fraud

Un Singapourien de 22 ans plaide coupable en tant que chef de file dans une affaire de fraude crypto de 245 M$. Malone Lam, un résident de Miami, est accusé d'avoir volé 4 100 $BTC et d’avoir dirigé un groupe de fraudeurs qui ont mené des escroqueries en ligne et des cambriolages à domicile afin de voler des cryptomonnaies.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

🚨 18 mois de prison pour un voleur de banques à New York : chèques sans provision pour des millions de dollars

Un propriétaire d’une entreprise de bus basée dans le Long Island a été condamné à 18 mois de prison pour son implication dans un stratagème de fraude bancaire portant sur des millions de dollars. Le parquet fédéral a détaillé la manière dont le prévenu a transformé des chèques sans valeur en espèces, en ciblant des institutions financières à New York.

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📊 Impact : 📊 moyen
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Source : https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Des rendements garantis ? C’est toujours un piège.

L’arnaque de type Ponzi du « Crypto Program » à 165 M$ a enfin atteint ses limites. L’expulsion de Zimbardi vers les États-Unis est une victoire pour l’application de la loi, mais un rappel sombre que les rendements « garantis » sont un piège total. Ne te fais pas ruiner.

#Scam #Fraud ‎

🚨 Accusations de fraude et de vol de 5 millions de dollars à une entreprise de données crypto

L’ancien PDG d’une entreprise spécialisée dans les données liées à la blockchain fait l’objet d’accusations de vol de plus de 5 millions de dollars à son entreprise. Il est allégué qu’il a supprimé 194 enregistrements de dépenses dans une tentative de dissimuler ses traces avant sa démission soudaine, ce qui soulève des questions sur l’intégrité des dirigeants de certaines start-ups.

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📊 Impact : 📈 élevé
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Source : nypost.com

Plus de 797 millions de dollars ont disparu en deux stratagèmes distincts.

Goliath Ventures et une opération basée en Floride ont été visées par des accusations pour de vastes schémas de type Ponzi totalisant 400 M$ et 397 M$. Cette ampleur vertigineuse montre que même les fraudes de haut niveau deviennent une priorité majeure de la réglementation.

S’agit-il d’une simple malchance ou d’un risque systémique ?

#crypto #fraud

Comme j’ai entièrement dévoilé le $SLX project & toutes ses activités frauduleuses auparavant, je le dévoile encore une fois pour montrer comment ces personnes prennent l’argent durement gagné des gens grâce à des pratiques injustes & trompeuses au nom des Frais de financement.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Réalisateur de Netflix qui a détourné des fonds pour la crypto condamné à 30 mois
Le 1er juillet 2026, le réalisateur du projet Netflix « 47 Ronin » a été condamné à 30 mois de prison après avoir mis des fonds d’une société de jeux d’argent dans des investissements en cryptomonnaie. L’affaire met en lumière la face sombre de la spéculation crypto.

Le réalisateur a utilisé des fonds de Netflix pour du trading personnel de crypto, plutôt que pour le budget de production prévu. Si la crypto elle-même n’est pas en cause, l’affaire sert d’exemple pour rappeler l’importance des contrôles financiers et les dangers de traiter le trading de crypto comme un jeu de hasard avec l’argent de l’entreprise.

📌 À retenir :
La peine de 30 mois infligée au réalisateur du « 47 Ronin » est un rappel sévère que la spéculation crypto avec des fonds d’entreprise entraîne de lourdes conséquences juridiques.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 MISE À JOUR SUR L’AFFAIRE CRYPTO DE 722 M$ ⚖️
Matthew Goettsche, lié à l’affaire du BitClub Network, aurait vu des accusations être rejetées après une longue bataille juridique.
📌 BitClub Network a fonctionné de 2014 à 2019
💰 Les accusations concernaient un stratagème frauduleux de minage de crypto fictif d’une valeur de plusieurs centaines de millions
L’issue de l’affaire soulève davantage de questions concernant : ⚠️ Les affaires de fraude crypto de longue durée
⚠️ La protection des investisseurs
⚠️ La récupération des fonds perdus
De nombreux investisseurs touchés attendent encore une résolution.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Les autorités américaines réclament la confiscation de 25 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des escroqueries

