Quelques informations du Département de la cybersécurité – ministère de la Sécurité publique concernant les transferts d’argent vers une plateforme d’échange locale au Vietnam !
- Les transferts depuis des plateformes internationales comme #Binance, Bybit, etc. seront plus simples, car les données KYC sont déjà disponibles.
- Les fonds provenant de portefeuilles froids/chauds passeront par plusieurs étapes de vérification de leur origine :
$USDT
est-il lié à de l’argent sale, au blanchiment d’argent, à des activités illégales ou au financement du terrorisme ?
=> La vérification prendra un certain temps.
À noter : cette information date un peu, mais je vous la rappelle pour que vous ne l’oubliiez pas : après le lancement officiel de la plateforme d’échange vietnamienne, vous aurez 6 mois pour transférer vos actifs vers une plateforme locale.
- En cas d’infraction, les sanctions seront administratives si elle est mineure, et des poursuites pénales seront engagées si elle est grave.
- Les transferts depuis des plateformes internationales comme #Binance, Bybit, etc. seront plus simples, car les données KYC sont déjà disponibles.
- Les fonds provenant de portefeuilles froids/chauds passeront par plusieurs étapes de vérification de leur origine :
$USDT
est-il lié à de l’argent sale, au blanchiment d’argent, à des activités illégales ou au financement du terrorisme ?
=> La vérification prendra un certain temps.
À noter : cette information date un peu, mais je vous la rappelle pour que vous ne l’oubliiez pas : après le lancement officiel de la plateforme d’échange vietnamienne, vous aurez 6 mois pour transférer vos actifs vers une plateforme locale.
- En cas d’infraction, les sanctions seront administratives si elle est mineure, et des poursuites pénales seront engagées si elle est grave.
