Le ministère de la Justice américain a ciblé 61 millions de dollars en $USDT, en accusant que cela proviendrait de transactions pétrolières en provenance du marché noir iranien
Le ministère de la Justice américain a de nouveau intégré les cryptomonnaies dans l’application des sanctions contre l’Iran. Le 14 septembre, le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a déposé une action en confiscation civile visant environ 61 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaies, afin d’en obtenir la confiscation officielle. Le parquet affirme que les actifs proviennent d’un marché noir de transactions de pétrole et de produits pétroliers iraniens, frappé par des sanctions américaines, et que les fonds, à terme, ont transité vers le gouvernement iranien et son appareil militaire.
Le ministère de la Justice indique que les actifs visés sont principalement des stablecoins $USDT. Les fonds concernés ont déjà été gelés auparavant. À l’heure actuelle, le gouvernement américain, via une procédure de confiscation civile, demande au tribunal de prononcer formellement le transfert de ces actifs au gouvernement des États-Unis.
Le ministère public souligne que, pour le moment, il s’agit d’une procédure de confiscation civile ; les accusations connexes doivent encore être examinées par le tribunal et, à ce stade, elles ne constituent pas un jugement judiciaire.
Deux entreprises chinoises impliquées transfèrent les revenus pétroliers via les comptes Binance
Selon les accusations du ministère de la Justice, Blessed Trust et Hexa Whale auraient utilisé des comptes de trading de Binance afin d’aider à traiter les recettes de la vente de pétrole du marché noir iranien, puis à transférer les fonds vers le gouvernement iranien, ses agents et d’autres organisations liées.
Blessed Trust se présente à l’extérieur comme fournissant des services de gestion de fortune et de garde d’actifs virtuels, mais le ministère public l’accuse que son activité réelle consiste à recevoir et à transférer les recettes issues de la vente de pétrole brut iranien et de produits pétroliers, tout en offrant un service « On-ramp » de conversion de monnaies fiduciaires en crypto-monnaies.
Hexa Whale, elle, fonctionne à l’extérieur en tant que courtier en marchandises. Le ministère public estime qu’elle traite les fonds de manière similaire à Blessed Trust : les deux sociétés ont des clients qui couvrent des entreprises liées aux secteurs du pétrole et de la pétrochimie en Chine.
Les documents du ministère de la Justice indiquent que les sociétés concernées ont également déjà utilisé le système financier américain pour traiter des transactions en dollars. Une partie des fonds circule via des comptes de banques correspondantes américaines et implique des émetteurs d’actifs cryptos sur le territoire des États-Unis.
Le réseau de portefeuilles a accumulé plus de 1,5 milliard de dollars en flux, les fonds allant vers des entités liées à l’IRGC.
Les enquêteurs ont également identifié une série d’adresses cryptées non custodiales mutuellement liées et ont regroupé l’ensemble de ces adresses sous le nom « Entity A ».
Le ministère de la Justice accuse que, de façon cumulative, Entity A a reçu et transféré plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières du marché noir iranien ; une partie des fonds a été dirigée vers des intermédiaires de transfert liés à l’Iran et à la Garde révolutionnaire islamique (IRGC), des adresses cryptées, ainsi que des bourses de crypto-monnaies situées en Iran.
Le ministère public indique qu’une adresse d’Entity A a également déjà eu des liens avec un réseau financier contrôlé par Sepehr Energy. Le gouvernement américain considère Sepehr Energy comme une entité liée à la facilitation des ventes de pétrole et des transferts de fonds destinés aux forces iraniennes.
Le ministère de la Justice soutient que Blessed Trust, Hexa Whale et les personnes concernées, via plusieurs adresses cryptées et des parcours de transactions complexes, ont tenté de brouiller l’origine des fonds, leur propriété et leur destination finale.
Binance n’est pas visée par les accusations dans la présente affaire ; l’échange de cryptos devient à son tour le point focal des flux de capitaux liés aux sanctions.
Bien que les documents du ministère de la Justice mentionnent à plusieurs reprises que des comptes Binance ont été utilisés pour traiter les fonds concernés, l’objet de la procédure de confiscation civile actuelle porte sur les actifs impliqués et les entités concernées, sans accuser Binance d’avoir commis une activité illégale dans la présente affaire.
Cette affaire met également en évidence la particularité des crypto-actifs dans l’application transfrontalière des sanctions. Les entités concernées peuvent utiliser des stablecoins et des adresses non custodiales pour transférer rapidement des actifs à l’étranger ; en parallèle, les relevés des transactions laissés sur la blockchain publique peuvent aider les autorités chargées de l’application des lois à retracer les relations financières entre différentes adresses.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que l’objectif de cette action est de couper la source des revenus du pétrole du marché noir iranien. Le procureur fédéral adjoint Sean S. Buckley accuse que des réseaux impliquant des prestataires cryptos basés en Chine et dans d’autres régions ont blanchi plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières, et ont permis que les fonds soient dirigés vers le système militaire iranien. Le FBI a indiqué qu’il poursuivrait ses efforts pour suivre les réseaux de fonds liés au contournement des sanctions via des crypto-actifs.
« Confiscation de 61 millions de dollars d’actifs cryptos ! Les États-Unis agissent pour confisquer les gains issus du « blanchiment de pétrole » du marché noir iranien » : cet article a été publié en premier sur « Crypto City ».