• Des procureurs américains demandent la confiscation de plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaies.
• Ces fonds seraient liés à des réseaux d’escroquerie sentimentale et d’escroquerie d’investissement à l’échelle internationale.
• Il s’agit de la prochaine initiative du gouvernement américain visant à démanteler des filières de blanchiment d’argent via les crypto-monnaies.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Source : CoinTelegraph

$AKE - Preuve de fraude

- Volume spot de 2M et volume perp de 160M (agrégés sur toutes les bourses). C’est un ratio de 1:80
- 1 trader long contre 2-3 traders short.
- Mais quelques baleines achètent en continu sur le marché perp, juste assez pour maintenir le prix légèrement en dessous du prix spot. Cela leur donne 2 avantages :
(A) Taux de financement négatif (B) Liquidation des positions short

#fraud

Le wash trading est la plus vieille combine du livre.

Le fondateur de MyTrade vient d’écoper d’un coup pour du wash trading sur 60+ cryptomonnaies afin de dépouiller les investisseurs particuliers. Ce type de manipulation aussi flagrante, c’est pour ça que le secteur a encore du mal à gagner en légitimité. Un comportement purement prédateur.

Combien de « market makers » faudra-t-il encore voir se faire prendre avant qu’on mette enfin en place une vraie supervision ?

#Fraud #MarketManipulation ‎

mise à jour sur $AKE Regardez le carnet d’ordres : très grosse paroi du côté des achats et paroi mince du côté des ventes. Cela signifie qu’ils veulent que des personnes fassent des ventes à découvert, et qu’ils sont prêts à acheter si tu veux faire des ventes à découvert.

Une fois qu’ils auront assez de vendeurs à découvert, ils feront monter le token (pump) et liquideront tous les vendeurs à découvert. Ensuite, ils vont déverser (dump), afin d’éliminer certains détenteurs de long terme.

C’est la 5e vague de ce procédé. C’est maintenant leur activité.

#fraud #MANIPULATION

🚨 Condamnation de cinq Vénézuéliens pour tentative de piratage de distributeurs automatiques au Kansas

Cinq citoyens vénézuéliens ont plaidé coupables à une accusation de complot en vue de commettre un vol bancaire, pour avoir tenté, sans succès, de pirater des distributeurs automatiques à l’aide de logiciels malveillants dans l’État américain du Kansas. Une peine de neuf mois de prison a été prononcée pour l’un d’entre eux, tandis que les autres attendent leur jugement.

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📊 Impact : 📊 moyen
🏷️ OTHER

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 Source : dailyhodl.com

🇰🇵 La Corée du Nord élargit ses opérations de fraude à l’emploi en dehors du secteur de la technologie

Des enquêtes récentes ont révélé que des acteurs liés à la Corée du Nord cherchent à obtenir des opportunités d’emploi en dehors du secteur traditionnel de la technologie de l’information, avec des cas d’embauches suspectes repérés dans des domaines tels que la santé et les ventes. Le rapport indique que ces personnes recourent de plus en plus à des identités falsifiées pour obtenir des postes au sein d’entreprises mondiales.

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📊 Impact : 📊 moyen
🏷️ REGULATION

#NorthKorea #Cybersecurity #Fraud #Sanctions #Geopolitics

📰 Source : thehackernews.com

⚖️ Le fondateur de Linqto fait face à des accusations fédérales pour fraude sur actions

Des accusations fédérales ont été portées contre le fondateur de la société Linqto, William Sarris, qui incluent une fraude en valeurs mobilières et une manipulation des cours avant l’introduction en bourse. Le parquet allègue qu’il aurait gonflé les prix des actions et créé une rareté artificielle pouvant atteindre 450 millions de dollars. Un ancien dirigeant de l’entreprise, Joseph Indusso, a plaidé coupable et coopère avec les procureurs dans le cadre de l’affaire.

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📊 Impact : 📈 élevé
🏷️ RÉGLEMENTATION

#Regulation #Legal #Fraud #PreIPO #MarketIntegrity

📰 Source : dailyhodl.com

🚨 Des enquêtes révèlent des lacunes américaines dans la récupération des fonds des victimes de fraude

Des données d’enquête récentes montrent que la majorité des Américains ont été confrontés à des tentatives de fraude, les pertes dues aux escroqueries atteignant des niveaux records, se chiffrant en milliards de dollars. Les enquêtes indiquent que les États-Unis sont à la traîne par rapport à d’autres pays dans leurs efforts pour restituer les fonds aux victimes, ce qui soulève des questions sur l’efficacité des mécanismes de protection actuels.

