BINANCE EST DE NOUVEAU SOUS LE FEU DES CRITIQUES AUX ÉTATS-UNIS CONCERNANT DES FLUX D’HUILE IRANIENNE PRÉSUMÉS

Le Département de la Justice des États-Unis vise 61 M$ de crypto que les procureurs disent provenir de ventes d’huile sur le marché noir iranien et avoir transité via des comptes de Binance.

D’après la plainte du DOJ, deux entités chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont utilisé des comptes de trading Binance dans le cadre d’un stratagème impliquant des produits tirés du pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.

Les procureurs allèguent qu’un réseau plus large a fait circuler plus de 1,5 Md$ de produits pétroliers iraniens via des adresses de crypto, certains fonds étant finalement liés à l’Iran et à ses mandataires. La procédure actuelle est une affaire de confiscation civile, ce qui signifie que les accusations n’ont pas encore été établies par un jugement final.

Binance a contesté les informations précédentes au sujet de l’affaire, affirmant avoir mené une enquête proactive, avoir supprimé les deux entités, et n’avoir eu aucune transaction directe avec des entités basées en Iran.

Ceci intervient après le plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023 à des accusations liées à des violations américaines de lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions, suivi d’un règlement d’environ 4,3 Md$.

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