Une mesure réglementaire majeure entre en vigueur : le Trésor américain, par l’intermédiaire de FinCEN, ordonne officiellement de couper tous les liens entre MEXC et le système financier américain. Les institutions financières américaines ont interdiction de traiter tout transfert de fonds impliquant MEXC. Cette décision, prise en vertu de l’article 9714(a) de la loi visant à lutter contre le blanchiment d’argent russe, entrera officiellement en vigueur 30 jours après sa publication au Journal officiel fédéral.
Les montants en cause sont considérables : entre mai 2021 et mai 2026, MEXC aurait traité au moins 16 milliards de dollars liés au contournement de sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites, impliquant des entités iraniennes, nord-coréennes et russes. Le volet russe représenterait environ 1,5 milliard de dollars, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des personnes et entités visées par des sanctions américaines, européennes et britanniques. Du côté iranien, environ 1 milliard de dollars aurait transité par plus de 40 négociants identifiés, auxquels s’ajoutent quelque 22 millions de dollars impliquant la Banque centrale d’Iran et les Gardiens de la révolution.
Le secrétaire au Trésor, Bessent, a tenu des propos fermes, avec un message sans équivoque : les plateformes offshore ne peuvent plus se servir de leur « isolement géographique » comme prétexte pour échapper aux règles. Franchir la ligne rouge des sanctions expose désormais à l’exclusion du système du dollar.
MEXC a répondu que la plateforme fonctionnait normalement et que les actifs des utilisateurs étaient en sécurité. Elle évalue la décision avec ses équipes juridiques et de conformité, a lancé un examen indépendant de ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de contrôle des sanctions, et prévoit d’engager un dialogue constructif avec FinCEN et les autorités de régulation du monde entier.
Trois points à retenir : premièrement, les canaux de monnaie fiduciaire concernés pourraient évoluer pendant le délai de 30 jours ; les utilisateurs devraient donc suivre de près les annonces officielles et prendre leurs dispositions à l’avance. Deuxièmement, ne vous fiez pas aux prétendus services de « transfert pour le compte d’autrui » ou de « déblocage hors marché » : méfiez-vous des arnaques à répétition. Troisièmement, cette affaire constitue un nouveau cas emblématique de poursuites contre une plateforme d’échange offshore. La mise en conformité est désormais une tendance irréversible, et la capacité d’une plateforme à gérer les risques sera un facteur essentiel de sa survie à long terme.
#MEXC #FinCEN #ConformitéCrypto
Les montants en cause sont considérables : entre mai 2021 et mai 2026, MEXC aurait traité au moins 16 milliards de dollars liés au contournement de sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites, impliquant des entités iraniennes, nord-coréennes et russes. Le volet russe représenterait environ 1,5 milliard de dollars, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des personnes et entités visées par des sanctions américaines, européennes et britanniques. Du côté iranien, environ 1 milliard de dollars aurait transité par plus de 40 négociants identifiés, auxquels s’ajoutent quelque 22 millions de dollars impliquant la Banque centrale d’Iran et les Gardiens de la révolution.
Le secrétaire au Trésor, Bessent, a tenu des propos fermes, avec un message sans équivoque : les plateformes offshore ne peuvent plus se servir de leur « isolement géographique » comme prétexte pour échapper aux règles. Franchir la ligne rouge des sanctions expose désormais à l’exclusion du système du dollar.
MEXC a répondu que la plateforme fonctionnait normalement et que les actifs des utilisateurs étaient en sécurité. Elle évalue la décision avec ses équipes juridiques et de conformité, a lancé un examen indépendant de ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de contrôle des sanctions, et prévoit d’engager un dialogue constructif avec FinCEN et les autorités de régulation du monde entier.
Trois points à retenir : premièrement, les canaux de monnaie fiduciaire concernés pourraient évoluer pendant le délai de 30 jours ; les utilisateurs devraient donc suivre de près les annonces officielles et prendre leurs dispositions à l’avance. Deuxièmement, ne vous fiez pas aux prétendus services de « transfert pour le compte d’autrui » ou de « déblocage hors marché » : méfiez-vous des arnaques à répétition. Troisièmement, cette affaire constitue un nouveau cas emblématique de poursuites contre une plateforme d’échange offshore. La mise en conformité est désormais une tendance irréversible, et la capacité d’une plateforme à gérer les risques sera un facteur essentiel de sa survie à long terme.
#MEXC #FinCEN #ConformitéCrypto