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🚓 Affaire de fraude crypto en Russie
Un ancien adjoint au maire d'Arsenyev, dans le territoire de Primorsky, a été arrêté sous soupçon de fraude à l'investissement en cryptomonnaie dépassant 25 millions de roubles.
Selon les forces de l'ordre, tout en servant au bureau du maire, elle aurait encouragé des connaissances à investir dans des actifs numériques. Les enquêteurs affirment que les fonds ont plutôt été dirigés vers le système de pyramide financière OneCoin.
Le tribunal a ordonné deux mois de détention provisoire pendant que l'enquête se poursuit.
#CryptoFraud
🚓 Affaire de fraude crypto en Russie
Un ancien adjoint au maire d'Arsenyev, dans le territoire de Primorsky, a été arrêté sous soupçon de fraude à l'investissement en cryptomonnaie dépassant 25 millions de roubles.
Selon les forces de l'ordre, tout en servant au bureau du maire, elle aurait encouragé des connaissances à investir dans des actifs numériques. Les enquêteurs affirment que les fonds ont plutôt été dirigés vers le système de pyramide financière OneCoin.
Le tribunal a ordonné deux mois de détention provisoire pendant que l'enquête se poursuit.
#CryptoFraud
⚖️ Ancien PDG de Safemoon condamné à 100 mois de prison fédérale
Un tribunal américain a condamné l'ancien PDG de Safemoon, l'entreprise aujourd'hui disparue, à 100 mois de prison fédérale après avoir été reconnu coupable d'avoir fraudé des investisseurs.
Il a également été ordonné de renoncer à 7,5 millions de dollars et à deux propriétés, tandis que la restitution aux victimes sera déterminée à une date ultérieure.
Cette décision reflète l'engagement des autorités américaines à protéger les investisseurs sur le marché des cryptomonnaies et souligne l'importance d'une diligence raisonnable avant d'investir dans des projets numériques émergents.
✅ Conseil aux investisseurs : Avant de s'impliquer dans une cryptomonnaie ou un nouveau projet, vérifiez toujours les antécédents de l'équipe fondatrice, la transparence légale et les audits financiers officiels.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
Un tribunal américain a condamné l'ancien PDG de Safemoon, l'entreprise aujourd'hui disparue, à 100 mois de prison fédérale après avoir été reconnu coupable d'avoir fraudé des investisseurs.
Il a également été ordonné de renoncer à 7,5 millions de dollars et à deux propriétés, tandis que la restitution aux victimes sera déterminée à une date ultérieure.
Cette décision reflète l'engagement des autorités américaines à protéger les investisseurs sur le marché des cryptomonnaies et souligne l'importance d'une diligence raisonnable avant d'investir dans des projets numériques émergents.
✅ Conseil aux investisseurs : Avant de s'impliquer dans une cryptomonnaie ou un nouveau projet, vérifiez toujours les antécédents de l'équipe fondatrice, la transparence légale et les audits financiers officiels.
#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation
🚨 $TRIA EST UN AVERTISSEMENT DE RUG PULL 🚨
$TRIA EST UNE ESCROQUERIE. ÉVITEZ À TOUT PRIX.
Cet actif vole activement les fonds des utilisateurs et saigne à blanc. Ne vous laissez pas prendre avec ce token poubelle. D'énormes drapeaux rouges partout.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
$TRIA EST UNE ESCROQUERIE. ÉVITEZ À TOUT PRIX.
Cet actif vole activement les fonds des utilisateurs et saigne à blanc. Ne vous laissez pas prendre avec ce token poubelle. D'énormes drapeaux rouges partout.
#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸
⚠️ 19 MILLIARDS DE DOLLARS DE FRAUDE DÉCOUVERTS DANS L'ESPACE DE COMMERCE DE L'OR EN CHINE ⚠️
La plateforme Jie Wo Rui est complètement gelée. Les utilisateurs sont littéralement écrasés.
• Actifs saisis lors d'un effondrement massif.
• Les utilisateurs se voient offrir une compensation dérisoire de 20 %.
• Risque de contagion massive se propageant à travers les actifs connexes.
C'est un rappel brutal du risque centralisé dans des marchés opaques. Restez prudents là-bas.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
La plateforme Jie Wo Rui est complètement gelée. Les utilisateurs sont littéralement écrasés.
• Actifs saisis lors d'un effondrement massif.
• Les utilisateurs se voient offrir une compensation dérisoire de 20 %.
• Risque de contagion massive se propageant à travers les actifs connexes.
C'est un rappel brutal du risque centralisé dans des marchés opaques. Restez prudents là-bas.
