14 milliards de dollars en bitcoins : les États-Unis cherchent à les récupérer. Et parmi les 45 cibles désignées cette fois, pas une seule adresse de portefeuille.
Le 5 novembre, l’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre 4 personnes et 41 entités.
🕐 最新解读群里更新
Selon le Trésor, ces personnes et entreprises sont des prête-noms de dirigeants du Prince Group. Elles les aident à dissimuler leurs actifs et à contourner les deux vagues de sanctions d’octobre 2025 et de juin 2026.
Le Prince Group est un conglomérat cambodgien accusé d’exploiter des complexes d’escroquerie où des travailleurs victimes de traite sont contraints de participer à des arnaques à l’investissement en cryptomonnaies et à des escroqueries sentimentales.
La liste comprend des entreprises des îles Vierges britanniques et de Hong Kong, des prête-noms, ainsi que He Yujing, l’épouse du dirigeant Chen Bo. Après la précédente vague de sanctions, Chen Bo avait transféré à son nom une luxueuse résidence à Tokyo.
On y trouve aussi un certain Visal Pang, qui contrôle 11 entreprises cambodgiennes actives dans la construction, la logistique, l’hôtellerie et une super-application.
Le même jour, Chui Kok Wa, de nationalité malaisienne, a également été sanctionné. Selon le Trésor, il dirigeait une équipe à Madagascar qui a escroqué des Américains de plus de 400 000 dollars en utilisant des cryptomonnaies.
Mais le chiffre vraiment spectaculaire se trouve ailleurs : les États-Unis cherchent à faire confisquer environ 14 milliards de dollars en bitcoins liés au Prince Group.
Les autorités britanniques ont gelé un penthouse londonien appartenant à Thet Li, présenté comme le directeur financier du groupe. Le bien est évalué à environ 12 millions de dollars.
Le président du groupe, Chen Zhi, a été arrêté au Cambodge en janvier de cette année, puis extradé. Le Cambodge lui avait auparavant retiré sa nationalité et placé la banque du groupe en liquidation.
Le Prince Group nie toutes les accusations.
Ce qui me frappe, c’est que les sanctions visent désormais autre chose ⚖️
Parmi les 45 cibles, pas une seule adresse on-chain : uniquement des entreprises, des prête-noms, des proches et des membres de l’administration.
Une adresse peut changer, et une personne peut générer des milliers de portefeuilles en une nuit. Mais modifier l’immatriculation d’une entreprise, un compte bancaire, un titre de propriété ou un nom sur un passeport peut prendre des années.
Les autorités passent de la traque des cryptos à celle des personnes. Elles s’attaquent au circuit qui transforme l’argent sale en actifs légitimes.
L’ampleur de ce circuit se mesure aussi en chiffres : le groupe de lutte contre les centres d’escroquerie du ministère de la Justice a fait état de 580 millions de dollars d’actifs crypto saisis ou gelés. En septembre, le Financial Crimes Enforcement Network a relié environ 12,7 milliards de dollars d’activités financières aux complexes d’escroquerie d’Asie du Sud-Est.
Pour les marchés, ces 14 milliards de dollars n’auront presque aucun effet à court terme. Ces bitcoins sont restés immobiles pendant des années et ne font pas partie de l’offre en circulation.
Mais ils constituent une réserve dormante. S’ils finissent réellement dans un portefeuille du gouvernement, la suite — une vente aux enchères ou une détention à long terme — deviendra une nouvelle variable 🦖
Autre détail à retenir : parmi les 41 entités sanctionnées, on trouve une compagnie aérienne, une compagnie d’assurance, une entreprise viticole et des sociétés de crédit.
