Le Trésor américain a sanctionné BitBank, en désignant la plateforme iranienne qu’il affirme avoir transporté le bitcoin que les compagnies maritimes ont payé pour assurer le passage en toute sécurité dans le détroit d’Hormuz.

Depuis juin, l’Office of Foreign Assets Control a déclaré que l’autorité Hormuz Safe Marine Services Authority a utilisé BitBank pour transmettre à son tour les paiements qu’elle collecte au régime iranien. Cette autorité facturait aux navires, en bitcoin, les droits de transit, un schéma que le Trésor a désigné en juillet.Entre juin et juillet, le Trésor affirme que BitBank a été utilisée pour acheminer « des centaines de millions de dollars de bitcoin » vers les Gardiens de la révolution islamique.

BitBank est contrôlée par Babak Zanjani, un financier iranien désigné par l’OFAC en janvier. Condamné à mort en Iran en 2016 pour détournement de fonds de la National Iranian Oil Company, sa peine a été commuée en 2024 et il est réapparu l’année dernière en soutenant des initiatives liées au régime. Le Trésor affirme qu’il fait la promotion de BitBank sur ses comptes de réseaux sociaux depuis au moins 2024.

Quatre autres désignations

Cette mesure vise aussi la société de commerce électronique Pishtaz Simorgh, qui a construit le logiciel de BitBank et qui est une filiale du groupe Dot One Value Creation déjà désigné, ainsi que de trois dirigeants de Dot One : Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari.

Le Trésor décrit le premier comme impliqué dans la plupart des tentatives d’évasion des sanctions de Zanjani, y compris des exportations de pétrole, et affirme qu’il a facilité des transactions d’actifs numériques qui ont fini par profiter aux Gardiens de la révolution islamique (IRGC).

Les États-Unis peuvent désormais sanctionner toute personne opérant dans le secteur crypto iranien

Les cinq ont été désignés en vertu du décret exécutif 13902, que l’administration a étendu en août afin de viser toute personne opérant dans le secteur des actifs numériques en Iran. C’est l’autorité que le Trésor utilise depuis pour travailler via le réseau, y compris les bourses de cryptomonnaies qu’il a désignées pour blanchir des fonds iraniens.

« Les efforts visant à financer le régime iranien au moyen de cryptomonnaies ne sont pas hors de portée de l’OFAC », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. « Si vous soutenez le régime iranien, le Département du Trésor vous sanctionnera ».

Ces désignations s’inscrivent dans le cadre de l’Opération Economic Outcast, la campagne annoncée par Bessent le 24 août et baptisée Economic D-Day, que le Trésor présente comme visant à couper les dernières lignes de survie économiques restantes de l’Iran, avec l’aide de l’UE, du Royaume-Uni et des partenaires du Golfe.

Les avoirs américains appartenant aux cinq sont bloqués, tout comme toute entité qu’ils détiennent pour moitié ou plus, et les entreprises non américaines qui traitent avec eux s’exposent à des sanctions secondaires.

Les commerçants ne s’attendent pas à ce que la pression retombe rapidement. Sur Myriad, un marché de prédiction développé par la société mère de Decrypt, Dastan, les chances que Washington annonce la fin de son blocus naval des transports iraniens d’ici le 30 septembre sont tombées à 10 %, soit 30 points de moins. Même une échéance au 31 décembre ne représente qu’une chance sur 60.#BTCBreaks80K #BuffettStepsDownAsBerkshireChairman