Les Chinois transforment Telegram, qui devient lentement le fondement de la plus grande économie illégale de crypto-monnaies au monde.
Certaines groupes organisés chinois ont dépassé le dark web. Ils combinent les fraudes traditionnelles et celles alimentées par l'intelligence artificielle ainsi que le blanchiment d'argent en un seul système.
Les marchés de Telegram surpassent désormais les géants historiques du dark web
L'ampleur est sans précédent. Les données d'Elliptic montrent que Huione Guarantee, plus tard renommé Haowang Guarantee, a traité 27 milliards USD entre 2021 et 2025.
Ce montant dépasse toute autre grande plateforme darknet de l'histoire.
Lorsque Telegram a bloqué Huione en mai, l'activité a déménagé ailleurs. Aujourd'hui, deux marchés dominent :
Tudou Guarantee : environ 1,1 milliard USD par mois
Xinbi Guarantee : environ 850 millions USD par mois
Le volume mensuel total dépasse l'ensemble des performances historiques d'AlphaBay.
Les Chinois transforment Telegram en dark web
Telegram offre des canaux publics, des systèmes de dépôt et une portée mondiale instantanée. Les utilisateurs n'ont pas besoin de navigateur Tor ni de connaissances techniques.
Les marchés reproduisent les fonctions classiques du darknet :
systèmes de réputation des vendeurs
dépôt et résolution de litiges
règlements en stablecoins
changements de marque rapides après des interdictions
Dans la pratique, Telegram est devenu un « darknet sans friction ».
Les marchés de fraude crypto alimentent les escroqueries mondiales
Ces marchés ne vendent pas massivement de drogues ni d'armes, mais offrent une infrastructure pour la fraude.
Les principaux clients sont des participants du secteur des fraudes de type pig-butchering. Selon des données fédérales aux États-Unis, ces fraudes romantiques et d'investissement à long terme génèrent environ 10 milliards USD par an uniquement parmi les victimes aux États-Unis.
L'activité se concentre en Asie du Sud-Est. De nombreuses fraudes reposent sur le travail forcé dans des camps de fraude.
Les marchés sur Telegram offrent :
services de blanchiment d'argent
fausses plateformes d'investissement
identités volées
outils de télécommunications et d'ingénierie sociale
C'est pourquoi le secteur des fraudes et les marchés se développent ensemble.
Outils AI pour le changement de visage – leur rôle dans les escroqueries
Le principal accélérateur est l'intelligence artificielle. Les groupes de langue chinoise sur Telegram vendent activement :
logiciel de substitution de visage en temps réel
outils de clonage vocal
ensembles de fausses identités
Ces outils permettent aux fraudeurs de se faire passer pour de vraies personnes lors de conversations vidéo. Ils augmentent considérablement la confiance et le taux de conversion.
Les analystes des menaces appellent cela l'industrialisation de l'ingénierie sociale. C'est pourquoi les fraudes fonctionnent aujourd'hui comme sur une chaîne de production.
Les Chinois transforment Telegram, et USDT est le pilier financier
Presque toutes les transactions se règlent en Tether (USDT). Contrairement aux crypto-monnaies décentralisées, USDT peut être gelé. Cette possibilité existe, mais elle est rarement appliquée à grande échelle.
Le stablecoin le plus centralisé soutient les plus grands marchés de crypto-monnaies illégales de l'histoire. Cette dépendance concentre le risque dans le domaine des fraudes, du blanchiment d'argent et des crimes financiers transfrontaliers.
Telegram a déjà supprimé de grands marchés. Toujours après quelques semaines, de nouveaux apparaissaient. De plus, les parts de propriété changent entre les marchés, et la liquidité apparaît immédiatement.
Elliptic surveille aujourd'hui environ 30 marchés de Telegram de langue chinoise. Ensemble, ils transfèrent des dizaines de milliards de dollars chaque année, principalement par le biais de crypto-monnaies. De plus, les actions d'application sont dispersées et incohérentes.
Ce n'est plus une histoire marginale de cybercriminalité.
Les plateformes de communication publiques ont commencé à soutenir la finance illégale mondiale à grande échelle. Les réseaux linguistiques comptent plus que la géographie. Il s'avère que les outils transforment le secteur des crimes.
L'effet est un écosystème criminel plus grand que tout ce que le dark web a produit. De plus, il fonctionne complètement ouvertement.
Sans une action coordonnée de la plateforme, un contrôle des stablecoins et des autorités judiciaires, ce système continuera de croître.
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