Dans la nuit, le projet MANTRA (OM) dans le secteur RWA a chuté de 90 % en peu de temps, passant de 6 dollars à 0,5 dollar, avec une capitalisation boursière évaporée de plus de 5,5 milliards de dollars. Trois heures plus tard, l'équipe de MANTRA (émetteur du token OM) a publié une déclaration affirmant que cette chute était due à des liquidations irrationnelles, sans lien avec le projet lui-même, et a indiqué que ce n'était pas de la responsabilité de l'équipe. Par la suite, OM est remonté de 0,5 dollar à 1,2 dollar, avec une brève flambée. Selon les données de Coinglass, en seulement quatre heures, le volume des liquidations de contrats OM a atteint 58 millions de dollars.
Avant cette chute brutale, OM avait connu plusieurs phases de forte hausse depuis novembre dernier, étant surnommé « la pièce du diable » par la communauté. Articles connexes : (Après 15 minutes d'évaporation de 5,5 milliards de dollars, quadruplement, pourquoi la pièce du diable OM a-t-elle soudainement chuté ?). Alors, quelle est la vérité derrière cette chute ? Est-ce vraiment dû à des liquidations sur le marché hors cote ? BlockBeats continuera à suivre et à mettre à jour en temps réel, voici le chronologie des événements.
11 h 30 : Binance a répondu à l'effondrement d'OM : cela a été principalement causé par des liquidations entre plateformes de trading, et surveillera de près l'évolution de la situation.
11 h 30 : Binance a publié un communiqué indiquant avoir noté une forte volatilité des prix du token MANTRA OM, une enquête préliminaire a révélé que la volatilité des dernières 24 heures était principalement due à des liquidations entre plateformes de trading. Depuis octobre dernier, Binance a mis en œuvre plusieurs mesures de contrôle des risques sur le token OM, y compris une réduction des niveaux de levier. Binance continuera de surveiller les niveaux de levier et d'ajuster en fonction des conditions du marché pour renforcer le contrôle des risques et aider à réduire la volatilité.
Depuis janvier de cette année, Binance a également activé des notifications contextuelles sur la page de trading au comptant pour OM, rappelant aux utilisateurs que le modèle économique du token a subi des changements significatifs et que l'offre a augmenté. Binance continuera de surveiller de près l'évolution de la situation et prendra des mesures appropriées pour protéger les intérêts des utilisateurs et maintenir la stabilité et l'équité de la plateforme.
9 h 06 : Au cours des 12 dernières heures, 10 positions OM d'une valeur supérieure à un million de dollars ont été liquidées.
9 h 06, selon les données de Coinglass, au cours des 12 dernières heures, 10 positions OM d'une valeur supérieure à un million de dollars ont été liquidées.
Surveillance en chaîne : avant l'effondrement d'OM, des tokens représentant 4,5 % de l'offre en circulation ont été déposés sur CEX, et l'investisseur stratégique Laser Digital aurait participé. À 8 h 40, selon The Data Nerd, 6 heures auparavant, le prix d'OM était tombé de 6 dollars à 0,4 dollar, une chute de 90 %, et au cours des 3 derniers jours, 24,4 millions d'OM (valant alors environ 143,94 millions de dollars) ont été transférés de 5 portefeuilles vers OKX. Parmi ces 4 portefeuilles, les modèles d'opération étaient identiques : retrait de Binance le mois dernier, puis dépôt sur OKX.
8 h 55 : Selon Lookonchain, avant l'effondrement d'OM (depuis le 7 avril), au moins 17 portefeuilles avaient déposé 43,6 millions d'OM (valant alors 227 millions de dollars) sur CEX, représentant 4,5 % de l'offre en circulation. Selon les étiquettes d'Arkham, 2 de ces adresses sont associées à Laser Digital. Laser Digital est un investisseur stratégique de MANTRA.
9 h 56, selon Spot On Chain : juste 3 jours avant l'effondrement, un groupe de gros détenteurs d'OM a transféré 14,27 millions d'OM (valant alors environ 91 millions de dollars) à OKX à un prix moyen de 6,375 dollars. Dès la fin mars, ils avaient également retiré 84,15 millions d'OM de Binance pour un montant total d'environ 564,7 millions de dollars (prix moyen de 6,711 dollars). Aujourd'hui, après une chute d'environ 90 %, les 69,08 millions d'OM restants ne valent plus que 62,2 millions de dollars - une perte totale attendue pouvant atteindre 406,3 millions de dollars. Spot On Chain indique qu'ils ont peut-être couvert cette position ailleurs, ce qui pourrait être l'une des raisons de cette chute.
À 8 h 28 : La position totale des contrats OM dans le réseau est de 136 millions de dollars, avec une baisse de 60,95 % en 24 heures ; le montant total des liquidations d'OM dans le réseau a dépassé 65 millions de dollars, juste derrière Bitcoin.
Selon les données de Coinglass, la position totale des contrats OM dans le réseau est de 136 millions de dollars, avec un total de 134 millions d'OM, et une baisse de 60,95 % en 24 heures. Binance a la plus grande part de marché, avec une position de contrat OM de 33,03 millions de dollars, représentant 24,33 %. Au cours des 12 dernières heures, le montant total des liquidations d'OM dans le réseau a dépassé 65 millions de dollars, avec des liquidations de positions longues atteignant 47,32 millions de dollars. Ce volume de liquidation est seulement inférieur à celui de Bitcoin.
