41 entreprises, 4 personnes : cette fois, les sanctions ne visent pas les chefs, mais ceux qui récupèrent l’argent pour eux 🦖
📣 盘面异动群里喊
Le 6 novembre, le département du Trésor américain a imposé une nouvelle série de sanctions à 4 personnes et 41 entités liées à l’organisation criminelle transnationale du groupe Prince.
La liste comprend quatre personnes : Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing et Pang Weizhi. Derrière elles se trouve tout un réseau de sociétés offshore écrans.
Le Trésor est très clair : il s’agit de lutter contre les méthodes permettant de dissimuler des actifs et de contourner les sanctions précédentes au moyen de sociétés offshore, de prête-noms et d’entreprises affiliées.
Qiu Yong est accusé de contrôler, pour le compte du groupe Prince, plusieurs sociétés aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong.
Zhao Mengyao est son assistante personnelle.
He Yujing est l’épouse de Chen Bo, un cadre du groupe Prince déjà sanctionné. Chen Bo a transféré à son nom une luxueuse résidence à Tokyo.
Pang Weizhi contrôle 11 sociétés cambodgiennes.
4 personnes, 41 entités, 11 sociétés cambodgiennes, auxquelles s’ajoutent une série d’adresses enregistrées aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong : voilà toute l’ossature d’un réseau de prête-noms ⚖️
La précédente série de sanctions visait des noms ; celle-ci vise des relations.
Une fois le chef inscrit sur la liste, les actifs ne disparaissent pas : ils changent simplement de détenteur.
Ils passent à un assistant, à un conjoint ou à une société sans activité.
C’est pourquoi cette liste est surtout importante non pas pour ses 4 personnes, mais pour ses 41 entités.
Elle montre comment l’argent est fractionné et dissimulé : biens immobiliers, participations, sièges au conseil d’administration, une couche après l’autre.
Le lien avec le monde des cryptomonnaies apparaît dans une autre annonce publiée le même jour.
Le Trésor a également sanctionné un ressortissant malaisien, Chui Kok Wa, accusé d’avoir organisé à Madagascar une escroquerie aux actifs numériques qui a soutiré plus de 400 000 dollars à des victimes américaines.
Complexes, escroqueries aux télécommunications et actifs numériques : ces trois termes figurent dans le même document. Les autorités considèrent désormais qu’ils font partie d’une seule et même chaîne de financement 💸
Pour les services de conformité des plateformes d’échange, cette liste est un ordre de gel.
Mais pour le réseau sanctionné, le véritable verrou se trouve sur la blockchain.
La liste fournit des noms de sociétés et de personnes, mais pas d’adresses.
Tant que l’argent peut encore être converti en stablecoins, le blocage sur le papier ne bloque que les noms.
C’est aussi pourquoi, après chaque série de sanctions, les primes sur le marché de gré à gré augmentent brièvement : certains se dépêchent de remplacer leurs noms par des actifs anonymes ⚠️
Le conseil pour les particuliers est encore plus simple.
Si quelqu’un vous propose d’acheter vos U à un prix nettement supérieur au marché et vous demande de transférer les cryptos d’abord, il ne vous fait probablement pas une faveur : il cherche une porte de sortie.
Plus la liste s’allonge, plus on voit apparaître de contreparties prêtes à payer une prime élevée.
Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà rencontré un intermédiaire proposant d’acheter des U à prix élevé ? Racontez-nous en commentaire.
Appuyez sur la photo de profil pour regarder le direct.
Chaque jour, suivez avec nous l’actualité brûlante de la régulation des cryptomonnaies. Nous ne nous contentons pas de rapporter les faits : nous vous aidons aussi à comprendre la logique et les opportunités qui se cachent derrière 👀🚀
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La liste comprend quatre personnes : Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing et Pang Weizhi. Derrière elles se trouve tout un réseau de sociétés offshore écrans.
Le Trésor est très clair : il s’agit de lutter contre les méthodes permettant de dissimuler des actifs et de contourner les sanctions précédentes au moyen de sociétés offshore, de prête-noms et d’entreprises affiliées.
Qiu Yong est accusé de contrôler, pour le compte du groupe Prince, plusieurs sociétés aux Îles Vierges britanniques et à Hong Kong.
Zhao Mengyao est son assistante personnelle.
He Yujing est l’épouse de Chen Bo, un cadre du groupe Prince déjà sanctionné. Chen Bo a transféré à son nom une luxueuse résidence à Tokyo.
Pang Weizhi contrôle 11 sociétés cambodgiennes.
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Ils passent à un assistant, à un conjoint ou à une société sans activité.
C’est pourquoi cette liste est surtout importante non pas pour ses 4 personnes, mais pour ses 41 entités.
Elle montre comment l’argent est fractionné et dissimulé : biens immobiliers, participations, sièges au conseil d’administration, une couche après l’autre.
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Le Trésor a également sanctionné un ressortissant malaisien, Chui Kok Wa, accusé d’avoir organisé à Madagascar une escroquerie aux actifs numériques qui a soutiré plus de 400 000 dollars à des victimes américaines.
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Mais pour le réseau sanctionné, le véritable verrou se trouve sur la blockchain.
La liste fournit des noms de sociétés et de personnes, mais pas d’adresses.
Tant que l’argent peut encore être converti en stablecoins, le blocage sur le papier ne bloque que les noms.
C’est aussi pourquoi, après chaque série de sanctions, les primes sur le marché de gré à gré augmentent brièvement : certains se dépêchent de remplacer leurs noms par des actifs anonymes ⚠️
Le conseil pour les particuliers est encore plus simple.
Si quelqu’un vous propose d’acheter vos U à un prix nettement supérieur au marché et vous demande de transférer les cryptos d’abord, il ne vous fait probablement pas une faveur : il cherche une porte de sortie.
Plus la liste s’allonge, plus on voit apparaître de contreparties prêtes à payer une prime élevée.
Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà rencontré un intermédiaire proposant d’acheter des U à prix élevé ? Racontez-nous en commentaire.
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