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Cette décision du SEBI, le gendarme indien des marchés financiers, vise tous les « gourous » qui donnent des signaux de trading. Les administrateurs de groupes payants dans la crypto ne devraient pas faire semblant de ne rien voir.

La décision du 23 octobre : l’Avadhut Sathe Trading Academy et son fondateur ont prétendu dispenser des cours, tout en recommandant des actions précises et en indiquant des points d’entrée et de sortie dans des formations payantes et des groupes WhatsApp, parfois en direct, sans être enregistrés comme conseillers en investissement. Ils ont encaissé au total environ 6,01 milliards de roupies de frais de cours. Ils doivent maintenant en rembourser environ 5,46 milliards, auxquels s’ajoutent près de 680 millions d’intérêts et 115 millions d’amende. Ils sont aussi interdits d’accès aux marchés pendant deux ans, jusqu’au remboursement intégral.

La logique du régulateur est limpide : vous faites payer et vous donnez des points d’entrée et de sortie ? Alors vous vendez des conseils en investissement. Les appeler « cours » ou « communauté » ne change rien.

Faisons le parallèle avec la crypto. Groupes VIP avec abonnement mensuel, gourous du copy trading, captures d’écran de gains publiées tous les jours, « dernières places disponibles »… N’est-ce pas toujours la même recette ? La seule différence, c’est que la plupart des administrateurs de groupes crypto ne donnent même pas leur vrai nom : il est bien plus facile de disparaître que de rembourser.

S’ils savaient vraiment gagner de l’argent régulièrement, pourquoi ne pas simplement renforcer leurs positions en silence ? Pourquoi vendre des abonnements à longueur de journée ? Ce qu’ils gagnent, ce sont vos frais d’adhésion, pas l’argent du marché.

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SEBI Demat 2.0 : Lancement pilote d’obligations tokenisées 🇮🇳

1. 3 émissions d’obligations tokenisées réalisées
2. 1 025 crores de roupies levés au total
3. REC : 500 crores de roupies auprès de 18 investisseurs
4. L&T : 500 crores de roupies auprès de 4 investisseurs
5. IIFL : 25 crores de roupies auprès de 1 investisseur
6. Le pilote utilise la DLT + la CBDC pour un règlement plus rapide
7. Les investisseurs particuliers pourront rejoindre lors d’une phase ultérieure

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🇮🇳🚨 L’INDE VIENT D’OUVRIR UNE NOUVELLE PORTE VERS LES MARCHÉS MONDIAUX

Le régulateur indien du marché SEBI a élargi ce que les Portfolio Management Services (PMS) peuvent faire pour les investisseurs fortunés. 👀

🔥 Qu’est-ce qui a changé ?
• Les PMS peuvent désormais investir dans des titres étrangers
• Les gérants peuvent vendre à découvert des options sur actions dans des limites prescrites
• Les PMS peuvent investir dans des titres de créance non cotés
• L’exposition aux produits dérivés négociés en bourse est plafonnée à 1,25× les actifs du client
• Les investissements à l’étranger peuvent utiliser le Liberalized Remittance Scheme (LRS) de l’Inde

💰 L’industrie des PMS en Inde gérerait environ 44,4 billions de ₹ (~463 Md$) en août, contre 40 billions de ₹ un an plus tôt.

🌍 Pour les investisseurs indiens fortunés, cela crée une autre voie réglementée pour participer aux actions, obligations et dérivés mondiaux.

La grande question maintenant :

Est-ce que cela va accélérer les flux de capitaux de l’Inde vers les marchés mondiaux ? 👀🔥

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🚨 L'Inde fait un grand pas vers la finance tokenisée 🇮🇳

Le président de la SEBI, Tuhin Kanta Pandey, a officiellement confirmé un projet pilote pour tokeniser les obligations d'entreprise en utilisant la technologie de grand livre distribué (DLT/blockchain). 👀

🔹 Déploiement pilote prévu dans 6 à 9 mois
🔹 Zones de focus : ⚡ Règlement plus rapide
🔍 Meilleure transparence & traçabilité
🤖 Service automatisé
💧 Liquidité améliorée sur les marchés de la dette

Cela marque l'un des signaux les plus forts de l'Inde en faveur de l'intégration de l'infrastructure blockchain dans la finance traditionnelle (TradFi).

