L’Allemagne a bloqué 47 échanges de cryptomonnaies qui facilitent l’activité économique clandestine, envoyant ainsi un message fort aux criminels : ils ont trouvé les serveurs et ont toutes les données entre leurs mains.

Le 19 septembre, la police criminelle fédérale allemande, le parquet de Francfort et l'agence de lutte contre la cybercriminalité ont mené une action coordonnée en fermant 47 bourses de cryptomonnaies. Les agences ont accusé ces échanges de créer intentionnellement des conditions permettant aux cybercriminels de développer une « économie souterraine ».

Plus précisément, les bourses sont accusées de dissimuler l'origine des produits d'activités criminelles à grande échelle, en ne mettant pas pleinement en œuvre les exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Détails de 8 des 47 échanges de crypto-monnaie saisis par les autorités allemandes. Source : Gouvernement allemand

Les autorités affirment que les utilisateurs de ces bourses sont des pirates informatiques ransomwares, des opérateurs de réseaux de zombies et des commerçants du marché noir. Ils utilisent les services de la bourse pour convertir l'argent obtenu grâce à des activités illégales en argent légal dans le flux financier.

Les sites Web des bourses fermées affichent désormais un avertissement indiquant : « Nous avons trouvé et saisi leurs serveurs – y compris les serveurs de développement, les serveurs d’exploitation et les serveurs de sauvegarde. Nous avons leurs données – et nous avons donc les vôtres aussi. Toutes les transactions, informations d’enregistrement et adresses IP. Notre recherche de traces a commencé. A bientôt."

Avertissement des autorités allemandes aux utilisateurs des échanges de crypto-monnaie saisis. Source : Gouvernement allemand

Cependant, les autorités reconnaissent également que les poursuites à grande échelle seront difficiles et ne pourront pas être mises en œuvre à grande échelle car de nombreux auteurs de ces crimes résident à l'étranger, où ils peuvent être tolérés, voire protégés.

Selon les informations des autorités, l'une des bourses fermées était Xchange.cash, qui fonctionnait depuis 2012 et facilitait près de 1,3 million de transactions pour 410 000 utilisateurs. Les bourses 60cek.org, Baksman.com et Prostocash.com font partie des autres plateformes de trading saisies avec un grand nombre d'utilisateurs et de transactions.

Cette décision intervient notamment après que le gouvernement allemand a vendu près de 50 000 Bitcoins (BTC), d’une valeur d’environ 3,15 milliards de dollars aux prix actuels – lors de plusieurs transactions saisies en juin et juillet sur le site de piratage Movie2k.to en 2020.