Source : Client de CCTV News
Récemment, le Bureau de la sécurité publique du comté de Qinshui, ville de Jincheng, province du Shanxi, a découvert avec succès un cas de fraude impliquant l'utilisation de la monnaie virtuelle USDT pour le blanchiment d'argent. 21 suspects criminels ont été arrêtés, plus de 40 téléphones portables ont été saisis, plus de 200 000 yuans en espèces ont été saisis et des USDT d'une valeur de plus d'un million de yuans ont été saisis.
Le 1er avril 2023, en vérifiant les indices, la police de Qinshui a découvert que Zhao, un résident de la ville de Longgang, comté de Qinshui, avait un flux de fonds anormal sur un compte au nom d'une banque et était sérieusement soupçonné de blanchiment d'argent par « score courant ». . La police a immédiatement lancé une enquête approfondie. Après analyse, jugement et enquête minutieuse, elle a conclu qu'il s'agissait d'une affaire illégale et pénale d'utilisation de la monnaie virtuelle USDT pour blanchir de l'argent et commettre une fraude.
Cette affaire implique un grand nombre de personnes, couvrant 4 provinces et 6 villes dont le Guangxi, le Jiangxi, le Henan et l'Anhui, et la composition du personnel est complexe. Afin de réprimer sévèrement les crimes illégaux, la police de Qinshui a immédiatement déployé plus de 50 policiers compétents pour former trois équipes d'arrestation et s'est rendue à divers endroits pour procéder aux arrestations. Après des combats incessants, la police a réussi à arrêter les 21 suspects impliqués dans l'affaire, à saisir plus de 40 téléphones portables sur place, à saisir plus de 200 000 yuans en espèces et à saisir des USDT d'une valeur de plus d'un million de yuans. Jusqu’à présent, ce gang criminel qui utilisait la monnaie virtuelle USDT pour blanchir de l’argent a été éliminé avec succès. Après interrogatoire, les 21 suspects ont avoué avoir utilisé la monnaie virtuelle USDT pour blanchir de l'argent au profit des criminels des réseaux d'information.
Après enquête, depuis octobre 2021, Zhou a créé un groupe de négociation de gré à gré pour l'USDT, a acheté l'USDT à bas prix, puis l'a vendu à un prix élevé via des groupes WeChat et des plateformes d'analyse comparative pour aider les criminels à utiliser les informations pour effectuer des paiements entre USDT et RMB et en tirer des bénéfices illégaux. Après examen juridique, le groupe criminel a aidé les criminels utilisant les réseaux d'information à payer et à régler plus de 54,8 millions de dollars américains, soit l'équivalent d'environ 380 millions de yuans.
Selon le policier chargé de l'affaire, le soi-disant « score courant » est une technique de « blanchiment d'argent », c'est-à-dire l'utilisation de sa propre carte bancaire, de son terminal POS, du code QR de paiement WeChat ou Alipay et de son compte en monnaie virtuelle pour collecter de l'argent. au nom d'autrui, puis le transférer à d'autres. L'acte illégal consistant à ouvrir un compte désigné et à en tirer des commissions. L'USDT est une monnaie virtuelle blockchain émise par une société étrangère. En raison de ses transactions pratiques et de son anonymat, elle est devenue le premier choix pour les plateformes d'analyse comparative des monnaies virtuelles. À ce jour, 21 suspects dans cette affaire ont fait l'objet de mesures pénales obligatoires conformément à la loi, et l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.