Selon un article de Cointelegraph, le GAFI a annoncé qu’il allait lancer un examen ciblé de la lutte contre le blanchiment d’argent dans les juridictions où les activités liées aux cryptomonnaies sont importantes, afin de remédier aux lacunes dans la mise en œuvre des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent par les différents pays.

Le GAFI a indiqué que l’examen ciblerait principalement les juridictions où les activités des prestataires de services sur actifs virtuels revêtent une « importance substantielle », en tenant compte de leur état d’évaluation actuel. L’organisation a précisé que les évaluations régulières et les procédures de suivi resteraient les principaux outils d’évaluation de la conformité.

Selon le calendrier de l’examen, les conclusions préliminaires seront publiées en juin 2027, et d’autres résultats en octobre 2027. Le GAFI a également indiqué qu’un mécanisme de suivi et de transmission accélérée des rapports serait mis en place à l’issue de l’examen afin de suivre les progrès réalisés par les juridictions pour remédier aux lacunes. Le GAFI n’a pas révélé le nom des juridictions concernées ni le nombre de juridictions incluses dans l’examen.

Cet examen fait suite aux problèmes mis en lumière dans le rapport publié par le GAFI en juillet dernier. Celui-ci indique que 83 % des juridictions interrogées ont adopté une législation sur la règle de voyage, mais que les lacunes dans son application restent importantes : sur les 91 juridictions ayant instauré cette règle, 55 n’ont encore pris aucune mesure de supervision ou d’application concernant la conformité. Les autorités de réglementation peinent également à repérer les activités liées aux cryptomonnaies exercées sans licence et à superviser les prestataires étrangers qui offrent leurs services à des clients locaux. La règle de voyage oblige les prestataires de services liés aux cryptomonnaies à partager les informations concernant l’expéditeur et le destinataire d’un transfert.