Plutôt que de remplacer le système existant, la SEBI semble explorer comment la tokenisation peut moderniser les marchés obligataires tout en maintenant une supervision réglementaire.

Le projet est encore en phase pilote/d'évaluation des risques, mais il met en lumière l'intérêt croissant des institutions pour : • La tokenisation des actifs réels (RWA)
• Les systèmes de règlement basés sur la blockchain
• Des marchés de capitaux plus efficaces

Le récit RWA de l'Inde peut encore être précoce — mais la direction devient plus claire. 👀

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🇮🇳 𝗟’𝗜𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗿𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲́𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼

Au lieu qu’un seul régulateur gère tout, la proposition consiste à répartir les responsabilités

🔹 La SEBI pourrait se concentrer sur les bourses, le trading, la transparence et la protection des investisseurs.

🔹 La RBI pourrait superviser les risques bancaires, les flux de capitaux et le système financier dans son ensemble.

La crypto n’a toujours pas de loi dédiée en Inde et il ne s’agit pas d’une reconnaissance juridique complète. Mais cela indique que les décideurs s’orientent d’une zone d’incertitude vers un cadre réglementaire plus clair.

Avec près de 39 millions d’Indiens déjà impliqués dans la crypto, la discussion n’est plus « Faut-il que la crypto existe ? » : elle devient « Comment faut-il la réglementer ? »

Des règles claires ne garantissent pas une croissance rapide, mais elles peuvent créer un environnement plus prévisible pour les développeurs, les investisseurs et l’ensemble du secteur.

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Le prochain grand mouvement de la SEBI : prêts, Setu et tokenisation des obligations

1. 3 grandes initiatives : refonte de la SLB, portail Setu et pilote de tokenisation des obligations d’entreprise.
2. SLB : la SEBI vise à améliorer la découverte des prix et à relier les marchés au comptant et les marchés dérivés.
3. Setu : un portail numérique pour les enregistrements, les demandes, les paiements de frais et la conformité.
4. Tokenisation des obligations : le pilote utilisera la technologie des registres distribués pour représenter numériquement les obligations d’entreprise.
5. IA/ML : la SEBI utilise des analyses avancées pour identifier les manipulations de marché et les fraudes basées sur les réseaux.
6. Cybersécurité : la SEBI prépare les marchés aux risques émergents de l’ère quantique.

2025-26 : la SEBI a introduit plusieurs réformes visant à renforcer encore la simplification et la digitalisation.

Le marché indien des valeurs mobilières évolue vers une infrastructure numérique plus profonde, des actifs tokenisés et une réglementation axée sur la technologie.

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Le ministère des Finances #India a demandé à la RBI et à la SEBI de réglementer la crypto : c’est inexact selon une clarification officielle du gouvernement indien. En revanche, les discussions au sujet de la réglementation de la crypto en Inde se poursuivent bien au niveau du parlement et des régulateurs, de sorte que des changements de politique à l’avenir restent possibles.

Pour le marché mondial de la crypto, si l’Inde choisit finalement une réglementation (et non une interdiction), le sentiment serait plutôt haussier, car l’Inde est l’un des pays ayant la plus grande base d’utilisateurs de crypto dans le monde. À l’inverse, si l’Inde suit les recommandations de la RBI pour renforcer ou limiter l’accès à la crypto, l’impact serait davantage baissier, notamment pour les bourses ayant une forte exposition au marché indien.

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🎯 L’Inde met les obligations sur la chaîne, 10 milliards de dollars

📰 Lancement du pilote Demat 2.0 de la SEBI : le volume d’obligations tokenisées a dépassé 10 milliards de dollars, et les canaux des courtiers traditionnels se connectent directement au règlement on-chain

💬 En Inde, c’est plutôt audacieux : pas de slogans, ils laissent d’abord tourner discrètement le système boursier de niveau national. Les obligations, c’est un marché de l’ordre de mille milliards ; une fois que ça tourne vraiment, alors RWA pourra vraiment percer

🏷️ #RWA #印度 #代币化债券 #SEBI #règlement_on-chain