710 millions de dollars d’un réseau de blanchiment d’argent via la crypto, coordonné par des policiers des Émirats arabes unis et de la Suède : sept personnes ont été arrêtées, et le traçage des fonds on-chain a aussi mis au jour des pistes liées à l’embauche pour commettre un meurtre. Avant, dans ce type d’affaires transfrontalières, le plus difficile était de savoir où va l’argent et qui le reçoit ; aujourd’hui, les enquêteurs suivent directement les relevés de transactions jusqu’à des liens avec le crime organisé et le recours à des commanditaires pour des meurtres. Sept personnes, 710 millions de dollars, des services d’application de la loi de deux pays mobilisés en même temps : chaque virement de cette chaîne est devenu une preuve. Je suis attentivement ce dossier parce qu’il démontre une chose : la preuve on-chain n’est plus seulement un moyen de récupérer des fonds volés ; elle commence à s’étendre aux affaires de crimes. Avant, le blanchiment reposait sur du cash et des circuits souterrains ; désormais, il s’appuie sur des USDT et des BTC, et les autorités ont au contraire plus facilement accès à une trajectoire complète des fonds. La collaboration entre les Émirats arabes unis et la Suède a été rapide, mais ce qui m’inquiète vraiment, c’est combien d’autres réseaux similaires n’ont pas encore été démantelés. $BTC $USDC