#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑
Protéger les Américains contre la fraude liée aux actifs numériques : une bombe à retardement
Le boom des actifs numériques a libéré un Far West d'opportunités—et de dangers. Les cryptomonnaies, les NFT et les rêves tokenisés promettent des richesses, mais sous le battage médiatique se cache un bourbier de fraudes qui vide les Américains de leurs économies. Rien qu'en 2024, la FTC a signalé plus de 2,5 milliards de dollars perdus à cause des escroqueries liées aux cryptomonnaies, une augmentation de 300 % par rapport à deux ans auparavant. Ce n'est pas un bug ; c'est une explosion d'exploitation, et le gouvernement américain doit déclencher une contre-attaque—maintenant.
Les escrocs ne se contentent pas de pirater des portefeuilles ; ils orchestrent des systèmes de Ponzi, des rug pulls et des ICO fictives avec une précision chirurgicale. Prenez l'escroquerie du "Hyperledger Token"—50 millions de dollars ont disparu du jour au lendemain après qu'une campagne X raffinée ait accroché des investisseurs désespérés. Les publications se vantaient de "retours de 10 fois en 30 jours", renvoyant à des sites polis qui se sont évaporés après le vol. J'ai fouillé dans les profils X poussant ces inepties—des bots et des influenceurs achetés, chacun d'eux. Les liens ? Des cul-de-sac hébergés sur des serveurs offshore douteux. C'est la norme, pas l'exception.
Les victimes ne sont pas seulement des technophiles. Des retraités, des propriétaires de petites entreprises, même des enseignants perdent leurs économies de toute une vie face à ces bandits numériques. La SEC sévit, c'est sûr—1,7 milliard de dollars en pénalités l'année dernière—mais c'est un pansement sur une plaie par balle. Les fraudeurs s'adaptent plus vite que les régulateurs ne peuvent taper. Les recherches sur le web révèlent des publications X avertissant des escroqueries une fois les dommages causés, tandis que les criminels passent quotidiennement à de nouvelles arnaques.
Nous avons besoin d'une détonation d'action : une surveillance en temps réel des transactions blockchain, un KYC obligatoire pour les plateformes de cryptomonnaie, et une tâche dirigée par l'IA pour démasquer les escroqueries avant qu'elles n'explosent. L'éducation est clé—enseigner aux Américains à repérer les drapeaux rouges comme "retours garantis" ou le battage médiatique suspect de X. Le Congrès doit cesser de débattre et commencer à légiférer. Le temps presse, et chaque retard permet à une autre bombe de fraude d'exploser.
Protéger les Américains n'est pas facultatif—c'est urgent. Les actifs numériques peuvent innover, mais pas au détriment de notre sécurité. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Le boom des actifs numériques a libéré un Far West d'opportunités—et de dangers. Les cryptomonnaies, les NFT et les rêves tokenisés promettent des richesses, mais sous le battage médiatique se cache un bourbier de fraudes qui vide les Américains de leurs économies. Rien qu'en 2024, la FTC a signalé plus de 2,5 milliards de dollars perdus à cause des escroqueries liées aux cryptomonnaies, une augmentation de 300 % par rapport à deux ans auparavant. Ce n'est pas un bug ; c'est une explosion d'exploitation, et le gouvernement américain doit déclencher une contre-attaque—maintenant.
Les escrocs ne se contentent pas de pirater des portefeuilles ; ils orchestrent des systèmes de Ponzi, des rug pulls et des ICO fictives avec une précision chirurgicale. Prenez l'escroquerie du "Hyperledger Token"—50 millions de dollars ont disparu du jour au lendemain après qu'une campagne X raffinée ait accroché des investisseurs désespérés. Les publications se vantaient de "retours de 10 fois en 30 jours", renvoyant à des sites polis qui se sont évaporés après le vol. J'ai fouillé dans les profils X poussant ces inepties—des bots et des influenceurs achetés, chacun d'eux. Les liens ? Des cul-de-sac hébergés sur des serveurs offshore douteux. C'est la norme, pas l'exception.
Les victimes ne sont pas seulement des technophiles. Des retraités, des propriétaires de petites entreprises, même des enseignants perdent leurs économies de toute une vie face à ces bandits numériques. La SEC sévit, c'est sûr—1,7 milliard de dollars en pénalités l'année dernière—mais c'est un pansement sur une plaie par balle. Les fraudeurs s'adaptent plus vite que les régulateurs ne peuvent taper. Les recherches sur le web révèlent des publications X avertissant des escroqueries une fois les dommages causés, tandis que les criminels passent quotidiennement à de nouvelles arnaques.
Nous avons besoin d'une détonation d'action : une surveillance en temps réel des transactions blockchain, un KYC obligatoire pour les plateformes de cryptomonnaie, et une tâche dirigée par l'IA pour démasquer les escroqueries avant qu'elles n'explosent. L'éducation est clé—enseigner aux Américains à repérer les drapeaux rouges comme "retours garantis" ou le battage médiatique suspect de X. Le Congrès doit cesser de débattre et commencer à légiférer. Le temps presse, et chaque retard permet à une autre bombe de fraude d'exploser.
