BINANCE EST À NOUVEAU SOUS LA LOUPE DES ÉTATS-UNIS CONCERNANT DES FLUX D’HUILE IRANIENNE PRÉSUMÉS
Le Département américain de la Justice vise 61 millions de dollars en crypto que les procureurs affirment provenir de ventes d’huile du marché noir iranien et avoir transité par des comptes Binance.
D’après la plainte du DOJ, deux entités chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont utilisé des comptes de trading sur Binance dans le cadre d’un stratagème impliquant des produits et des revenus issus du pétrole brut iranien et de produits pétroliers.
Les procureurs allèguent qu’un réseau plus vaste a transféré plus de 1,5 milliard de dollars issus de revenus pétroliers iraniens via des adresses crypto, avec une partie des fonds finalement liée à l’Iran et à ses mandataires. La procédure en cours est une affaire de confiscation civile, ce qui signifie que les allégations n’ont pas encore été établies par un jugement final.
Binance a contesté les informations publiées précédemment sur l’affaire, affirmant avoir mené une enquête proactive, avoir supprimé les deux entités, et n’avoir eu aucune transaction directe avec des entités basées en Iran.
Cette situation intervient après le plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023 concernant des violations américaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions, suivi d’un règlement d’environ 4,3 milliards de dollars.
Cela pourrait-il devenir un autre grand test de conformité pour Binance ? Dites-le en commentaire. 👇
#Binance #CryptoRegulation $BNB
Le Département américain de la Justice vise 61 millions de dollars en crypto que les procureurs affirment provenir de ventes d’huile du marché noir iranien et avoir transité par des comptes Binance.
D’après la plainte du DOJ, deux entités chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, ont utilisé des comptes de trading sur Binance dans le cadre d’un stratagème impliquant des produits et des revenus issus du pétrole brut iranien et de produits pétroliers.
Les procureurs allèguent qu’un réseau plus vaste a transféré plus de 1,5 milliard de dollars issus de revenus pétroliers iraniens via des adresses crypto, avec une partie des fonds finalement liée à l’Iran et à ses mandataires. La procédure en cours est une affaire de confiscation civile, ce qui signifie que les allégations n’ont pas encore été établies par un jugement final.
Binance a contesté les informations publiées précédemment sur l’affaire, affirmant avoir mené une enquête proactive, avoir supprimé les deux entités, et n’avoir eu aucune transaction directe avec des entités basées en Iran.
Cette situation intervient après le plaidoyer de culpabilité de Binance en 2023 concernant des violations américaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions, suivi d’un règlement d’environ 4,3 milliards de dollars.
Cela pourrait-il devenir un autre grand test de conformité pour Binance ? Dites-le en commentaire. 👇
#Binance #CryptoRegulation $BNB
