Crypto小云日记
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重磅曝光！新加坡卷进柬埔寨“杀猪盘”！家族办公室成洗钱通道？避税天堂再遭质疑
最近一则大瓜在币圈和金融圈炸开了——柬埔寨某犯罪集团头目#陈志 ，和他的亲信们，居然在新加坡开起了家族办公室，而且据说还能享受税收优惠！🤑#加密市场回调
📌 案件核心
美国检方指出，陈志操控的柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group），是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。他们涉嫌通过加密货币#洗钱 ，金额高达几十亿美元！据文件显示，陈志的犯罪网络曾操控 1250 部手机和 7.6 万个社交账号，在柬埔寨使用强迫劳动，对全球数千名受害者进行所谓“杀猪盘”诈骗——先哄投资者加码投入，再卷走全部资金。
📌新加坡家族办公室背后的猫腻
陈志和他的重要助手陈秀玲，在新加坡开了家族办公室——DW资本控股私人有限公司，2018年成立。据说，这家办公室能拿到金融监管局提供的13倍税收优惠，专门给超级富豪家族打理钱、房产、税务和法律合规。
陈志是创始人兼主席，陈秀玲从2021年起担任CFO。新加坡金管局（MAS）也表示：他们正在调查，这家公司有没有违反新加坡监管规定。DW资本自己暂时没回应。
这事一出，很多人开始盯着新加坡了——毕竟以前最大的洗钱案里，也有人通过家族办公室拿到税收豁免。币圈朋友们也得小心，避税天堂可能没那么安全了。
📌和淡马锡有关联？事情更复杂
陈秀玲曾是淡马锡支持的直播平台 17LIVE 的独立董事。她在 10 月 16 日辞职。根据公司回应，她是通过“借壳上市”的流程被推荐上任的，公司做了常规尽职调查，但直到媒体联系采访才知道她和陈志的关联。17LIVE 强调公司从未与 DW 资本、陈志或陈秀玲有业务往来，淡马锡也没有参与她的任命。
不过，公众对淡马锡在此类商业关系中可能扮演的角色还是挺敏感的，尤其是当涉及跨境资金流和加密货币时。
📌 地产投资版图
太子集团早前计划在柬埔寨西哈努克城搞 160 亿美元的“REAM CITY”项目，还和新加坡企业合作。项目中，有盛邦裕廊集团（Surbana Jurong）提供规划、设计和海岸工程服务。公司回应称，项目早在 2022 年就结束，他们未持股也未参与运营，现在也没有合作。
另外，淡马锡支持的凯德投资旗下雅诗阁（The Ascott Ltd.）受托管理两家柬埔寨酒店，但未持股，也在做尽职调查。
除了家族办公室，陈志还在新加坡豪掷数百万购置房产：
乌节路 Gramercy Park格拉梅西公园 顶层公寓花了 1700 万新元（约 1300 万美元），
关联人李铁在 林荫大道景公寓购置住房约 1820 万新元🏢。
📌 币圈感受
这起事件再次提醒大家：加密货币洗钱路径可能比你想象的还复杂，不光是链上交易，链下的家族办公室、海外地产和上市公司关系网，都可能成为灰色资金流通的渠道。
美国已经对太子集团及其关联公司祭出制裁，FinCEN 也把柬埔寨汇旺集团踢出了美国金融体系。币圈朋友要注意了，这类不透明的跨境资金操作风险巨大，连新加坡这类金融枢纽也在被盯上。
点赞、转发，关注我，带你捕捉更多市场风口，陪你笑看牛熊起伏！
---END
📌 案件核心