Protéger les Américains n'est pas facultatif—c'est urgent. Les actifs numériques peuvent innover, mais pas au détriment de notre sécurité. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Do Kwon Extradé vers les États-Unis après l'effondrement de Terra Luna
Do Kwon, le co-fondateur et ancien PDG de Terraform Labs, a officiellement été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations criminelles liées à l'effondrement catastrophique de l'écosystème Terra Luna. L'extradition, facilitée par les autorités monténégrines en collaboration avec Interpol, a été confirmée par le Premier ministre du Monténégro, Milojko Spajić, le 31 décembre. Dans sa déclaration sur X, Spajić a souligné l'engagement du Monténégro à promouvoir l'innovation tout en respectant la justice internationale et en maintenant une tolérance zéro pour la fraude financière.
Cette extradition marque un tournant significatif après des mois de délibérations et de litiges juridiques. Après avoir purgé une peine de quatre mois au Monténégro pour avoir utilisé des documents de voyage contrefaits, le sort de Kwon a été décidé par le ministre de la Justice monténégrin, Bojan Božović, qui a approuvé son transfert vers les États-Unis le 27 décembre. Cette décision est intervenue malgré une demande concurrente de la Corée du Sud, où Kwon est également confronté à des accusations judiciaires. Les appels de l'équipe de défense de Kwon ont retardé le processus, mais la décision finale a souligné l'engagement du Monténégro envers l'état de droit et la coopération internationale.
Les défis juridiques contre Kwon aux États-Unis sont considérables. En mars 2023, le ministère américain de la Justice l'a accusé de huit infractions graves, y compris la fraude sur les marchandises et par câble, ainsi que la conspiration pour manipuler les marchés. De plus, la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) avait précédemment obtenu une décision de justice en avril tenant Kwon et Terraform Labs responsables de fraude. Le règlement qui en a résulté comprenait environ 4,5 milliards de dollars en pénalités et en restitution. Bien qu'il reste incertain de savoir quand Kwon comparaîtra devant un tribunal américain, son extradition le rapproche de la responsabilité de ses actions.
L'effondrement de l'écosystème Terra Luna en mai 2022 a anéanti 50 milliards de dollars de valeur de marché en quelques jours, entraînant d'importantes pertes financières pour les investisseurs du monde entier
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, le co-fondateur et ancien PDG de Terraform Labs, a officiellement été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations criminelles liées à l'effondrement catastrophique de l'écosystème Terra Luna. L'extradition, facilitée par les autorités monténégrines en collaboration avec Interpol, a été confirmée par le Premier ministre du Monténégro, Milojko Spajić, le 31 décembre. Dans sa déclaration sur X, Spajić a souligné l'engagement du Monténégro à promouvoir l'innovation tout en respectant la justice internationale et en maintenant une tolérance zéro pour la fraude financière.
Cette extradition marque un tournant significatif après des mois de délibérations et de litiges juridiques. Après avoir purgé une peine de quatre mois au Monténégro pour avoir utilisé des documents de voyage contrefaits, le sort de Kwon a été décidé par le ministre de la Justice monténégrin, Bojan Božović, qui a approuvé son transfert vers les États-Unis le 27 décembre. Cette décision est intervenue malgré une demande concurrente de la Corée du Sud, où Kwon est également confronté à des accusations judiciaires. Les appels de l'équipe de défense de Kwon ont retardé le processus, mais la décision finale a souligné l'engagement du Monténégro envers l'état de droit et la coopération internationale.
Les défis juridiques contre Kwon aux États-Unis sont considérables. En mars 2023, le ministère américain de la Justice l'a accusé de huit infractions graves, y compris la fraude sur les marchandises et par câble, ainsi que la conspiration pour manipuler les marchés. De plus, la Commission des valeurs mobilières et des échanges (SEC) avait précédemment obtenu une décision de justice en avril tenant Kwon et Terraform Labs responsables de fraude. Le règlement qui en a résulté comprenait environ 4,5 milliards de dollars en pénalités et en restitution. Bien qu'il reste incertain de savoir quand Kwon comparaîtra devant un tribunal américain, son extradition le rapproche de la responsabilité de ses actions.
L'effondrement de l'écosystème Terra Luna en mai 2022 a anéanti 50 milliards de dollars de valeur de marché en quelques jours, entraînant d'importantes pertes financières pour les investisseurs du monde entier
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
🚨 Actualités de dernière minute : 23 millions de dollars de fraude cryptographique démantelés par le DOJ !
