• La résolution du cinquième plénum chinois, adoptée le 29 octobre, ordonne de lutter contre la corruption commise au moyen de monnaies virtuelles et de la blockchain.
• La traduction anglaise de la résolution par Xinhua compte environ 14 000 mots et ne mentionne les cryptomonnaies qu’une seule fois.
• En 2018, l’ancien directeur de l’institut de monnaie numérique de la banque centrale, Yao Qian, a reçu 2 000 ETH d’un homme d’affaires.
Une ligne dans une résolution de 14 000 mots
Le Parti communiste chinois a officiellement inscrit la corruption liée aux cryptomonnaies à son programme de lutte contre la corruption. Une résolution adoptée le 29 octobre lors du cinquième plénum, réunion à huis clos des principaux dirigeants du Parti, et publiée dimanche dans une traduction anglaise diffusée par Xinhua, demande aux enquêteurs de poursuivre les actes de corruption commis au moyen de monnaies virtuelles, de la blockchain et de flux de capitaux transfrontaliers. Cette traduction compte environ 14 000 mots. Les cryptomonnaies n’y font l’objet que d’une seule phrase : « Nous lutterons également résolument contre la corruption commise par le biais d’Internet, des monnaies virtuelles, des capitaux transfrontaliers et de la blockchain. » Cette disposition a immédiatement attiré l’attention, une publication de Wu Blockchain signalant le même jour que la mention de la corruption liée aux cryptomonnaies se répandait sur les canaux consacrés à ce secteur.
L’ordre ne change aucune loi, car les transactions en cryptomonnaies sont déjà interdites en Chine continentale. Le risque concret pèse sur les responsables, leurs familles et les intermédiaires qui les servent. Le même passage cite les « gants blancs », des prête-noms qui agissent pour le compte de responsables, ainsi que les arrangements de « portes tournantes » permettant à des responsables retraités de siéger dans des entreprises privées. La résolution demande également que les responsables dont la fortune familiale dépasse largement les revenus déclarés fassent l’objet d’un examen, et que les entreprises dirigées par leurs conjoints et leurs enfants soient soumises à des contrôles réguliers.
Deux mécanismes de contrôle se distinguent. Le document préconise une plateforme de mégadonnées pour surveiller la manière dont les responsables exercent leur pouvoir, et s’engage à traquer les fugitifs et à récupérer les avoirs volés placés à l’étranger. Aucun de ces mécanismes n’est nouveau dans son principe, mais la mention des monnaies virtuelles dans une résolution plénière fait passer les cryptomonnaies du domaine de la réglementation financière à celui de l’inspection disciplinaire, le cadre de campagne que les organes anticorruption du Parti utilisent contre les responsables depuis plus de dix ans. Le texte ne fixe aucun délai, ne cite aucune affaire et ne prévoit aucune sanction ; sa portée est davantage politique que juridique.
La piste des 2 000 ethers de Yao Qian
L’affaire de Yao Qian illustre le mieux pourquoi le Parti considère désormais les cryptomonnaies comme un problème de lutte contre la corruption. Yao a dirigé l’institut de monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, l’entité qui a conçu le yuan numérique d’État et l’un des postes les plus en vue du secteur chinois de la finance numérique ; il a fait l’objet d’une enquête en avril 2024. La chaîne de télévision publique CCTV a rapporté en janvier qu’il avait accepté 2 000 ethers (ETH) d’un homme d’affaires en 2018. Les médias locaux ont estimé la valeur de ces pots-de-vin en cryptomonnaies à environ 68,3 millions de yuans, soit quelque 9,8 millions de dollars, au sommet du dernier marché haussier de l’ether.
C’est précisément ce que la nouvelle résolution institutionnalise. Les chaînes de blocs sont des registres publics : chaque transfert y reste inscrit et peut être reconstitué des années plus tard. Les enquêteurs ont suivi les cryptomonnaies d’une adresse de portefeuille à l’autre, puis ont rapproché leurs découvertes de comptes bancaires que Yao contrôlait sous le nom d’autres personnes. Nul besoin d’aveux pour que les cryptomonnaies racontent leur histoire : le registre s’en est chargé.
Le document dans son ensemble s’étend aussi aux entreprises privées. Il appelle à renforcer la présence du Parti au sein des entreprises de plateformes et des sociétés de haute technologie, les sections du Parti dans les entreprises Internet devant être placées sous une gestion plus stricte de leurs supérieurs. Dans les entreprises publiques et les sociétés financières, les comités du Parti examineront les grandes décisions commerciales avant leur adoption. Pour les marchés des cryptomonnaies, la résolution n’apporte pas grand-chose en soi. Une circulaire publiée en février par huit organismes gouvernementaux avait déjà étendu l’interdiction chinoise des cryptomonnaies aux stablecoins et à la tokenisation d’actifs. Pékin continue en parallèle de développer ses propres infrastructures : le nouveau plan économique publié en octobre prévoit un réseau national de chaînes de blocs.
Pour la rédaction de COINOTAG, le fait essentiel est que la résolution n’ajoute ni nouvelle interdiction ni barème de sanctions ; elle place plutôt les moyens disciplinaires du Parti au service d’enquêtes de traçage comme celle de Yao. Les registres publics laissent peu de place à la dissimulation. Pour suivre une chaîne de transferts, un enquêteur n’a besoin que de repérer le moment où une cryptomonnaie entachée entre dans une plateforme d’échange ou en sort, où les contrôles d’identité sont effectués ; les voies de dissimulation, comme les mélangeurs de cryptomonnaies, sont elles-mêmes signalées par la plupart des programmes de conformité. Pour les responsables chinois et leurs intermédiaires, le moyen le plus simple d’éviter de figurer au dossier pourrait désormais être de garder entièrement leur fortune hors chaîne.