美国检方指出，陈志操控的柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group），是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。他们涉嫌通过加密货币#洗钱 ，金额高达几十亿美元！据文件显示，陈志的犯罪网络曾操控 1250 部手机和 7.6 万个社交账号，在柬埔寨使用强迫劳动，对全球数千名受害者进行所谓“杀猪盘”诈骗——先哄投资者加码投入，再卷走全部资金。
📌新加坡家族办公室背后的猫腻
陈志和他的重要助手陈秀玲，在新加坡开了家族办公室——DW资本控股私人有限公司，2018年成立。据说，这家办公室能拿到金融监管局提供的13倍税收优惠，专门给超级富豪家族打理钱、房产、税务和法律合规。
陈志是创始人兼主席，陈秀玲从2021年起担任CFO。新加坡金管局（MAS）也表示：他们正在调查，这家公司有没有违反新加坡监管规定。DW资本自己暂时没回应。
这事一出，很多人开始盯着新加坡了——毕竟以前最大的洗钱案里，也有人通过家族办公室拿到税收豁免。币圈朋友们也得小心，避税天堂可能没那么安全了。
📌和淡马锡有关联？事情更复杂
陈秀玲曾是淡马锡支持的直播平台 17LIVE 的独立董事。她在 10 月 16 日辞职。根据公司回应，她是通过“借壳上市”的流程被推荐上任的，公司做了常规尽职调查，但直到媒体联系采访才知道她和陈志的关联。17LIVE 强调公司从未与 DW 资本、陈志或陈秀玲有业务往来，淡马锡也没有参与她的任命。
不过，公众对淡马锡在此类商业关系中可能扮演的角色还是挺敏感的，尤其是当涉及跨境资金流和加密货币时。
📌 地产投资版图
太子集团早前计划在柬埔寨西哈努克城搞 160 亿美元的“REAM CITY”项目，还和新加坡企业合作。项目中，有盛邦裕廊集团（Surbana Jurong）提供规划、设计和海岸工程服务。公司回应称，项目早在 2022 年就结束，他们未持股也未参与运营，现在也没有合作。
另外，淡马锡支持的凯德投资旗下雅诗阁（The Ascott Ltd.）受托管理两家柬埔寨酒店，但未持股，也在做尽职调查。
除了家族办公室，陈志还在新加坡豪掷数百万购置房产：
乌节路 Gramercy Park格拉梅西公园 顶层公寓花了 1700 万新元（约 1300 万美元），
关联人李铁在 林荫大道景公寓购置住房约 1820 万新元🏢。
📌 币圈感受
这起事件再次提醒大家：加密货币洗钱路径可能比你想象的还复杂，不光是链上交易，链下的家族办公室、海外地产和上市公司关系网，都可能成为灰色资金流通的渠道。
美国已经对太子集团及其关联公司祭出制裁，FinCEN 也把柬埔寨汇旺集团踢出了美国金融体系。币圈朋友要注意了，这类不透明的跨境资金操作风险巨大，连新加坡这类金融枢纽也在被盯上。
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BTC、ETH大跳水！6.47亿美元多头一夜蒸发
12月刚开局，#BTC 和#ETH 就给大家上了一课——“稳住，我们还能涨吗？”答案显然是否定的。
昨晚两小时内，比特币从86,300美元直线跌到85,000美元附近，随后小幅反弹又继续走低；以太坊同样没能幸免，从2825美元小跌到2806美元，再一路下滑。📉
短短几个小时，市场从横盘整理直接进入“抛售模式”，K线图上几乎没看到任何反弹尝试。清算数据显示，过去24小时多头损失惨重——总计6.4725亿美元被清空，其中多头就赔了5.7291亿美元！💸
BTC清算约2.02亿美元ETH清算约1.59亿美元其他币种也遭殃，SOL清算3509万美元，XRP约1567万美元
最大单笔清算甚至高达1448万美元的ETHUSDC多头，真是心疼……
另外，ETF表现也不太给力。
比特币现货ETF在连续几天巨额资金流出后，仅录得7137万美元净流入；