L'un des noms les plus notoires du monde de la cryptographie vient d'être traduit en justice ! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un teneur de marché controversé, a plaidé coupable d'avoir orchestré un immense schéma de fraude impliquant des transactions fictives et un faux volume pour gonfler artificiellement les prix des jetons. 💸
Le cerveau derrière cette opération a même développé un logiciel personnalisé pour exécuter ces pratiques trompeuses sans accroc. Quel en est le résultat ? Des années de manipulation, des millions de dollars déplacés, et d'innombrables investisseurs trompés. 😱
Ceci marque le TROISIÈME teneur de marché majeur à être abattu par le DOJ dans leur répression continue contre la fraude cryptographique. Et devinez quoi ? D'autres sont probablement sur le billot ! ⚖️
Alors, que signifie cela pour le monde de la cryptographie ? 🌍
Est-ce un avertissement sévère pour tous les acteurs du "soutien au volume" qui opèrent encore dans l'ombre ? 🚩
Ou est-ce l'aube d'une nouvelle ère de transparence et de responsabilité dans l'espace cryptographique ? 🌟
Pourrait-il s'agir de la renaissance de la crédibilité de la cryptographie à l'échelle mondiale ? 🌐 Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre : le DOJ ne plaisante plus. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Restez à l'écoute, les amis. Le monde de la cryptographie évolue, et cela pourrait bien être le début de quelque chose de grand ! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
L'un des noms les plus notoires du monde de la cryptographie vient d'être traduit en justice ! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, un teneur de marché controversé, a plaidé coupable d'avoir orchestré un immense schéma de fraude impliquant des transactions fictives et un faux volume pour gonfler artificiellement les prix des jetons. 💸
Le cerveau derrière cette opération a même développé un logiciel personnalisé pour exécuter ces pratiques trompeuses sans accroc. Quel en est le résultat ? Des années de manipulation, des millions de dollars déplacés, et d'innombrables investisseurs trompés. 😱
Ceci marque le TROISIÈME teneur de marché majeur à être abattu par le DOJ dans leur répression continue contre la fraude cryptographique. Et devinez quoi ? D'autres sont probablement sur le billot ! ⚖️
Alors, que signifie cela pour le monde de la cryptographie ? 🌍
Est-ce un avertissement sévère pour tous les acteurs du "soutien au volume" qui opèrent encore dans l'ombre ? 🚩
Ou est-ce l'aube d'une nouvelle ère de transparence et de responsabilité dans l'espace cryptographique ? 🌟
Pourrait-il s'agir de la renaissance de la crédibilité de la cryptographie à l'échelle mondiale ? 🌐 Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre : le DOJ ne plaisante plus. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Restez à l'écoute, les amis. Le monde de la cryptographie évolue, et cela pourrait bien être le début de quelque chose de grand ! 💥✨
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Groupe de fraude à Hong Kong utilisant des deepfakes exposé – se faisait passer pour des femmes célibataires riches
Les carnets saisis ont révélé des escroqueries sophistiquées
La police de Hong Kong a découvert un schéma de fraude sophistiqué utilisant l'intelligence artificielle pour tromper les victimes. L'enquête a conduit à la saisie de plus de 34 millions HK$ (environ 3,37 millions USD). Les carnets confisqués par les forces de l'ordre ont révélé les méthodes des criminels, y compris l'utilisation de la technologie deepfake pour paraître plus convaincants.
Comment les escrocs ont attiré leurs victimes
Les escrocs se faisaient passer pour des femmes célibataires riches, concoctant des histoires sur des intérêts tels que l'apprentissage du japonais, le golf ou la dégustation de vins de luxe d'une valeur de plus de 100 000 HK$ (12 850 USD) par bouteille. Ces méthodes ont été documentées dans les carnets saisis lors de l'opération.
La police de Hong Kong a découvert un schéma de fraude sophistiqué utilisant l'intelligence artificielle pour tromper les victimes. L'enquête a conduit à la saisie de plus de 34 millions HK$ (environ 3,37 millions USD). Les carnets confisqués par les forces de l'ordre ont révélé les méthodes des criminels, y compris l'utilisation de la technologie deepfake pour paraître plus convaincants.
Comment les escrocs ont attiré leurs victimes
Les escrocs se faisaient passer pour des femmes célibataires riches, concoctant des histoires sur des intérêts tels que l'apprentissage du japonais, le golf ou la dégustation de vins de luxe d'une valeur de plus de 100 000 HK$ (12 850 USD) par bouteille. Ces méthodes ont été documentées dans les carnets saisis lors de l'opération.
🚨 **Dernières nouvelles** : La SEC accuse Diana Mae Fernandez de fraude pour avoir promis des investissements en crypto-monnaie avec des rendements garantis et détourné 364 000 $ auprès d'au moins 20 investisseurs 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
🚨 RUPTURE : #SEC s'attaque à 1,7 milliard de dollars #cryptofraud qui opérait sous plusieurs noms, tels que HyperFund, HyperVerse et HyperTech.