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📊 Impact : 📈 élevé
🏷️ REGULATION

#Scams #Fraud #Regulation #Security #ConsumerProtection

📰 Source : apnews.com

⚠️ ATTENTION : ARNAQUE « BOOST DE COMPTE TELEGRAM / ARBITRAGE CRYPTO » EN COURS !!!!
Je souhaite avertir toute la communauté Binance au sujet d’un réseau frauduleux professionnel opérant sur Telegram et qui vole les fonds des utilisateurs sous prétexte de « P2P Arbitrage » et de « Futures Trading ». Voici comment fonctionne l’arnaque : Les escrocs utilisent un compte Telegram Business et un réseau de chaînes privées pour attirer les victimes, en promettant des rendements irréalistes allant jusqu’à +500–800 % en 24 heures. Après avoir reçu le dépôt initial, ils manipulent de fausses captures d’écran et des graphiques de tokens morts et peu liquides comme Bean Cash, SorachanCoin et Billionaires Pixel Club (qui n’ont même pas de contrats futures sur une bourse légitime) afin de simuler de « énormes profits ». Ensuite, ils piègent la victime dans un mécanisme psychologique : ils prétendent que le retrait est bloqué à « Blockchain withdrawal confirmations 1/15 » et exigent le paiement séparé de frais initiaux (par exemple 1750 USDT) pour « débloquer » les fonds. Une fois les frais payés, ils simulent une « erreur système technique » et exigent encore plus d’argent (par exemple 1875 USDT). Ils ne rendent jamais aucun dépôt ni aucun profit.🚨 Adresse du portefeuille de destination du fraudeur : 0x2A0c9566E04fcAe16537E3c5e9b0aD1529f4F4c0
🔗 Leur lien piège principal Telegram Business : https://t.me/m/sWSFibc-Y2Zi (opérant sous l’alias « Ksenia »). Un signalement officiel de fraude avec des TxID a déjà été soumis à l’équipe de sécurité de Binance. Une plainte pénale est en cours de dépôt auprès du Département de la cybercriminalité du Ministère des Affaires intérieures d’Azerbaïdjan. Veuillez liker et partager cette publication afin d’augmenter la visibilité et de protéger les utilisateurs innocents contre la perte de leur argent durement gagné ! Restez en sécurité !#scam #fraud #security #USDT #arbitrage

🚨 La police de Hong Kong met en garde contre une arnaque amoureuse liée à une fausse application crypto

La police de Hong Kong a annoncé avoir mis au jour une arnaque amoureuse d’une valeur de 3 millions de dollars américains. Les sentiments des victimes ont été exploités afin de les pousser à investir dans une fausse application crypto. Cet incident souligne la nécessité de faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’il s’agit de gérer des investissements numériques et des applications non fiables.

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📊 Impact : 📈 élevé
🏷️ REGULATION

#CryptoScam #HongKong #Cybersecurity #Fraud #ConsumerProtection

📰 Source : cryptobriefing.com

🚨Choc : la fille de Bill Gates pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison en raison d’un stratagème de ventes fictives lié à la start-up de son entreprise.
Elle a utilisé une extension de navigateur « Via » pour la technique « injection de cookies » afin de récupérer secrètement des commissions provenant d’achats non réalisés, ce qui représenterait 51 % de ses ventes totales, selon Bloomberg.
Les revenus quotidiens ont chuté de 80 000 dollars à moins de 28 000 dollars après la suppression de cette fonctionnalité.
La loi fédérale américaine punit l’usage de la technique d’injection de cookies d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans.
#Phia #BillGates #news #fraud #scam

⚖️ Le frère de Raygan, star des Jeux olympiques, fait face à la justice pour une accusation d’escroquerie liée aux crypto-monnaies

Comme Brendan Gunn, le frère de Raygan, danseur de breakdance olympique, il comparaît devant le tribunal de Sydney après avoir été reconnu coupable d’avoir escroqué trois investisseurs dans un stratagème visant à frauder des crypto-monnaies. Cette affaire met en lumière les risques liés à l’investissement dans les actifs numériques et la nécessité de faire preuve de prudence.

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📊 Impact : 📈 Élevé
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#CryptoScam #LegalAction #Fraud #Cryptocurrency #Australie

🔗 Source : https://www.dailymail.com/news/article-15996129/Raygun-brother-crypto-scam.html