Elle a cité plusieurs types d’argent et demandé à tout le monde de ne pas les transférer sur Binance : « des U achetés à prix réduit à un ami », « des cryptos envoyées par un proche depuis la blockchain », « de l’argent provenant d’activités commerciales en Birmanie », « des sommes encaissées au Cambodge », « l’argent d’un ami qui a simplement transité par mon compte ». La raison, c’est que les adresses associées à ces fonds ont déjà été signalées avant même leur arrivée sur Binance. Les transférer peut entraîner un gel par les autorités, les procédures sont longues, et Binance n’a pas le pouvoir de les débloquer.
Dans les commentaires, les avis étaient de nouveau partagés en deux camps.
La réponse tout en haut disait simplement : « Traduction : je vais te confisquer ton argent parce que tu trades des shitcoins on-chain. » Quelqu’un a aussi demandé : « Et alors, le bitcoin n’est pas censé être impossible à geler ? »
Il y a aussi des témoignages de personnes qui en ont fait l’expérience. @SuperBILI raconte qu’à ses débuts dans le milieu, il vendait des U. Le vendeur lui a dit que son plafond était atteint, alors il a utilisé la carte bancaire d’un collègue pour faire le virement. Résultat : son compte a été gelé pendant cinq ou six ans, et aujourd’hui encore, cela lui pose des problèmes pour ses opérations bancaires.
Les deux points de vue sont vrais. Les bitcoins dans son propre portefeuille, personne ne peut vraiment les geler. Mais dès que l’argent quitte la blockchain pour arriver sur une plateforme d’échange, puis sur un compte bancaire, il faut expliquer d’où il vient. Tous les gels ont lieu à ce point d’entrée.
Quand on rapproche les événements de ces deux derniers jours, le message est très clair. Ce matin, OKX a demandé aux utilisateurs de ne pas transférer d’argent depuis MEXC. En fin de journée, Binance a listé plusieurs types de fonds à ne pas transférer. Et Bitget Wallet refuse aussi les dépôts par carte bancaire provenant de MEXC. Les formulations diffèrent, mais le message est le même : avant de laisser entrer l’argent, on vérifie son origine.
Ce qui me semble inquiétant, c’est que les types de fonds listés par He Yi ne paraissent pas suspects. @Eth527 le dit franchement : des U achetés à prix réduit à un ami, ou un transfert effectué pour quelqu’un, ça ressemble à de simples services entre amis.
Beaucoup de gens ont quelques U dont l’origine n’est pas très claire : achetés de gré à gré, reçus dans un groupe, ou envoyés par quelqu’un d’autre. Avant, tout le monde partait du principe que si on pouvait les déposer sur une plateforme d’échange, il n’y avait pas de problème. Cette idée est en train de changer.
Je pense que de moins en moins de gens oseront accepter des U à bas prix, que les échanges de gré à gré coûteront de plus en plus cher, et que les U dont l’origine est claire vaudront davantage que ceux dont la provenance est inconnue. Certaines personnes apprennent déjà aux autres à vérifier l’adresse de leur interlocuteur avant d’accepter des U.
Les U sont toujours les mêmes, mais leur origine commence à faire la différence.
Pouvez-vous expliquer d’où viennent tous les U que vous détenez ?
Avant d’accepter des U, vous pouvez vérifier avec @MistTrack_io, l’outil de @evilcos, si l’adresse contient des actifs signalés. D’autres outils à recommander ?
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Cet article a été publié pour la première fois sur X par @musinoot