En embauchant prétendument un PDG acteur, ils ont promis des rendements élevés et ont prévu une cotation à la Bourse de Hong Kong. Les fonds étaient utilisés pour des achats de luxe.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
En embauchant prétendument un PDG acteur, ils ont promis des rendements élevés et ont prévu une cotation à la Bourse de Hong Kong. Les fonds étaient utilisés pour des achats de luxe.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
L'Australie riposte : le régulateur bloque des centaines de faux sites d'investissement de célébrités
Le régulateur des valeurs mobilières de l'Australie a fermé plus de 330 faux sites d'investissement cette année, qui exploitaient des images de milliardaires pour attirer des victimes dans des systèmes frauduleux de “devenir riche rapidement”. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport à la même période l'année dernière.
Les escrocs ont abusé des visages de personnalités d'affaires éminentes telles qu'Andrew “Twiggy” Forrest, Gina Rinehart et le magnat de l'emballage Anthony Pratt pour donner aux plateformes clonées un faux sentiment de légitimité.
Exemple de faux soutiens financiers de célébrités. Source : ASIC
Les escrocs ont abusé des visages de personnalités d'affaires éminentes telles qu'Andrew “Twiggy” Forrest, Gina Rinehart et le magnat de l'emballage Anthony Pratt pour donner aux plateformes clonées un faux sentiment de légitimité.
Exemple de faux soutiens financiers de célébrités. Source : ASIC
🔥 DERNIÈRE MINUTE : Le DOJ demande une peine de 20 ans pour le fondateur de Celsius, Alex Mashinsky 🔥
Dans une décision marquante, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a recommandé une peine de 20 ans de prison pour Alex Mashinsky, l'ancien PDG de la désormais défunte plateforme de prêt en cryptomonnaie Celsius Network. Cela fait suite à la plaidoirie de culpabilité de Mashinsky pour deux chefs d'accusation de fraude, y compris la fraude sur les marchandises et la fraude sur les valeurs mobilières, en décembre 2024. Les procureurs fédéraux ont décrit ses actions comme une campagne "délibérée et calculée" de mensonges et d'auto-appropriation qui a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les clients.
📉 L'effondrement de Celsius Network
Celsius Network, autrefois un acteur majeur dans le domaine des prêts en crypto, a déposé le bilan en juillet 2022 après avoir suspendu les retraits, laissant environ 4,7 milliards de dollars de fonds clients inaccessibles. Les enquêtes ont révélé que Mashinsky avait induit les clients en erreur sur les opérations de la plateforme et manipulé le prix du token propriétaire de Celsius, CEL, pour vendre ses avoirs à des prix gonflés, réalisant environ 48 millions de dollars de bénéfices dans le processus.
⚖️ Procédures judiciaires et condamnation
La condamnation de Mashinsky est prévue pour le 8 mai 2025, où le juge de district américain John Koeltl déterminera la peine finale. La recommandation du DOJ d'une peine de 20 ans est en adéquation avec la gravité des crimes commis, visant à rétablir la confiance du public dans le système financier et à dissuader des activités frauduleuses similaires à l'avenir.
🧠 Implications pour l'industrie
Cette affaire sert de rappel frappant de l'importance de la transparence et de la responsabilité dans l'industrie des cryptomonnaies.
📢 Réactions de la communauté
La communauté crypto a été en effervescence avec des réactions à la recommandation du DOJ.
À l'approche de la date de la condamnation, tous les regards seront tournés vers la salle d'audience pour voir si la peine recommandée est maintenue, marquant un moment significatif dans les efforts en cours pour réglementer et légitimer l'industrie des cryptomonnaies.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
Dans une décision marquante, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a recommandé une peine de 20 ans de prison pour Alex Mashinsky, l'ancien PDG de la désormais défunte plateforme de prêt en cryptomonnaie Celsius Network. Cela fait suite à la plaidoirie de culpabilité de Mashinsky pour deux chefs d'accusation de fraude, y compris la fraude sur les marchandises et la fraude sur les valeurs mobilières, en décembre 2024. Les procureurs fédéraux ont décrit ses actions comme une campagne "délibérée et calculée" de mensonges et d'auto-appropriation qui a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les clients.
📉 L'effondrement de Celsius Network
Celsius Network, autrefois un acteur majeur dans le domaine des prêts en crypto, a déposé le bilan en juillet 2022 après avoir suspendu les retraits, laissant environ 4,7 milliards de dollars de fonds clients inaccessibles. Les enquêtes ont révélé que Mashinsky avait induit les clients en erreur sur les opérations de la plateforme et manipulé le prix du token propriétaire de Celsius, CEL, pour vendre ses avoirs à des prix gonflés, réalisant environ 48 millions de dollars de bénéfices dans le processus.
⚖️ Procédures judiciaires et condamnation
La condamnation de Mashinsky est prévue pour le 8 mai 2025, où le juge de district américain John Koeltl déterminera la peine finale. La recommandation du DOJ d'une peine de 20 ans est en adéquation avec la gravité des crimes commis, visant à rétablir la confiance du public dans le système financier et à dissuader des activités frauduleuses similaires à l'avenir.
