#binancep2pantoan
DÉMASQUER "DÉPÔT POUR VOUS" / "ACHETER POUR VOUS" EN USDT : QUAND LE TRADER DEVIENT "MAIN DANS LA MAIN" (ET PAS SI FACILE)
Un scénario de fraude P2P très détourné au Vietnam : l’escroc vous demande de "déposer pour lui des USDT" ou de "lui acheter du P2P" avec une réduction (Spread) très alléchante, puis il vous fait virer l’argent d’avance via votre banque pour gagner votre confiance.
Mais en regardant la chaîne On-chain & le flux Banking : l’argent que vous recevez est un argent sale provenant d’une autre escroquerie, et le compte Binance à votre nom (KYC) est le point de déversement de la cryptographie de l’escroc !
🔍 DÉCOUPE DU SCÉNARIO DE "BLANCHIMENT À LA LOCATION"
Étape 1 : le fraudeur envoie un "argent propre" fictif ou de l’argent issu d’une escroquerie sur votre compte bancaire.
Étape 2 : il vous demande d’ouvrir une commande d’Achat d’USDT P2P sur Binance, puis de transférer la crypto vers l’adresse personnelle de son choix.
Conséquence : l’escroc garde la crypto et s’enfuit. Quand la victime signale l’affaire à la police, le compte bancaire ainsi que le compte Binance de VOTRE côté sont gelés de manière totale, car vous avez servi à blanchir de l’argent.
🛡 CHECKLIST DE PROTECTION DES COMPTES :
NE PAS ACHETER/VENDRE POUR QUELQU’UN SUR P2P : même si c’est un proche ou si la commission est très élevée.
Ne faire des transactions que pour soi : l’argent versé sur le compte Bank doit être au nom du titulaire $\rightarrow$ USDT vers le portefeuille KYC au nom du titulaire.
Transactions sûres avec @Binance Vietnam
DÉMASQUER "DÉPÔT POUR VOUS" / "ACHETER POUR VOUS" EN USDT : QUAND LE TRADER DEVIENT "MAIN DANS LA MAIN" (ET PAS SI FACILE)
Un scénario de fraude P2P très détourné au Vietnam : l’escroc vous demande de "déposer pour lui des USDT" ou de "lui acheter du P2P" avec une réduction (Spread) très alléchante, puis il vous fait virer l’argent d’avance via votre banque pour gagner votre confiance.
Mais en regardant la chaîne On-chain & le flux Banking : l’argent que vous recevez est un argent sale provenant d’une autre escroquerie, et le compte Binance à votre nom (KYC) est le point de déversement de la cryptographie de l’escroc !
🔍 DÉCOUPE DU SCÉNARIO DE "BLANCHIMENT À LA LOCATION"
Étape 1 : le fraudeur envoie un "argent propre" fictif ou de l’argent issu d’une escroquerie sur votre compte bancaire.
Étape 2 : il vous demande d’ouvrir une commande d’Achat d’USDT P2P sur Binance, puis de transférer la crypto vers l’adresse personnelle de son choix.
Conséquence : l’escroc garde la crypto et s’enfuit. Quand la victime signale l’affaire à la police, le compte bancaire ainsi que le compte Binance de VOTRE côté sont gelés de manière totale, car vous avez servi à blanchir de l’argent.
🛡 CHECKLIST DE PROTECTION DES COMPTES :
NE PAS ACHETER/VENDRE POUR QUELQU’UN SUR P2P : même si c’est un proche ou si la commission est très élevée.
Ne faire des transactions que pour soi : l’argent versé sur le compte Bank doit être au nom du titulaire $\rightarrow$ USDT vers le portefeuille KYC au nom du titulaire.
Transactions sûres avec @Binance Vietnam