La police de Hong Kong a arrêté 22 personnes dans le cadre d’une opération de blanchiment d’argent transfrontalière qui aurait traité plus de 150 millions de dollars hongkongais de produits criminels en trois mois. Selon Foresight News, qui cite Ming Pao, le groupe aurait utilisé des bureaux de change de cryptomonnaies de gré à gré (OTC) comme couverture entre août et octobre de cette année.

La police a indiqué que le groupe avait recruté des résidents de Chine continentale titulaires de permis aller-retour pour ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong, qui servaient à recevoir des produits criminels présumés. D’autres retiraient des espèces à des distributeurs automatiques situés à différents endroits et appartenant à différentes banques afin de compliquer l’enquête. Des coursiers remettaient ensuite l’argent liquide à un bureau OTC exploité par le chef présumé du réseau, où il était blanchi au moyen de transactions en cryptomonnaies.

La police a mené une opération de deux jours à partir du 10 novembre. Elle a perquisitionné une maison d’hôtes, un appartement divisé en plusieurs logements et la boutique OTC, et arrêté 21 hommes et une femme âgés de 21 à 54 ans. Parmi les suspects figuraient deux résidents de Hong Kong et 20 résidents de Chine continentale titulaires d’un permis de voyage aller-retour. La police a saisi plus de 1 600 cartes bancaires, environ 5,85 millions de dollars hongkongais en espèces et plus de 200 téléphones portables.