🧠 Implications pour l'industrie
Cette affaire sert de rappel frappant de l'importance de la transparence et de la responsabilité dans l'industrie des cryptomonnaies.
📢 Réactions de la communauté
La communauté crypto a été en effervescence avec des réactions à la recommandation du DOJ.
À l'approche de la date de la condamnation, tous les regards seront tournés vers la salle d'audience pour voir si la peine recommandée est maintenue, marquant un moment significatif dans les efforts en cours pour réglementer et légitimer l'industrie des cryptomonnaies.
#Celsius #AlexMashinsky #CryptoFraud #DOJ #CryptoRegulation
Arnaque crypto de 15 milliards de dollars démantelée : un dirigeant cambodgien inculpé 🚨💰
Dans une répression choquante, les autorités américaines ont inculpé Chen Zhi, président du Prince Holding Group du Cambodge, pour avoir dirigé l'une des plus grandes arnaques crypto de l'histoire. Le stratagème, connu sous le nom d'arnaque « pig butchering », aurait fraudé des investisseurs dans le monde entier et contraint des victimes à des camps de travail forcé pour faire fonctionner l'opération.
Dans le cadre de l'action d'application de la loi, les responsables ont saisi environ 127 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars, stockés dans des portefeuilles non hébergés sous le contrôle de Chen. L'ampleur de la fraude met en lumière le côté sombre de la crypto : au-delà de la perte financière, l'escroquerie impliquait la traite des êtres humains et des abus, ajoutant une couche accablante au crime.
Chen fait face à des accusations graves, y compris une conspiration de fraude par fil et une conspiration de blanchiment d'argent, avec des peines de prison potentielles totalisant jusqu'à 40 ans en cas de condamnation. Les autorités américaines signalent une tolérance zéro pour la fraude crypto à grande échelle, en particulier celles exploitant des individus vulnérables.
Cette affaire sert de rappel sévère : bien que la crypto offre innovation et opportunité, elle attire également des schémas criminels sophistiqués. La vigilance, l'éducation et la surveillance réglementaire restent essentielles pour les investisseurs naviguant dans ce marché en évolution rapide.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Dans une répression choquante, les autorités américaines ont inculpé Chen Zhi, président du Prince Holding Group du Cambodge, pour avoir dirigé l'une des plus grandes arnaques crypto de l'histoire. Le stratagème, connu sous le nom d'arnaque « pig butchering », aurait fraudé des investisseurs dans le monde entier et contraint des victimes à des camps de travail forcé pour faire fonctionner l'opération.
Dans le cadre de l'action d'application de la loi, les responsables ont saisi environ 127 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars, stockés dans des portefeuilles non hébergés sous le contrôle de Chen. L'ampleur de la fraude met en lumière le côté sombre de la crypto : au-delà de la perte financière, l'escroquerie impliquait la traite des êtres humains et des abus, ajoutant une couche accablante au crime.
Chen fait face à des accusations graves, y compris une conspiration de fraude par fil et une conspiration de blanchiment d'argent, avec des peines de prison potentielles totalisant jusqu'à 40 ans en cas de condamnation. Les autorités américaines signalent une tolérance zéro pour la fraude crypto à grande échelle, en particulier celles exploitant des individus vulnérables.
Cette affaire sert de rappel sévère : bien que la crypto offre innovation et opportunité, elle attire également des schémas criminels sophistiqués. La vigilance, l'éducation et la surveillance réglementaire restent essentielles pour les investisseurs naviguant dans ce marché en évolution rapide.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Les autorités américaines ont accusé un dirigeant cambodgien dans une escroquerie crypto de 14 milliards de dollars
Les autorités américaines ont accusé Chen Zhi, président du Prince Holding Group du Cambodge, en lien avec une vaste escroquerie en cryptomonnaie et ont saisi plus de 14 milliards de dollars en bitcoin. Les procureurs allèguent que Chen et des co-conspirateurs non nommés ont exploité le travail forcé pour frauder les investisseurs, utilisant les bénéfices illicites pour acheter des yachts, des jets et une peinture de Picasso.
L'acte d'accusation fédéral de Brooklyn comprend des accusations de conspiration de fraude par fil et de conspiration de blanchiment d'argent. Les autorités américaines et britanniques ont également sanctionné la société de Chen, la qualifiant d'organisation criminelle transnationale. Chen, 38 ans, est accusé d'avoir sanctionné la violence contre les travailleurs, d'avoir soudoyé des fonctionnaires et d'avoir blanchi des fonds par le biais de jeux en ligne et d'opérations de minage de cryptomonnaies.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Les autorités américaines ont accusé Chen Zhi, président du Prince Holding Group du Cambodge, en lien avec une vaste escroquerie en cryptomonnaie et ont saisi plus de 14 milliards de dollars en bitcoin. Les procureurs allèguent que Chen et des co-conspirateurs non nommés ont exploité le travail forcé pour frauder les investisseurs, utilisant les bénéfices illicites pour acheter des yachts, des jets et une peinture de Picasso.