ETH ETF同样疲软，资产缩水至191.5亿美元左右。大资金降温 + 市场卖压叠加，显然加剧了这波下跌。
而鲸鱼动静明显活跃，频繁出现百万美元以上的大单交易，加上交易所资金流入波动剧烈——比特币净流量一度接近-35万枚，短期市场波动性恐怕还会继续。🐳
总结一下，这次BTC和ETH暴跌的背后，主要是大规模多头清算 + ETF需求降温 + 鲸鱼活跃 + 资金流入起伏。短线多头要小心，波动可能还没结束，但对于喜欢追机会的老手来说，也许正是捡筹码的好时机😉
#加密市场观察
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昨晚两小时内，比特币从86,300美元直线跌到85,000美元附近，随后小幅反弹又继续走低；以太坊同样没能幸免，从2825美元小跌到2806美元，再一路下滑。📉
短短几个小时，市场从横盘整理直接进入“抛售模式”，K线图上几乎没看到任何反弹尝试。清算数据显示，过去24小时多头损失惨重——总计6.4725亿美元被清空，其中多头就赔了5.7291亿美元！💸
BTC清算约2.02亿美元ETH清算约1.59亿美元其他币种也遭殃，SOL清算3509万美元，XRP约1567万美元
最大单笔清算甚至高达1448万美元的ETHUSDC多头，真是心疼……
另外，ETF表现也不太给力。
比特币现货ETF在连续几天巨额资金流出后，仅录得7137万美元净流入；
ETH ETF同样疲软，资产缩水至191.5亿美元左右。大资金降温 + 市场卖压叠加，显然加剧了这波下跌。
而鲸鱼动静明显活跃，频繁出现百万美元以上的大单交易，加上交易所资金流入波动剧烈——比特币净流量一度接近-35万枚，短期市场波动性恐怕还会继续。🐳
总结一下，这次BTC和ETH暴跌的背后，主要是大规模多头清算 + ETF需求降温 + 鲸鱼活跃 + 资金流入起伏。短线多头要小心，波动可能还没结束，但对于喜欢追机会的老手来说，也许正是捡筹码的好时机😉
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#BTC 12月已至。历史上，这个月的走势通常比较复杂，但也出现了一些波动较大的异常值。
不过，过去几年在这方面相对平静。如果在年底和年初看到一些异常的资金流动，也不要感到惊讶。
通常，这段时间是大型持有者/基金等机构重新调整投资组合的时候。我们可能还会在某个时候看到税损收割的影响。最好按照自己感觉舒适的方式进行资产配置。无论2025年底和2026年初会发生什么，我们都能坦然面对。
不过，过去几年在这方面相对平静。如果在年底和年初看到一些异常的资金流动，也不要感到惊讶。
通常，这段时间是大型持有者/基金等机构重新调整投资组合的时候。我们可能还会在某个时候看到税损收割的影响。最好按照自己感觉舒适的方式进行资产配置。无论2025年底和2026年初会发生什么，我们都能坦然面对。
#Pippin 再冲？分析师说真正的大戏还在后面！🚀
尽管大盘熊到不行，迷因小妖精 PIPPIN 却一路狂飙，短短几天翻倍，上周更是冲出 400%+ 的夸张涨幅。分析师 Edoardo Telve 早就点名这一波，而他说——涨到现在，其实还没演完。😮💨
PIPPIN 在长达七个月的盘整后强势突破，一路把过去的阻力位踩在脚下。只要价格稳在 0.02–0.05 美元的 4EMA 区间之上，趋势就还是“多头主场”。📈
现在 PIPPIN 站上关键支撑、量能又强，几乎没有像样的回踩影线，显示买盘是真金白银在推。分析师的终极目标？0.3–0.32 美元——也是历史级抛压区，可能会是最后一轮高潮。⚡️
#加密市场观察