Fondateur de MANTRA : La chute d'OM n'est pas causée par Binance, mais par des liquidations forcées inappropriées d'autres CEX.
7 h 16 : JP Mullin, fondateur de MANTRA, a répondu sur les réseaux sociaux à l'événement de chute de l'OM, affirmant que ce déséquilibre sur le marché n'était pas causé par la vente de tokens par l'équipe, l'association MANTRA Chain, ses conseillers principaux ou les investisseurs de MANTRA, ni par Binance, mais par des liquidations forcées inappropriées d'autres CEX.
JP Mullin a déclaré que ce déséquilibre du marché n'était pas dû à la vente de tokens par l'équipe, l'association MANTRA Chain, ses conseillers principaux ou les investisseurs de MANTRA. Les tokens restent verrouillés et suivent les délais de déverrouillage annoncés. Dans les heures qui suivront, l'équipe organisera un événement communautaire sur la plateforme X pour discuter plus avant de ces événements.
À 4 h 51 : OM a répondu à la chute brutale de la nuit : la volatilité a été causée par des liquidations désordonnées, et ce n'est pas la responsabilité de l'équipe.
4 h 51 : La communauté MANTRA a publié une déclaration affirmant que la volatilité anormale d'OM aujourd'hui était due à des « liquidations désordonnées », sans lien avec le projet lui-même, et a souligné que ces événements n'étaient pas de la responsabilité de l'équipe. L'équipe a déclaré qu'elle enquêtait sur les causes spécifiques et qu'elle publierait plus de détails dès que possible.
MANTRA a déclaré que le moment et la profondeur de l'effondrement indiquent que les positions des comptes ont été fermées de manière très soudaine, sans donner suffisamment d'avertissement ou de notification. Cette situation s'est produite pendant des périodes de faible liquidité sur le marché asiatique, ce qui indique au moins un certain degré de négligence de la part des CEX, ou pourrait être le résultat d'une manipulation délibérée du marché.
« Les partenaires CEX jouent un rôle important en fournissant de la liquidité à des projets comme le nôtre. Nous collaborons étroitement avec eux, cependant, ils conservent une grande liberté de décision. Lorsque cette liberté est exercée sans une supervision interne et externe adéquate, cela peut entraîner des déséquilibres de marché comme ceux qui se sont récemment produits, nuisant ainsi aux projets et aux intérêts des investisseurs. Il est important de préciser que ce déséquilibre du marché n'est pas dû à la vente de tokens par l'équipe, l'association MANTRA Chain, ses conseillers principaux ou les investisseurs de MANTRA. Les tokens demeurent verrouillés et soumis à la période de vesting annoncée. L'économie token de l'OM reste inchangée, comme nous l'avons indiqué dans notre dernier rapport sur les tokens la semaine dernière. L'adresse de notre portefeuille de tokens est en ligne et visible. »
À 4 h du matin : un algorithme de market maker a anormalement augmenté le contrat perpétuel BTCDOM de 20 %. À 4 h 01, selon les nouvelles de l'équation, un market maker non identifié a subi une erreur algorithmique après l'effondrement d'OM (Mantra), ce qui a accidentellement fait grimper le contrat perpétuel BTCDOM (indice de capitalisation boursière de Bitcoin) sur la plateforme Binance de 20 %.
L'indice BTCDOM comprend les 20 principales cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière sur Binance et Binance Futures, excluant BTC et les stablecoins, avec un poids d'OM d'environ 5 %. Cette volatilité anormale est probablement due à une mauvaise évaluation par le market maker de la forte volatilité des prix d'OM comme un changement de structure de marché, déclenchant des opérations d'achat stratégiques.
À 3 h du matin : CZ a répondu à l'effondrement d'OM : ne poursuivez pas le récit, CEX ne devrait plus avoir de processus d'inscription de tokens, les investisseurs devraient décider eux-mêmes des actifs à trader.
Vers 3 h du matin, CZ a conseillé aux investisseurs sur la plateforme X après la chute d'OM : « Ne poursuivez pas le récit. Respectez les principes fondamentaux, des projets avec des utilisateurs, des revenus et des bénéfices. » En réponse aux questions de la communauté concernant « l'effondrement d'OM, Binance a-t-il fait sa diligence raisonnable à ce sujet ? », CZ a de nouveau souligné que CEX ne devrait plus avoir de processus d'inscription de tokens, et que les investisseurs doivent décider eux-mêmes quels actifs trader.
À 2 h du matin : OM a chuté soudainement, avec une baisse de plus de 80 % en 24 heures.
Vers 2 h du matin le 14 avril, selon les informations de marchés de HTX, OM a chuté de plus de 67 % en peu de temps. D'autres données de Coinglass montrent qu'en moins d'une heure, OM a connu une liquidation de 28,61 millions de dollars, dont environ 28,14 millions de dollars en liquidations de positions longues, et environ 470 000 dollars en liquidations de positions courtes. Par la suite, la baisse d'OM sur 24 heures s'est élargie à 80 %.