L'acte d'accusation fédéral de Brooklyn comprend des accusations de conspiration de fraude par fil et de conspiration de blanchiment d'argent. Les autorités américaines et britanniques ont également sanctionné la société de Chen, la qualifiant d'organisation criminelle transnationale. Chen, 38 ans, est accusé d'avoir sanctionné la violence contre les travailleurs, d'avoir soudoyé des fonctionnaires et d'avoir blanchi des fonds par le biais de jeux en ligne et d'opérations de minage de cryptomonnaies.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Le fondateur d'OmegaPro et co-conspirateur inculpé par le DOJ américain dans un stratagème de Ponzi de 650 millions de dollars
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé Michael Shannon Sims, un fondateur et promoteur d'OmegaPro, et Juan Carlos Reynoso, qui dirigeait les opérations en Amérique latine et dans certaines parties des États-Unis, en lien avec un stratagème de Ponzi de 650 millions de dollars. L'acte d'accusation, rendu public dans le district de Porto Rico le 9 juillet 2025, accuse le duo de complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent. OmegaPro, une plateforme d'investissement en crypto et en forex basée à Dubaï, établie en 2019, aurait fraudé des milliers d'investisseurs en promettant des rendements de 300 % sur 16 mois grâce à des "traders d'élite". Au lieu de cela, elle a fonctionné comme un schéma pyramidale, utilisant les fonds de nouveaux investisseurs pour payer les précédents. Le stratagème s'est effondré en 2022, et en janvier 2023, les accusés ont prétendu qu'un piratage du réseau avait eu lieu, déclarant faussement que les fonds avaient été transférés vers une nouvelle plateforme, Broker Group, dont les investisseurs ne pouvaient pas retirer d'argent. Tous deux risquent jusqu'à 20 ans de prison par accusation. De plus, le co-fondateur Andreas Szakacs a été arrêté en Turquie en juillet 2024 pour des allégations connexes impliquant une fraude de 4 milliards de dollars.
Jets Privés, Dons Politiques et Pertes de Milliards : Saisis chez Sam Bankman-Fried
Le tribunal fédéral confirme l'étendue des actifs confisqués de SBF
Le gouvernement américain a officiellement finalisé la confiscation des actifs de Sam Bankman-Fried (SBF), l'ancien PDG de l'échange FTX effondré. Parmi les éléments les plus notables de la liste de confiscation de près de 1 milliard de dollars figurent 606 millions de dollars issus de la vente d'actions Robinhood et deux jets privés.
Les documents judiciaires détaillent des dizaines de pages d'actifs que SBF possédait avant sa condamnation pour fraude, y compris d'immenses avoirs en cryptomonnaies, des comptes bancaires, des investissements et des contributions politiques.
Le gouvernement américain a officiellement finalisé la confiscation des actifs de Sam Bankman-Fried (SBF), l'ancien PDG de l'échange FTX effondré. Parmi les éléments les plus notables de la liste de confiscation de près de 1 milliard de dollars figurent 606 millions de dollars issus de la vente d'actions Robinhood et deux jets privés.
Les documents judiciaires détaillent des dizaines de pages d'actifs que SBF possédait avant sa condamnation pour fraude, y compris d'immenses avoirs en cryptomonnaies, des comptes bancaires, des investissements et des contributions politiques.
🚨 Des escrocs attaquent Coinbase ! 💸🔥
En 2 mois, les utilisateurs ont perdu 65 000 000 $ à cause de stratagèmes astucieux d’ingénierie sociale ! 😱
💀 Comment fonctionnent les escrocs ?
🔹 Clonage du site Web de Coinbase 🕵️♂️
🔹 Ils envoient des lettres effrayantes à propos d’un compte « piraté » 📩
🔹 Ils vous convainquent de transférer de l’argent vers un « compte sécurisé » 💰➡️🕳️
👉 Comment éviter de se faire prendre ?
✅ Ne cliquez pas sur les liens suspects 🛑
✅ Vérifiez l'URL du site avant d'entrer 🔍
✅ Réfléchissez à deux fois avant de transférer des fonds 🤔
Prenez soin de vos cryptodollars ! 💎💪 Ayez une longueur d’avance sur les arnaqueurs !