尽管大盘熊到不行，迷因小妖精 PIPPIN 却一路狂飙，短短几天翻倍，上周更是冲出 400%+ 的夸张涨幅。分析师 Edoardo Telve 早就点名这一波，而他说——涨到现在，其实还没演完。😮💨
PIPPIN 在长达七个月的盘整后强势突破，一路把过去的阻力位踩在脚下。只要价格稳在 0.02–0.05 美元的 4EMA 区间之上，趋势就还是“多头主场”。📈
现在 PIPPIN 站上关键支撑、量能又强，几乎没有像样的回踩影线，显示买盘是真金白银在推。分析师的终极目标？0.3–0.32 美元——也是历史级抛压区，可能会是最后一轮高潮。⚡️
#加密市场观察
新加坡的危机：亚洲硅岛的没落？马六甲海峡的王座，他还能守多久？
#新加坡 这颗“东南亚明珠”，正面临几十年“金饭碗”被中国逐步撬动的现实。
过去，新加坡依靠马六甲海峡收过境费、发展转口贸易、船舶维修和金融服务，成为区域物流与金融枢纽。然而，北极航道、中欧班列以及瓜达尔港等替代通道崛起，让新加坡港的战略地位受到挑战。
#加密市场回调
制造业同样动摇。
曾支撑经济的半导体和电子产业正被中国完善的产业链取代：中芯国际、长江存储及临港芯片园吸引跨国企业回流中国，外资制造投资流向中国比例超过新加坡17个百分点。金融领域亦如此，人民币跨境支付、基建融资和税收政策吸引企业转向中国。
更致命的是，中国在复制新加坡“小国大城”模式：
苏州工业园、深圳前海的制造和金融创新，配合基础设施能力，使全球产业链和贸易网络逐渐重心东移。新加坡的“吸管经济”正松动，而退路狭窄，农业、淡水、砂石几乎完全依赖进口。
全球化红利的重新分配，正让这座城邦感受前所未有的压力。
#加密市场观察
#新加坡 这颗“东南亚明珠”，正面临几十年“金饭碗”被中国逐步撬动的现实。
过去，新加坡依靠马六甲海峡收过境费、发展转口贸易、船舶维修和金融服务，成为区域物流与金融枢纽。然而，北极航道、中欧班列以及瓜达尔港等替代通道崛起，让新加坡港的战略地位受到挑战。
#加密市场回调
制造业同样动摇。
曾支撑经济的半导体和电子产业正被中国完善的产业链取代：中芯国际、长江存储及临港芯片园吸引跨国企业回流中国，外资制造投资流向中国比例超过新加坡17个百分点。金融领域亦如此，人民币跨境支付、基建融资和税收政策吸引企业转向中国。
更致命的是，中国在复制新加坡“小国大城”模式：
苏州工业园、深圳前海的制造和金融创新，配合基础设施能力，使全球产业链和贸易网络逐渐重心东移。新加坡的“吸管经济”正松动，而退路狭窄，农业、淡水、砂石几乎完全依赖进口。
全球化红利的重新分配，正让这座城邦感受前所未有的压力。
#加密市场观察
周一市场周线、月线双杀，十天的上涨情绪在上午迅速回落。
宏观方面，日本央行偏鹰立场，流动性警报再度拉响。这轮下跌没有黑天鹅，更像是市场深度不足叠加月底交割集中释放。
12月至明年2月是降息空窗期，整体方向仍偏空。如果日本真的加息，可能成为下一阶段的重要变量。
此前提到的“反弹结束”已验证，走势可能继续下行。预计12月4日前后还有一波回落，今天上午可能只是开端。
#BTC 已跌破86700，下方关注85300，若继续下破，有望测试82000–80000甚至更低。周线关键支撑在74600，迟早会反复触及。
#ETH 关注2800整数关口，破位看2620，短线多单可在2720附近关注，但需严格止损。若考虑抄底，2620可能是合适点位，防守放在2500，再破则关注2110附近。
#加密市场观察
宏观方面，日本央行偏鹰立场，流动性警报再度拉响。这轮下跌没有黑天鹅，更像是市场深度不足叠加月底交割集中释放。
12月至明年2月是降息空窗期，整体方向仍偏空。如果日本真的加息，可能成为下一阶段的重要变量。
