自掏 35 万美元假扮客户，他把手伸进了朝鲜黑客的赃款通道 🦖
🤔 有想法进群聊
链上侦探 ZachXBT 在 10 月 5 日自曝：2025 年 3 月 6 日，他往一个以太坊地址打进 349,700 USDC，冒充某处置团伙的客户，每笔订单还主动亏 5%，只为实时看清一笔 15 亿美元赃款的去向。他没明说的那部分更狠——钱可能收不回来，人也可能被盯上。
先交代背景。2025 年 2 月，某头部交易所被盗约 15 亿美元，FBI 把矛头指向代号 TraderTraitor 的朝鲜黑客组织。案发后不久，ZachXBT 注意到一件反常的事：在 Telegram 和 Discord 的公开群里，有 15 个以上账户在公开找人接单，处理直接来自这笔赃款的订单。搬运赃款的人，居然没在藏。
他的做法不是站边上看数据，而是下场。对接人代号「Jimmy Green」。他先做几笔小额建立信任，随后 Jimmy 开始提前透露资金动向：说某天要转去 Solana，第二天钱真的到了 Solana。真正确认对上的是 2025 年 3 月 12 日——Jimmy 发来一张跨链截图，ZachXBT 在 Thorchain 的公开浏览器上，用金额和时间戳，对上了一笔几分钟内生成的订单。
线索开始连成串。💰 Jimmy 给出三个 Solana 地址，牵出一个超过 1200 万美元的赃款集群，在比特币、以太坊、Solana、TRON 之间实时换手，Tether 随后冻结了其中 442,000 USDT。Jimmy 还提到团队 2024 年约 30 万美元被冻，ZachXBT 链上核出的真实数字是 332,000 USDC，来源是 2023 年 11 月一起超过 1 亿美元的被盗案——又是一条指向同一批人的线索。顺着 Jimmy 自称经手的 300 万美元诈骗所得，他还追到 Telegram 上一个专门做这类生意、兼卖数据的老市场热钱包；这个市场背后的集团，被美国 FinCEN 指涉案至少 40 亿美元，2025 年 5 月被 Telegram 封禁。⚖️
这不是孤例。2026 年 9 月，另一家交易所被盗约 3.87 亿美元，同样的剧本再次上演。ZachXBT 说，从 2022 年至今，他协助冻结的与朝鲜相关的资金超过 7500 万美元；Paradigm 的联合创始人也公开讲过，他帮被盗和被诈骗的用户追回过超过 3.5 亿美元。
我的看法：这条新闻最值钱的不是情节，是成本结构。链上取证从来不是免费的——他要自己垫钱，每单亏 5%，还要承担资金被吞和人身安全的风险。所谓匿名，在链上记录加社交工程面前基本是层窗户纸；真正稀缺的，是有人愿意花真金白银把这层窗户纸捅破。
一个反差细节收尾：聊天里，Jimmy 还聊麻将、打野兔、减脂餐、带家人去迪士尼。一边是十几亿的赃款，一边是日常烟火气——这类网络离普通人从来不遥远。
评论区聊聊，你觉得这种自己掏钱下场的方式，值不值得？
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先交代背景。2025 年 2 月，某头部交易所被盗约 15 亿美元，FBI 把矛头指向代号 TraderTraitor 的朝鲜黑客组织。案发后不久，ZachXBT 注意到一件反常的事：在 Telegram 和 Discord 的公开群里，有 15 个以上账户在公开找人接单，处理直接来自这笔赃款的订单。搬运赃款的人，居然没在藏。
他的做法不是站边上看数据，而是下场。对接人代号「Jimmy Green」。他先做几笔小额建立信任，随后 Jimmy 开始提前透露资金动向：说某天要转去 Solana，第二天钱真的到了 Solana。真正确认对上的是 2025 年 3 月 12 日——Jimmy 发来一张跨链截图，ZachXBT 在 Thorchain 的公开浏览器上，用金额和时间戳，对上了一笔几分钟内生成的订单。
线索开始连成串。💰 Jimmy 给出三个 Solana 地址，牵出一个超过 1200 万美元的赃款集群，在比特币、以太坊、Solana、TRON 之间实时换手，Tether 随后冻结了其中 442,000 USDT。Jimmy 还提到团队 2024 年约 30 万美元被冻，ZachXBT 链上核出的真实数字是 332,000 USDC，来源是 2023 年 11 月一起超过 1 亿美元的被盗案——又是一条指向同一批人的线索。顺着 Jimmy 自称经手的 300 万美元诈骗所得，他还追到 Telegram 上一个专门做这类生意、兼卖数据的老市场热钱包；这个市场背后的集团，被美国 FinCEN 指涉案至少 40 亿美元，2025 年 5 月被 Telegram 封禁。⚖️
这不是孤例。2026 年 9 月，另一家交易所被盗约 3.87 亿美元，同样的剧本再次上演。ZachXBT 说，从 2022 年至今，他协助冻结的与朝鲜相关的资金超过 7500 万美元；Paradigm 的联合创始人也公开讲过，他帮被盗和被诈骗的用户追回过超过 3.5 亿美元。
我的看法：这条新闻最值钱的不是情节，是成本结构。链上取证从来不是免费的——他要自己垫钱，每单亏 5%，还要承担资金被吞和人身安全的风险。所谓匿名，在链上记录加社交工程面前基本是层窗户纸；真正稀缺的，是有人愿意花真金白银把这层窗户纸捅破。
一个反差细节收尾：聊天里，Jimmy 还聊麻将、打野兔、减脂餐、带家人去迪士尼。一边是十几亿的赃款，一边是日常烟火气——这类网络离普通人从来不遥远。
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