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Pour le transfert de fonds d’une plateforme internationale où le KYC a déjà été effectué vers une plateforme locale, il n’y a plus rien à ajouter.
En revanche, dans le cas d’un portefeuille personnel ou d’un portefeuille froid en garde autonome, il faut ajouter une étape pour vérifier si les fonds proviennent d’activités illégales, etc.
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En revanche, dans le cas d’un portefeuille personnel ou d’un portefeuille froid en garde autonome, il faut ajouter une étape pour vérifier si les fonds proviennent d’activités illégales, etc.