La plus grande stablecoin du monde par capitalisation boursière, le USDt de Tether, aurait été utilisée dans une opération pétrolière vénézuélienne qui a échoué et qui a coûté 230 millions de dollars à la plus grande entreprise énergétique de Pologne, d’après le Financial Times.
Cela s’est produit après que la compagnie pétrolière d’État basée à Caracas, PDVSA, a commencé à exiger des paiements partiels en USDT comme solution de contournement aux sanctions financières américaines.
Les 230 millions de dollars correspondaient à un paiement d’avance, versé en grande partie en Tether USDt (USDT), dans le cadre d’une transaction pétrolière orchestrée par Samer Awad, un ancien dirigeant d’Orlen Trading Switzerland (OTS), une filiale de trading du géant énergétique polonais Orlen, contrôlé par l’État, afin d’acquérir 6 millions de barils de pétrole brut vénézuélien en novembre 2023 auprès de la PDVSA, a indiqué mardi le média.
Orlen a envoyé l’avance de 230 millions de dollars à Hannon International Middle East, le vendeur basé à Dubaï, le 4 décembre 2023. Hannon s’est tourné vers divers courtiers et intermédiaires crypto pour obtenir les USDT nécessaires à l’achat du pétrole brut, mais la plupart des fonds se sont volatilisés dans un labyrinthe de transferts crypto, tandis qu’Orlen n’a finalement reçu qu’environ 29 millions de dollars de pétrole avant de résilier le contrat.
Cointelegraph a contacté Tether et Orlen pour obtenir des commentaires sur cette affaire.
« Hannon est devenu partie à la transaction à la demande d’Orlen » et n’était pas responsable de « l’échec de la transaction », a déclaré David McCoy, associé gérant d’ADG Legal Abu Dhabi, le représentant juridique de Hannon, à Cointelegraph.
« Depuis, Hannon a pris des mesures importantes, à ses propres frais, pour recouvrer les fonds versés dans le cadre de la transaction, et reste ouverte à un dialogue constructif avec Orlen afin de régler cette affaire à l’amiable. »
Les flux de paiement qui ont conduit à la perte de 230 millions de dollars. Source : Financial Times
Retracer les 230 millions de dollars manquants à travers des intermédiaires crypto
Après qu’Orlen a viré les 230 millions de dollars en décembre 2023, Hannon aurait obtenu 80 millions de dollars en USDT, en versant une commission de 400 000 dollars, auprès d’une société de services financiers basée à Dubaï avec laquelle il avait déjà eu affaire.
Par la suite, Hannon a envoyé à Horizon Global, basé à Dubaï, 135 millions de dollars, mais a affirmé n’avoir reçu que 85 millions de dollars en USDT, laissant un manque de 50 millions. Horizon a contesté ces affirmations.
Hannon a également indiqué qu’il avait envoyé 30 millions de dollars à Gold Mar International Trading, constituée à Dubaï, en s’attendant à une conversion en USDT et à un paiement ultérieur pour le pétrole à la PDVSA. Hannon a déclaré qu’il avait ensuite récupéré 21 millions de dollars en USDT auprès de Gold Mar en février 2024.
En janvier 2024, des employés de Hannon auraient remis à un courtier caracolien deux clés USB contenant respectivement 60 millions et 50 millions de USDT. Le mois suivant, elle a donné accès à 11 millions de USDT à un autre courtier caracolien.
Le 8 mars, le navire d’Orlen a finalement été chargé d’environ 500 000 barils de fioul, d’une valeur d’environ seulement 28,8 millions de dollars. Le même jour, un autre montant de 11 millions de dollars en USDT aurait été remis au courtier. Orlen Trading Services a finalement résilié le contrat avec Hannon le 28 mars 2024, après n’avoir reçu qu’une fraction du pétrole brut.
En janvier 2025, le Parquet régional de Varsovie a annoncé avoir ouvert une enquête sur les contrats pétroliers liés à Orlen Trading Services, pour des dommages de 1,5 milliard de zlotys polonais (378 millions de dollars).
McCoy a déclaré à Cointelegraph que Hannon « n’est pas impliqué dans l’enquête en Pologne et ne peut donc pas faire de commentaires à ce sujet ».
En août 2026, trois anciens responsables d’Orlen et d’Orlen Trading Services auraient été mis en examen au sujet de contrats de pétrole brut ayant causé 378 millions de dollars de dommages, selon Reuters. Les responsables, identifiés au titre des lois polonaises sur la protection de la vie privée par leur dernière initiale, ont tous nié toute faute. Le trio, Michal R., ancien membre du conseil d’administration d’Orlen, Marcin O., ancien membre du conseil d’OTS, et Filip W, ancien dirigeant chez Orlen et OTS, encourt jusqu’à 25 ans de prison.
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