此前提到的“反弹结束”已验证，走势可能继续下行。预计12月4日前后还有一波回落，今天上午可能只是开端。
#BTC 已跌破86700，下方关注85300，若继续下破，有望测试82000–80000甚至更低。周线关键支撑在74600，迟早会反复触及。
#ETH 关注2800整数关口，破位看2620，短线多单可在2720附近关注，但需严格止损。若考虑抄底，2620可能是合适点位，防守放在2500，再破则关注2110附近。
#加密市场观察
#Telcoin 狂飙后稳住了！接下来会怎样？
TEL 最近24小时涨了 13.3%，成交量暴增 177% ！起因？价格成功守住 0.00475 美元支撑，多头重新掌控节奏。
11月12日大新闻推动了牛市：Telcoin获批 内布拉斯加州数字资产银行牌照 🏦，首款银行发行的链上美元稳定币 eUSD 诞生！消息一出，TEL直接暴涨 83%！
技术上看，1小时图震荡 0.0047–0.0057美元，中点0.0052既支撑又压力。OBV拉升，MACD金叉，买盘活跃，但短线交易者还是先玩区间买卖，别急着追高。
结论：短线可操作，长线先等0.0057稳住再说 。
TEL 最近24小时涨了 13.3%，成交量暴增 177% ！起因？价格成功守住 0.00475 美元支撑，多头重新掌控节奏。
11月12日大新闻推动了牛市：Telcoin获批 内布拉斯加州数字资产银行牌照 🏦，首款银行发行的链上美元稳定币 eUSD 诞生！消息一出，TEL直接暴涨 83%！
技术上看，1小时图震荡 0.0047–0.0057美元，中点0.0052既支撑又压力。OBV拉升，MACD金叉，买盘活跃，但短线交易者还是先玩区间买卖，别急着追高。
结论：短线可操作，长线先等0.0057稳住再说 。
#DOGE 又进 ICU？巨鲸退场、散户接盘，行情走到哪了？🐶💥
DOGE最近跌破 0.15 美元，但好歹还稳在前十。问题是——整个市场上周都在反弹，它却只涨了可怜的 4%。市值仍有 220 亿美元，不过链上活动看起来有点“不妙”。
过去两个月里，百万级别的大额交易从 285 笔骤降到不到 40 笔。简单说：大户在撤、机构不吭声，价格自然撑不住。与此同时，期货市场全是散户在上阵，弹药不足，导致价格一直虚虚的。
更糟糕的是，期货情绪目前偏空（1.31），市场在“卖卖卖”。但也不是全坏消息——少部分精明资金开始小幅看多，历史上 DOGE 跌破双支撑后也确实走出过一波大涨。
有分析师甚至喊出：突破 0.60 美元不是梦 🤯 但前提是大盘别再搞事情。
#加密市场反弹
简而言之：巨鲸冷淡、散户拉扯、技术面酝酿反弹。DOGE下一波行情？也许正在悄悄蓄力。 🌙
#加密市场观察
DOGE最近跌破 0.15 美元，但好歹还稳在前十。问题是——整个市场上周都在反弹，它却只涨了可怜的 4%。市值仍有 220 亿美元，不过链上活动看起来有点“不妙”。
过去两个月里，百万级别的大额交易从 285 笔骤降到不到 40 笔。简单说：大户在撤、机构不吭声，价格自然撑不住。与此同时，期货市场全是散户在上阵，弹药不足，导致价格一直虚虚的。
更糟糕的是，期货情绪目前偏空（1.31），市场在“卖卖卖”。但也不是全坏消息——少部分精明资金开始小幅看多，历史上 DOGE 跌破双支撑后也确实走出过一波大涨。
有分析师甚至喊出：突破 0.60 美元不是梦 🤯 但前提是大盘别再搞事情。
#加密市场反弹
简而言之：巨鲸冷淡、散户拉扯、技术面酝酿反弹。DOGE下一波行情？也许正在悄悄蓄力。 🌙
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