🔥Mấy anh bên Bộ Tư pháp Mỹ công nhận canh chuẩn thời gian thật chứ, nhân lệnh cấm crypto Iran là mở tra xét Binance ngay.
Chuyện là từ năm 2023 sau các vụ dàn xếp với khoản phạt lên đến 4,3 tỷ USD cùng các thỏa thuận dàn xếp sau đó. Cùng với đó trong đợt gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ lại mở cuộc xem xét rằng liệu Binance có còn tuân thủ theo các thoả thuận đó không.
Đợt rà soát lần này sẽ có trọng tâm chính từ việc Binance có vi phạm các lệnh trừng phạt Iran hay không. Khi các giao dịch tại Binance có thể đã phá vỡ các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.
⚠️
Ngoài ra, một điều tra viên của Wall Street Journal còn biết được có một tài khoản giá trị cao đã thiết lập một đường dây tài chính cho Iran khi tài khoản từng được nhiều lần đăng nhập lại Tehran, khiến giới chức Mỹ và Thụy Sĩ phải chất vấn sàn.
Các chất vấn và điều tra hiện tại cũng chưa được công bố cụ thể.
Chuyện là từ năm 2023 sau các vụ dàn xếp với khoản phạt lên đến 4,3 tỷ USD cùng các thỏa thuận dàn xếp sau đó. Cùng với đó trong đợt gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ lại mở cuộc xem xét rằng liệu Binance có còn tuân thủ theo các thoả thuận đó không.
Đợt rà soát lần này sẽ có trọng tâm chính từ việc Binance có vi phạm các lệnh trừng phạt Iran hay không. Khi các giao dịch tại Binance có thể đã phá vỡ các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran.
⚠️
Ngoài ra, một điều tra viên của Wall Street Journal còn biết được có một tài khoản giá trị cao đã thiết lập một đường dây tài chính cho Iran khi tài khoản từng được nhiều lần đăng nhập lại Tehran, khiến giới chức Mỹ và Thụy Sĩ phải chất vấn sàn.
Các chất vấn và điều tra hiện tại cũng chưa được công bố cụ thể.