Le Trésor américain, par l’intermédiaire de FinCEN, passe à l’action : dans le cadre de l’« Operation Economic Outcast », il ordonne de couper l’accès de MEXC Global au système financier américain. Les institutions financières américaines ne pourront plus traiter aucun transfert de fonds à destination ou en provenance de cette plateforme.
Les accusations sont graves : entre mai 2021 et mai 2026, au moins 16 milliards de dollars auraient été impliqués dans des flux liés au contournement des sanctions et à la cybercriminalité, dont environ 1,5 milliard lié au contournement des sanctions contre la Russie. En juin de cette année encore, la plateforme effectuait des transactions avec Garantex, déjà sous sanctions, ainsi qu’avec sa successeure, Grinex. FinCEN la qualifie de « principale source de préoccupation en matière de blanchiment d’argent lié aux activités financières illicites russes ».
L’ordonnance prendra effet 30 jours après sa publication au Registre fédéral. Selon MEXC, la plateforme figure parmi les vingt plus grandes au monde, avec un volume quotidien de transactions supérieur à 1 milliard de dollars et environ 5 milliards de dollars de réserves. Il ne s’agit pas d’une inscription sur une liste de l’OFAC, mais d’une coupure directe des circuits d’entrée et de sortie des fonds en dollars — une mesure qui peut faire très mal aux plateformes offshore.
#MEXC #FinCEN #Réglementation
Les accusations sont graves : entre mai 2021 et mai 2026, au moins 16 milliards de dollars auraient été impliqués dans des flux liés au contournement des sanctions et à la cybercriminalité, dont environ 1,5 milliard lié au contournement des sanctions contre la Russie. En juin de cette année encore, la plateforme effectuait des transactions avec Garantex, déjà sous sanctions, ainsi qu’avec sa successeure, Grinex. FinCEN la qualifie de « principale source de préoccupation en matière de blanchiment d’argent lié aux activités financières illicites russes ».
L’ordonnance prendra effet 30 jours après sa publication au Registre fédéral. Selon MEXC, la plateforme figure parmi les vingt plus grandes au monde, avec un volume quotidien de transactions supérieur à 1 milliard de dollars et environ 5 milliards de dollars de réserves. Il ne s’agit pas d’une inscription sur une liste de l’OFAC, mais d’une coupure directe des circuits d’entrée et de sortie des fonds en dollars — une mesure qui peut faire très mal aux plateformes offshore.
#MEXC #FinCEN #Réglementation
