’échange crypto de premier plan.
Légende de l’analyse visuelle :
Phase de lancement (1) : Le panneau de gauche met en évidence la volatilité initiale explosive. Au moment de l’inscription (signalée par la ligne verticale), HYPE a connu une hausse massive en pourcentage en quelques minutes (estimée à +3 200 % au pic), ce qui est courant pour les tokens très demandés entrant sur un marché liquide.
Vue en chandeliers (2) : Le panneau principal affiche l’évolution rapide des prix sur 1 minute et 5 minutes. Après le pic vertical (A), une correction initiale marquée s’est produite lorsque les premiers acheteurs ont pris leurs profits.
Zone de découverte & consolidation (B) : Le graphique montre HYPE en train d’établir une fourchette volatile. Après le pic initial (B1) et la baisse qui a suivi, une « zone d’accumulation / consolidation » (encadré jaune ombré) se forme. Cette zone (actuellement autour de 7,00 $ à 9,00 $) est cruciale pendant que le marché cherche à établir la juste valeur du HYPE.
Indicateurs : L’indice de force relative (RSI) dans le panneau inférieur montre des conditions initiales de surachat extrême (au-dessus de 80), puis un retour vers une zone neutre (40-60) durant la consolidation, suggérant que l’achat initial alimenté par l’euphorie se stabilise vers un trading structuré.
Conclusion :
Le lancement de HYPE a été exceptionnellement réussi, générant un volume significatif. Pour les traders à court terme, la zone de consolidation représente la structure technique déterminante. Une cassure au-dessus de la résistance immédiate formée près de B1 pourrait signaler un nouveau mouvement haussier
💥L’Iran exige que le Congrès américain enquête sur le président Donald Trump et sa famille pour un prétendu usage privilégié d’informations liées à la guerre et une manipulation du marché boursier. Qui soutient cette proposition ?..,✋✋✋✋
Il n’existe aucun enregistrement officiel ni communiqué d’agences internationales dans lequel le gouvernement iranien exigerait formellement que le Congrès des États-Unis enquête sur le président Donald Trump et sa famille pour manipulation du marché ou utilisation d’informations privilégiées liées à la guerre.
Cependant, sur le plan politique interne aux États-Unis, ces mêmes accusations ont été fortement portées par des parlementaires démocrates. Ceux qui exigent et font avancer des enquêtes au Congrès sur l’usage présumé d’informations confidentielles et de paris financiers liés aux annonces concernant le conflit incluent notamment :
* La sénatrice Elizabeth Warren : a mené la pression au sein de commissions du Sénat en interrogeant de hauts responsables de la défense et en exigeant des enquêtes de la part de la Commission des opérations de bourse (SEC).
* Le représentant Raja Krishnamoorthi : a demandé formellement au Comité de surveillance de la Chambre des représentants d’ouvrir une enquête complète sur d’éventuelles opérations impliquant des informations non publiques.
* Le représentant Sam Liccardo : a fait pression sur les régulateurs fédéraux et au Congrès après avoir repéré des schémas suspects de transactions financières avant des annonces militaires et des annonces de cessez-le-feu.
* Le sénateur Chris Murphy : a dénoncé publiquement ce qu’il qualifie de système de manipulation des marchés via de fausses annonces ou des annonces calculées concernant des accords de paix.
#iran #SEC #DonaldTrump #TRUMP #estafas $NVDAB $INTC $WMT
Il n’existe aucun enregistrement officiel ni communiqué d’agences internationales dans lequel le gouvernement iranien exigerait formellement que le Congrès des États-Unis enquête sur le président Donald Trump et sa famille pour manipulation du marché ou utilisation d’informations privilégiées liées à la guerre.
Cependant, sur le plan politique interne aux États-Unis, ces mêmes accusations ont été fortement portées par des parlementaires démocrates. Ceux qui exigent et font avancer des enquêtes au Congrès sur l’usage présumé d’informations confidentielles et de paris financiers liés aux annonces concernant le conflit incluent notamment :
* La sénatrice Elizabeth Warren : a mené la pression au sein de commissions du Sénat en interrogeant de hauts responsables de la défense et en exigeant des enquêtes de la part de la Commission des opérations de bourse (SEC).
* Le représentant Raja Krishnamoorthi : a demandé formellement au Comité de surveillance de la Chambre des représentants d’ouvrir une enquête complète sur d’éventuelles opérations impliquant des informations non publiques.
* Le représentant Sam Liccardo : a fait pression sur les régulateurs fédéraux et au Congrès après avoir repéré des schémas suspects de transactions financières avant des annonces militaires et des annonces de cessez-le-feu.
* Le sénateur Chris Murphy : a dénoncé publiquement ce qu’il qualifie de système de manipulation des marchés via de fausses annonces ou des annonces calculées concernant des accords de paix.
#iran #SEC #DonaldTrump #TRUMP #estafas $NVDAB $INTC $WMT
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