La bourse de crypto-monnaies Binance a été scrutée par des gouvernements dans plusieurs pays ces dernières années, les autorités en France lançant le dernier défi juridique.
Le 28 janvier, les autorités en France auraient ouvert une enquête sur l'échange en raison d'allégations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Le blanchiment d'argent serait associé au trafic de drogues. L'enquête porte sur une période entre 2019 et 2024 mais ne se limite pas à la France et inclura tous les pays de l'Union européenne.
Ce n'est pas la première fois que Binance est dans le collimateur du gouvernement français. Le pays examine les activités de l'entreprise depuis 2022, l'échange n'ayant apparemment pas mis en place des procédures adéquates de connaissance du client pour vérifier les utilisateurs et les éventuelles activités de blanchiment d'argent.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que ce dernier défi est la continuation d'une enquête juridique datant de plusieurs années :
« Binance est profondément déçu d'apprendre que JUNALCO, une division parisienne du Parquet français, a pris la décision de renvoyer cette affaire, qui date de plusieurs années, à la justice française pour une enquête plus approfondie. »
« Bien que nous ne commentions généralement pas les procédures judiciaires en tant que politique, Binance nie complètement les allégations et se battra vigoureusement contre toutes les charges portées contre elle », a ajouté l'échange.
Selon des données compilées par Cointelegraph, Binance a été confronté aux autorités dans au moins 10 pays entre 2021 et 2025, avec des allégations allant de la violation des lois sur le blanchiment d'argent (AML) à des opérations non enregistrées.
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Entre 2023 et 2024, l'échange a rencontré des problèmes avec au moins six gouvernements nationaux : l'Australie, la Belgique, le Canada, l'Inde, le Nigeria et les États-Unis. Le cas le plus médiatisé s'est déroulé aux États-Unis, où Binance a accepté de payer au gouvernement 4,3 milliards de dollars pour avoir violé les lois locales sur le blanchiment d'argent et opéré en tant que transmetteur d'argent non enregistré.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a déclaré à Cointelegraph qu'il y avait des « lacunes en matière de conformité » alors que l'équipe passait de six membres à finalement des milliers, et que sa base d'utilisateurs avait dépassé 166 millions en décembre 2023. Teng considère ces « problèmes historiques » et a déclaré que les fonds des utilisateurs, la sécurité et la sûreté demeurent « sacrés ».
Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en termes de volume de trading. Selon CoinGecko, la plateforme a traité plus de 21 milliards de dollars en échanges d'actifs numériques rien que le 27 janvier.
D'ici novembre 2024, l'échange avait augmenté son équipe de conformité à 645 employés à temps plein, soit une augmentation de 34 % des effectifs. Cette décision faisait partie de son « engagement intensifié envers le respect de la réglementation » et de sa « transformation continue » depuis son règlement avec le gouvernement américain en 2023.
Le porte-parole de Binance a noté que ses avancées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité ont déjà été reconnues par les principales autorités, y compris le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN), le Département de la justice des États-Unis et l'Office des avoirs étrangers (OFAC).