Les réseaux d’escroquerie ne se résument plus depuis longtemps à quelques claviers : ils forment un réseau d’entreprises présent dans de nombreux secteurs 💰
Dites-moi en commentaire : à votre avis, ces 14 milliards de dollars finiront-ils aux enchères ou seront-ils bloqués à long terme dans les réserves ? 🔒
Chaque jour, je vous tiens au courant de la réglementation des cryptos et des mouvements de fonds on-chain. Pas seulement pour vous dire ce qui se passe dans l’actualité, mais aussi pour vous aider à comprendre les mécanismes et les opportunités qui se cachent derrière 👀🚀
Le 5 novembre, l’Office of Foreign Assets Control du département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre 4 personnes et 41 entités.
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Selon le Trésor, ces personnes et entreprises sont des prête-noms de dirigeants du Prince Group. Elles les aident à dissimuler leurs actifs et à contourner les deux vagues de sanctions d’octobre 2025 et de juin 2026.
Le Prince Group est un conglomérat cambodgien accusé d’exploiter des complexes d’escroquerie où des travailleurs victimes de traite sont contraints de participer à des arnaques à l’investissement en cryptomonnaies et à des escroqueries sentimentales.
La liste comprend des entreprises des îles Vierges britanniques et de Hong Kong, des prête-noms, ainsi que He Yujing, l’épouse du dirigeant Chen Bo. Après la précédente vague de sanctions, Chen Bo avait transféré à son nom une luxueuse résidence à Tokyo.
On y trouve aussi un certain Visal Pang, qui contrôle 11 entreprises cambodgiennes actives dans la construction, la logistique, l’hôtellerie et une super-application.
Le même jour, Chui Kok Wa, de nationalité malaisienne, a également été sanctionné. Selon le Trésor, il dirigeait une équipe à Madagascar qui a escroqué des Américains de plus de 400 000 dollars en utilisant des cryptomonnaies.
Mais le chiffre vraiment spectaculaire se trouve ailleurs : les États-Unis cherchent à faire confisquer environ 14 milliards de dollars en bitcoins liés au Prince Group.
Les autorités britanniques ont gelé un penthouse londonien appartenant à Thet Li, présenté comme le directeur financier du groupe. Le bien est évalué à environ 12 millions de dollars.
Le président du groupe, Chen Zhi, a été arrêté au Cambodge en janvier de cette année, puis extradé. Le Cambodge lui avait auparavant retiré sa nationalité et placé la banque du groupe en liquidation.
Le Prince Group nie toutes les accusations.
Ce qui me frappe, c’est que les sanctions visent désormais autre chose ⚖️
Parmi les 45 cibles, pas une seule adresse on-chain : uniquement des entreprises, des prête-noms, des proches et des membres de l’administration.
Une adresse peut changer, et une personne peut générer des milliers de portefeuilles en une nuit. Mais modifier l’immatriculation d’une entreprise, un compte bancaire, un titre de propriété ou un nom sur un passeport peut prendre des années.
Les autorités passent de la traque des cryptos à celle des personnes. Elles s’attaquent au circuit qui transforme l’argent sale en actifs légitimes.
L’ampleur de ce circuit se mesure aussi en chiffres : le groupe de lutte contre les centres d’escroquerie du ministère de la Justice a fait état de 580 millions de dollars d’actifs crypto saisis ou gelés. En septembre, le Financial Crimes Enforcement Network a relié environ 12,7 milliards de dollars d’activités financières aux complexes d’escroquerie d’Asie du Sud-Est.
Pour les marchés, ces 14 milliards de dollars n’auront presque aucun effet à court terme. Ces bitcoins sont restés immobiles pendant des années et ne font pas partie de l’offre en circulation.
Mais ils constituent une réserve dormante. S’ils finissent réellement dans un portefeuille du gouvernement, la suite — une vente aux enchères ou une détention à long terme — deviendra une nouvelle variable 🦖
Autre détail à retenir : parmi les 41 entités sanctionnées, on trouve une compagnie aérienne, une compagnie d’assurance, une entreprise viticole et des sociétés de crédit.
Les réseaux d’escroquerie ne se résument plus depuis longtemps à quelques claviers : ils forment un réseau d’entreprises présent dans de nombreux secteurs 💰
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