Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York progresse dans la procédure de condamnation des principaux individus derrière le système de Ponzi de cryptomonnaie AirBit Club.
Le 3 octobre, le bureau du procureur américain de New York a annoncé la condamnation de trois des cinq accusés survivants dans l'affaire AirBit, dont Scott Hughes, Cecilia Millan et Karina Chairez. Ces peines ont été prononcées plusieurs mois après que les trois accusés ont plaidé coupables de blanchiment d'argent et d'autres chefs d'accusation dans l'affaire AirBit au début de 2023.
Hughes, un avocat qui aurait blanchi environ 18 millions de dollars provenant de la fraude au AirBit Club, a été condamné à 18 mois de prison. Millan, un promoteur de haut niveau du AirBit Club, a été condamné à cinq ans de prison. Chairez, un autre promoteur de haut niveau du AirBit Club, a été condamné à un an et un jour de prison.
En outre, Hughes a été condamné à trois ans de liberté surveillée. Millan et Chairez ont également été condamnés respectivement à trois ans et trois mois de liberté surveillée.
Le projet AirBit Club a été lancé fin 2015 et a été présenté comme un « club de marketing à paliers multiples » dans le secteur des cryptomonnaies. Les accusés ont fait des présentations prometteuses pour tromper les investisseurs en leur faisant croire que l’AirBit Club garantissait des rendements quotidiens grâce au minage et au trading de cryptomonnaies. Mais au lieu de financer les opérations de cryptomonnaies promues par AirBit – ce qui n’a en fait jamais été le cas – 100 millions de dollars de l’argent des investisseurs sont allés dans les poches de ses fondateurs et promoteurs.
Malgré les plaintes de certains utilisateurs concernant les retards de retrait et les frais cachés début 2016, AirBit Club a réussi à maintenir son activité frauduleuse jusqu'en 2020.
Présentation du Club AirBit par Cecilia Millan en 2019. Source : YouTube
En annonçant les peines, le procureur américain Damian Williams a souligné que Hughes, Millan et Chairez avaient chacun joué un rôle clé dans la perpétuation du système de Ponzi AirBit Club.
« En tant que promoteurs de premier plan, Millan et Chairez ont sollicité agressivement pendant des années des investissements auprès d'investisseurs travailleurs et peu sophistiqués et les ont trompés pour se remplir les poches », a déclaré Williams, ajoutant :
« Les peines prononcées aujourd’hui envoient un message clair : quiconque facilite les systèmes d’investissement en cryptomonnaies – et pas seulement ceux qui se trouvent tout en haut de la pyramide – devra faire face à de graves conséquences pour de tels crimes.
Cette décision intervient après que le cofondateur d'AirBit Club, Pablo Rodriquez, a été condamné à 12 ans de prison fin septembre 2023. Dos Santos, un autre cofondateur qui a plaidé coupable à des accusations telles que complot de fraude électronique, blanchiment d'argent et complot de fraude bancaire, devrait être condamné le 4 octobre 2023.
Santos sera le dernier accusé à être condamné parmi les six accusés derrière AirBit Club. Jackie Aguilar, qui a plaidé coupable en février 2023, serait décédée en mai, quelques semaines avant sa condamnation.
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