Le regroupement de portefeuilles commence par une hypothèse : ces adresses pourraient être contrôlées par un même acteur ou par un système coordonné. Il ne devrait pas commencer par une déclaration d’identité.

La première tâche consiste à définir ce que vous cherchez à résoudre. Cherchez-vous des portefeuilles contrôlés par une seule personne, des adresses gérées par un seul service, ou un schéma d’activité organisé ? Ce sont des cibles différentes. Ensuite, normalisez les événements de chaîne, générez des liens candidats et évaluez les preuves, en incluant les raisons pour lesquelles le lien pourrait être erroné.

Le simple fait de partager des fonds est faible lorsque la source est une bourse ou un autre service utilisé par de nombreuses personnes sans lien. Un calendrier similaire peut refléter un largage (airdrop) ou un événement de marché. Des interactions répétées avec un contrat populaire ne prouvent pas un contrôle partagé. Vérifiez les transactions directes, le contexte opérationnel, les divulgations de première partie et des contre-exemples avant de promouvoir un cluster en une allégation à haute confiance.

Le résultat peut rester non résolu. Conservez les preuves et le niveau de confiance afin que la conclusion puisse être contestée ou révisée ultérieurement. C’est important pour la recherche, l’analytique et la sécurité : une fusion erronée peut faire passer des utilisateurs indépendants pour un seul « whale », tandis que des liens manqués peuvent masquer un comportement coordonné.

Le guide de mise en œuvre de TokenToolHub explique l’ingestion, l’extraction des caractéristiques, la génération des candidats, la notation et la revue humaine :

https://tokentoolhub.com/entity-resolution-for-wallets/

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