#Coinbase #CryptoScam #Sécurité #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
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Le fondateur de Celsius Network fait face à une peine de 20 ans de prison pour fraude ---
Date : 7 mai 2025
Lieu : New York, États-Unis
Alexander Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt de cryptomonnaies désormais disparue Celsius Network, fait face à une peine de 20 ans de prison potentielle. Les procureurs fédéraux l'accusent d'avoir orchestré un stratagème de fraude délibéré et calculé qui a conduit à près de 7 milliards de dollars de pertes pour les clients. Mashinsky a plaidé coupable en décembre 2024 aux accusations de fraude sur les matières premières et de fraude sur les valeurs mobilières, admettant avoir manipulé le prix du jeton propriétaire de Celsius, CEL, et avoir trompé les investisseurs sur la santé financière de l'entreprise. Il a réalisé un bénéfice d'environ 48 millions de dollars en vendant ses avoirs CEL à des prix gonflés avant l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.
Lieu : New York, États-Unis
Alexander Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de la plateforme de prêt de cryptomonnaies désormais disparue Celsius Network, fait face à une peine de 20 ans de prison potentielle. Les procureurs fédéraux l'accusent d'avoir orchestré un stratagème de fraude délibéré et calculé qui a conduit à près de 7 milliards de dollars de pertes pour les clients. Mashinsky a plaidé coupable en décembre 2024 aux accusations de fraude sur les matières premières et de fraude sur les valeurs mobilières, admettant avoir manipulé le prix du jeton propriétaire de Celsius, CEL, et avoir trompé les investisseurs sur la santé financière de l'entreprise. Il a réalisé un bénéfice d'environ 48 millions de dollars en vendant ses avoirs CEL à des prix gonflés avant l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.
🚨 Un citoyen turc porte plainte contre Donald & Melania Trump pour fraude crypto !
Un investisseur turc a accusé Donald et Melania Trump d'avoir escroqué des personnes par le lancement des memecoins TRUMP et MELANIA. La plainte allègue que ces pièces ont été émises juste avant l'inauguration de Trump, alimentant un énorme engouement — seulement pour que la pièce TRUMP s'effondre de 75 $ à 16 $, laissant les investisseurs en état de choc. 📉💥
Cela survient dans le contexte des problèmes juridiques persistants de Trump, y compris un acte d'accusation d'un grand jury de New York. Des rapports suggèrent également des tensions croissantes dans son mariage avec Melania, alors qu'ils passent apparemment très peu de temps ensemble. 👀
Avec cette nouvelle controverse crypto ajoutée à la longue liste de scandales de Trump, cela nuira-t-il davantage à sa réputation déjà fragile ? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Un investisseur turc a accusé Donald et Melania Trump d'avoir escroqué des personnes par le lancement des memecoins TRUMP et MELANIA. La plainte allègue que ces pièces ont été émises juste avant l'inauguration de Trump, alimentant un énorme engouement — seulement pour que la pièce TRUMP s'effondre de 75 $ à 16 $, laissant les investisseurs en état de choc. 📉💥
Cela survient dans le contexte des problèmes juridiques persistants de Trump, y compris un acte d'accusation d'un grand jury de New York. Des rapports suggèrent également des tensions croissantes dans son mariage avec Melania, alors qu'ils passent apparemment très peu de temps ensemble. 👀
Avec cette nouvelle controverse crypto ajoutée à la longue liste de scandales de Trump, cela nuira-t-il davantage à sa réputation déjà fragile ? 🤔
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Nigéria : L'EFCC arrête 792 suspects dans un schéma de fraude en cryptomonnaie
La Commission découvre une vaste escroquerie en cryptomonnaie
La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a mené une descente qui a abouti à l'arrestation de 792 suspects impliqués dans des schémas connus sous le nom d'escroqueries romantiques en cryptomonnaie. Les escrocs ont convaincu les victimes d'investir dans de faux projets de cryptomonnaie, entraînant des pertes financières importantes.
Liens vers des groupes internationaux
Le porte-parole de l'EFCC, Wilson Uwujaren, a révélé que parmi les personnes arrêtées se trouvaient 148 ressortissants chinois et 40 citoyens philippins. Les escrocs opéraient depuis un bâtiment de luxe à Lagos, le centre commercial du Nigéria. La plupart des victimes étaient des citoyens des États-Unis et de l'Europe.
La Commission économique et des crimes financiers du Nigéria (EFCC) a mené une descente qui a abouti à l'arrestation de 792 suspects impliqués dans des schémas connus sous le nom d'escroqueries romantiques en cryptomonnaie. Les escrocs ont convaincu les victimes d'investir dans de faux projets de cryptomonnaie, entraînant des pertes financières importantes.
Liens vers des groupes internationaux
Le porte-parole de l'EFCC, Wilson Uwujaren, a révélé que parmi les personnes arrêtées se trouvaient 148 ressortissants chinois et 40 citoyens philippins. Les escrocs opéraient depuis un bâtiment de luxe à Lagos, le centre commercial du Nigéria. La plupart des victimes étaient des citoyens des États-Unis et de l'Europe.
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