💗L'agent de police vous appelle pour parler de transactions de cryptomonnaies, que faire ? Restez calme ! Ces 3 conseils sont clés !
Aujourd'hui à midi, j'ai reçu un appel soudain : "Bonjour, ici le bureau de la police de Hangzhou..."
En entendant que c'est l'agent 👮♂️ qui appelle pour s'enquérir des transactions de cryptomonnaies, même un investisseur aguerri peut avoir un frisson ! Mais surtout, ne paniquez pas, car c'est facile de dire des bêtises dans la précipitation. Rappelez-vous ces quelques conseils, ils peuvent vous aider à garder le contrôle au moment crucial :
Premier point : Restez ferme, la transaction elle-même n'est pas illégale.
Si la police vous questionne sur la légalité de la transaction, vous pouvez affirmer clairement et calmement :
"L'achat et la vente de cryptomonnaies par des particuliers sont des actes civils légaux, mais je ne participe en aucun cas à des activités de blanchiment d'argent illégales."
L'essentiel est de faire comprendre aux forces de l'ordre : vous êtes juste un investisseur ordinaire, toutes les transactions se font sur des plateformes légales ou entre particuliers, sans lien avec des activités criminelles.
Deuxième point : Si on vous demande de restituer de l'argent, une communication calme est la meilleure stratégie.
Si on vous dit que les fonds reçus posent problème et doivent être restitués, évitez de réagir de manière émotionnelle. Vous devriez répondre ainsi :
"Je suis prêt à coopérer activement, à clarifier les faits et à agir conformément à la loi. Voici mon historique de transactions, veuillez vérifier."
Ensuite, soumettez proactivement des preuves complètes telles que le relevé de transactions, les échanges de communications, etc. Plus vous coopérez, plus le problème sera résolu rapidement, et cela évitera au maximum d'impliquer d'autres comptes. Une résistance ferme ne fera que compliquer un problème simple.
Troisième point : Distinguer les méthodes de traitement, coopérer pleinement à l'enquête.
Il y a une différence clé :
· Si vous êtes reconnu comme partie impliquée (participant à un crime), tous les comptes associés peuvent être gelés.
· Si vous avez simplement reçu des fonds suspects par erreur lors d'une transaction normale, généralement seule la carte utilisée pour recevoir les fonds sera gelée.
Le point le plus crucial est : coopérer activement à l'enquête ne laissera pas de casier judiciaire, mais si vous refusez de coopérer, vous pourriez faire face à des mesures de traitement plus sévères.
Enfin, quelques conseils :
Le trading de cryptomonnaies est différent d'un investissement ordinaire, chaque transfert peut dissimuler des risques. Il est essentiel de respecter le principe des "trois vérifications" :
· Vérifiez l'autre partie : confirmez l'identité du partenaire de transaction, privilégiez les utilisateurs ayant effectué une authentification réelle.
· Vérifiez les fonds : faites attention à l'origine des fonds, restez vigilant face aux transactions anormales.
· Vérifiez l'adresse : assurez-vous que l'adresse du portefeuille utilisée est sécurisée et fiable.
Dans le domaine des cryptomonnaies, avancer prudemment est bien plus important que de poursuivre des profits rapides. Protégez vos actifs, ne vous laissez surtout pas entraîner dans un quelconque vortex d'escroqueries !
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